会议安排 - 2025年1月20日董事会决议召集股东大会并发布通知[5] - 现场会议2月6日14:00召开，网络投票2月5 - 6日15:00进行[6] 参会情况 - 6名股东及代理人参会，代表203,431,501股，占比67.64%[9] - 3名中小投资者股东，持有378,221股，占比0.13%[11] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意203,357,274股，占比99.96%[16] - 中小投资者股东同意303,994股，占比80.37%[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月6日在公司办公楼会议室现场召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 王占军先生因到法定退休年龄，辞去相关职务[5][7] - 选举谢宇先生任公司第四届董事会董事长，任期至届满[6] - 补选谢宇先生任战略委员会主任委员等职务，任期至届满[7] 议案表决 - 《关于公司选举董事长的议案》全票通过[6] - 《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》全票通过[7]

人员变动 - 2025年1月23日副总经理畅江因工作变动辞职[2] - 畅江持股0股，占股本0%[2] - 辞职未影响相关人数合规，不影响日常经营[3] - 公司将适时增补副总经理[3]

会议信息 - 2025年1月20日召开董事会会议，9名董事出席[4][5] - 1月13日书面发出董事会会议通知[5] 人事变动 - 公司董事长王占军到龄退休并辞职[6] - 提名谢宇为第四届董事会非独立董事[6] 会议决议 - 补选非独立董事议案需提交股东大会审议[6] - 提请2月6日召开2025年第一次临时股东大会[7]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-005 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 5 日 15:00—2025 年 2 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclea ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额206,073,280股，占总股本68.52%，2025年1月22日可交易[2] - 多家公司解限股票数量及占比明确[3] 股份占比 - 解除限售后无限售条件股份300,736,667股，占比100%[4] - 解除限售后有限售条件股份为0股，占比0%[4] 其他 - 减持将提前披露信息[6] - 申请股东无损害公司利益行为[8]

一、公司概况 * **公司名称**：北京云星宇交通科技股份有限公司 * **证券代码**：873806 * **证券简称**：云星宇 * **公告编号**：2024-109 * **公告日期**：2024年12月18日 * **董事会会议**：2024年12月18日召开的第四届董事会第四次会议[2] 二、投资者关系管理制度 * **制度通过**：经公司2024年12月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] * **制度目的**：加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系[4] * **制度原则**：公平、公正、公开，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际状况，保密尚未公开信息和内部信息[5] * **管理对象**：投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等相关政府部门，以及其他相关个人和机构[8] * **工作内容**：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业经营管理理念和企业文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战、其他相关信息[9] * **沟通方式**：定期报告、临时报告、业绩说明会、股东大会、公司网站和投资者关系互动平台、一对一沟通、电子邮件、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演等[10] 三、投资者关系管理部门 * **负责人**：董事会秘书 * **职能部门**：证券部/战略投资部 * **职责**：信息沟通、定期报告、公共关系、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理、其他有利于改善投资者关系的工作[15] 四、其他 * **员工培训**：对公司员工进行投资者关系管理相关知识的培训[20] * **重大信息披露**：及时向北京证券交易所报告，并在下一个交易日开市前进行正式披露[21]

制度修订 - 修订《董事会授权决策方案》获全票通过[6] - 修订《信息披露事务管理制度》等制度获全票通过[7] - 修订《招标采购管理办法》获全票通过[8] - 修订《内部控制管理手册》获全票通过[10] 报告与方案 - 《2024年度全面风险管理工作报告》获全票通过[11] - 公司组织结构优化方案获全票通过[14] 人事变动 - 聘任邢凯风为副总经理获全票通过[15] 投资与核销 - 公司拟向迅捷驰公司现金增资1.47亿元获全票通过[17] - 对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销获全票通过[18]

制度通过 - 《重大信息内部报告制度》于2024年12月18日经第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] 披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需达到披露标准[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对0.2%以上且超300万元的交易需披露[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[10] 信息报告 - 持有公司5%以上股份的股东出现特定情形时应及时报告有关信息[13] - 重大信息最先触及特定时点后应及时向董事会秘书预报[15] - 重大信息进展情况应按规定向董事会秘书或证券事务代表报告[16] - 负有报告义务人员应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[10] 信息处理 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会、监事会履行程序并公开[11] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[12] 管理职责 - 董事会秘书负责重大信息管理，设日常管理机构在证券部/战略投资部[18] - 内部信息报告义务人可制定制度，指定联络人并备案，报送资料需第一责任人签字[19] 保密与培训 - 董事、监事等人员对未公开信息保密，非授权不得对外发布[20] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[18] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任，造成损失可处分并要求赔偿[20]

人事变动 - 2024年12月18日公司聘任邢凯风为副总经理[2] - 任职期限自2024年12月18日起至第四届董事会届满[2] - 邢凯风持有公司股份0股，占股本0%[2] 履历背景 - 邢凯风曾任职于毕马威、澳盛等公司[4] 影响与资格 - 任命利于健全公司治理机制，有积极影响[6] - 提名委员会或独立董事认为其任职资格符合条件[7]