证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监 督指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津贴 外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与 经营管 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事（程健）2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独》《，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券》《上市公司持续监督指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-022 一、 独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津 贴外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。 2023 年度， ...

福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建省铁拓机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000430055 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省铁拓机 械股份有限公司(以下简称铁拓机械公司)的财务报表,包括了 2023年12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了华兴审字[2024]24000430015 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公 司年度报告》的相关规定,铁拓机械公司管理层编制了后附的2023年度非经 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-017 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文章 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-021 福建省铁拓机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 2023 年度末合伙人数量：6 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 由话(Tel)-0591 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000430042 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 奥(Fax): 0591- Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 政编码(Postcode):350003 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]24002480032 号 申话(Tel):0591-8785 关于福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的鉴证报告 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24VWNE00NF 兴会计师事务所(特殊普通台 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 2 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. Chi 华兴专字[2024]24002480032 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"贵公 司")截至 2024 年 4 月 18 日止董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项说明》(以 下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-033 福建省铁拓机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建省铁拓机械股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2 0 2 3 年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年收入总额（经审计）：44,676.50万元 2023年审计业务收入（经审计）：42,95 ...

业绩总结 - 铁拓机械成交数量为5569925股[1] - 铁拓机械成交金额为6883.49万元[1] - 铁拓机械当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 华安证券淮北分公司买入3266511.81元[1] - 财信证券温州车站大道营业部买入3172965.05元，卖出23944.56元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一营业部买入1871686.43元，卖出829808.78元[1]

鸿智科技 - 2024年4月12日成交数量4582008股，金额8826.66万元，收盘价涨幅29.95%[1] - 2024年4月12日换手率达39.03%[1] 新威凌 - 2024年4月12日成交数量5209223股，金额8289.49万元，换手率33.62%[1] 海达尔 - 2024年4月12日成交数量3597053股，金额5693.76万元，换手率28.49%[1] 铁拓机械 - 2024年4月12日成交数量5569925股，金额6883.49万元，换手率26.26%[1] 殷图网联 - 2024年4月12日成交数量6521901股，金额14263.79万元，换手率25.05%[1]