证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-032 福建省铁拓机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对华兴在2023年度审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 首席合伙人：童益恭 2023年度末合伙人数量：66人 2023年度末注册会计师人数：337人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173人 2023年收入总额（经审计）：44,676.50万元 2023年审计业务收入（经审计）：42,951.70万元 2023年证券业务 ...

中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为福建 省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对铁拓机械使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-035 福建省铁拓机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"于 2024 年 4 月 19 日在北京 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《福建省铁拓机械股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 福建省铁拓机械股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日(周四)15：00-17：00） 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（h ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-031 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓 机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于更换 审计委员会委员的议案》，为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，公 司董事会对审计委员会委员进行调整，黄俊杰不再担任审计委员会委员，提名 王希仁先生担任审计委员会委员，董事会审计委员会由许中兴、程健、王希仁 三名成员组成，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-025 福建省铁拓机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月18日，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-024 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派 预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 97,881,851.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,405,245 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 23,101,311.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-018 福建省铁拓机械股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-026 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-034 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福 建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批 准，并经第一届董事会第十九次会议以及 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-016 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司经营层在董事会的领导下，严格执行各项股东大会、董事 会的决议， ...