关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） : 目 录 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 x t Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009840 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016349 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-039 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规规定，北京云星宇交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-024 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 725,645,213.28 元，母公司未分配利润为 689,841,082.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 300,736,667 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,073,666.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-020 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 审计报告 致同审字(2025)第 110A016349 号 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 一、审计意见 a ornton 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇"公 司）财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-045 北京云星宇交通科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过《关于补选 公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名邱新宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原董事张学华女士因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委 员职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会补选 1 名非独立 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-018 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 露内容与格式准则第 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-025 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为北京云 星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇""公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关规定，对云星宇 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易 ...

成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-041 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公 司")审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 2024年度末合伙人（股东）数量：239人 2024年度末注册会计师人数：1,35 ...