审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年各次会议分别审议不同议案，如年度报告、财务总监聘任等[2][3] 审计评价 - 公司财务报告编制合规，无欺诈情况[5] - 公司内控制度符合要求，内控建设成效良好[5]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会11次，实际出席11次，出席股东大会4次[6] - 2024年出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议等[7][8][9] 工作相关情况 - 2024年公司现场工作时间累积21天[15] - 2024年参加董事会对所有议案投赞成票[5] 监督与权益保护 - 2024年与审计机构沟通，监督审计与内控[12] - 持续关注公司经营，保护中小股东权益[13]

上市与募资 - 公司2024年1月11日在北京证券交易所上市[14] - 超额配售选择权行使前发行72,466,667股，每股4.63元，募资总额335,520,668.21元[14] - 行使后新增发行10,870,000股，募资总额50,328,100.00元[14] - 2024年度募集资金净额为351,282,915.01元[36] 资金使用与投入 - 2024年以募集资金直接投入募投项目26,523.38万元，截至2024年12月31日累计投入26,523.31万元[18] - 2024年3月18日用募集资金置换自筹资金支付募投项目629.94万元、发行费用446.38万元[23] - 结构健康数字化监测交通检测维护机器人项目报告期投入5,179,965.69元，截至期末投入进度54.72%[36] - 交通检测维护机器人项目报告期投入5,036,113.54元，截至期末投入进度28.97%[36] - 朴升级建设项目报告期投入10,801,605.97元，截至期末投入进度47.31%[36] - 智慧交通系统集成业务项目报告期投入224,216,100.17元，截至期末投入进度90.20%[36] 资金存储与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计34,031,791.26元，含利息收入298.27万元，扣除手续费0.07万元[20] - 2024年3月18日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[30] - 报告期内办理27期结构性存款，期限最短30天，最长91天[30] - 结构性存款年化收益率最低1.38%，最高2.7%[30] - 累计实现利息收入2370936.88元[30] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款余额合计5500万元[30] - 公司购买多种结构性存款，如交通银行蕴通财富定期型等[27][28]

财报审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2025年第一季度报告》，无需提交股东大会审议[15] 分红与资金 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），需提交股东大会审议[8] - 公司拟使用不超3亿元闲置自有资金办理保本银行产品，授权期限12个月[20] 审计相关 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，无需提交股东大会审议[10] - 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，无需提交股东大会审议[12] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，无需提交股东大会审议[14] - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期一年[21] 其他议案 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》直接提交股东大会审议[17] - 审议通过《2025年度银行授信额度申请计划》，无需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2][11] - 2025年4月25日公司第四届董事会第八次会议审议通过续聘议案[11] - 公司第四届董事会审计委员会第六次会议同意续聘致同[12] 审计收费 - 上期2024年审计收费134万元，本期2025年审计收费134万元，年报审计收费107万元，内控审计收费27万元[2][9] 致同相关数据 - 2024年度末致同合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[2] - 2023年致同收入总额270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2][3] - 2023年致同上市公司审计客户257家，审计收费35481.21万元，公司同行业上市公司审计客户28家[3] - 2023年末致同职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] 执业情况 - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[5] - 58名致同从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[5]

北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销 及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄 ...

募集资金情况 - 2024年1月3日发行普通股72466667股，价格4.63元/股，募资335520668.21元，净额300955840.47元，1月5日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额50327074.53元，2月19日到账[1] 资金使用计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][4] - 投资产品含银行现金管理类、结构性存款等，单笔期限最长12个月[4] 决策与认可 - 2025年3月14日通过使用闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[11] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合法规要求[12][13]

资金募集 - 2024年1月3日发行普通股72,466,667股，发行价4.63元/股，募资总额335,520,668.21元，净额300,955,840.47元[2] - 2月19日行使超额配售选择权取得净额50,327,074.53元[2] 项目投入 - 桥隧结构健康数字化监测系统项目累计投入1,773.57万元，进度33.85%[4] - 智能交通检测维护机器人项目累计投入1,808.29万元，进度65.81%[4] - 信息化升级建设项目累计投入1,312.20万元，进度57.48%[5] - 补充营运资金累计投入25,055.97万元，进度100.79%[5] 资金情况 - 截至2025年3月6日，募集资金累计投入29,950.03万元，进度85.26%[5] - 闲置募集资金买结构性存款余额3900万元，光大3200万元，交行700万元[6] - 募集资金存储合计15,934,769.88元[9] 资金计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[15]

决策事项 - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过，5 票同意[6] - 本项议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年3月14日在公司办公楼会议室召开[5] - 2025年3月7日发出董事会会议通知[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][12][13]