证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-037 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况及独立性情况 1.基本情况 陈家易，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年6月至2013年7月，任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理；2013年8月至 2021年6月，任清华大学苏世民书院院长助理；2021年7月 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-035 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2024年度积极开展 工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事 马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先 生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，历次 会议的提案、召集、表决，决议及会议 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-019 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法规、 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 134 万元，本期审计收费 134 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销 及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄 ...

募集资金情况 - 2024年1月3日发行普通股72466667股，价格4.63元/股，募资335520668.21元，净额300955840.47元，1月5日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额50327074.53元，2月19日到账[1] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][4] - 投资产品含银行现金管理类、结构性存款等，单笔期限最长12个月[4] 决策与认可 - 2025年3月14日通过使用闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[11] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合法规要求[12][13]

资金募集 - 2024年1月3日发行普通股72,466,667股，发行价4.63元/股，募资总额335,520,668.21元，净额300,955,840.47元[2] - 2月19日行使超额配售选择权取得净额50,327,074.53元[2] 项目投入 - 桥隧结构健康数字化监测系统项目累计投入1,773.57万元，进度33.85%[4] - 智能交通检测维护机器人项目累计投入1,808.29万元，进度65.81%[4] - 信息化升级建设项目累计投入1,312.20万元，进度57.48%[5] - 补充营运资金累计投入25,055.97万元，进度100.79%[5] 资金情况 - 截至2025年3月6日，募集资金累计投入29,950.03万元，进度85.26%[5] - 闲置募集资金买结构性存款余额3900万元，光大3200万元，交行700万元[6] - 募集资金存储合计15,934,769.88元[9] 资金计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[15]

决策事项 - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过，5 票同意[6] - 本项议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年3月14日在公司办公楼会议室召开[5] - 2025年3月7日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][12][13]

营业收入情况 - 2024年公司营业收入22.97亿元，同比增长4.31%[4][5] 利润情况 - 2024年利润总额1.29亿元，同比下降1.81%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长0.58%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长32.58%[4][5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.39元，同比下降26.42%[4] 资产情况 - 报告期末公司总资产36.20亿元，较期初增长12.74%[4][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.98亿元，较期初增长41.16%[4][5] 股本情况 - 报告期末股本3.01亿元，较期初增长38.33%[4] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益净额1340.07万元，同比下降64.59%[6] 应收款项信用减值损失情况 - 单项计提的应收款项冲回信用减值损失同比减少3150.14万元[6]