制度规则 - 《总经理工作细则》于2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 经理人员每届任期三年，可连聘连任[8] - 经理人员发生特定禁止情形，1个月内离职[9] 决策权限 - 总经理决定交易资产总额低于公司近一期经审计总资产10%[13] - 成交金额低于近一期经审计净资产10%或不超1000万元[13] - 标的营业收入低于近一会计年度经审计营收10%或不超1000万元[13] - 交易产生利润低于近一会计年度经审计净利润10%或不超150万元[13] - 标的净利润低于近一会计年度经审计净利润10%或不超150万元[13] 细则管理 - 细则由董事会负责解释，修改时总经理提意见，董事会批准[20][21] - 细则经公司董事会审议通过后生效实施[22]

资金占用制度 - 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》2025年5月27日经董事会审议，待股东会审议[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[5] - 公司不得为关联方垫支费用等，关联方不得占用资金，发生需及时披露[6][7] 责任与处理 - 董事长是防资金占用、清欠第一责任人[10] - 发生占用应制定清欠方案并报告公告，审计机构需出具专项说明[10] - 公司自查资金往来和担保，问题及时整改[11] 其他规定 - 关联方占用资金原则现金清偿，非现金资产需符合规定[11] - 董事等协助侵占资产，董事会处分或提议罢免[14] - 制度依法律及章程执行，股东会通过生效，董事会解释[16]

制度概况 - 《重大信息内部报告制度》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过[3] - 制度适用于公司及各子公司[6] - 制度由董事会审议通过后生效实施并负责解释[22][23] 报告义务人 - 内部信息报告义务人包括公司董事等多类人员[8] 披露标准 - 重大交易（除担保、财务资助外）满足资产总额占比10%以上等5种标准之一需及时披露[9] - 关联交易（除担保外）满足与关联自然人成交30万元以上等3种标准之一需关注[10] 重视情形 - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等情况需重视[10] 重大事项 - 重大风险事项包括发生重大亏损等多种情况[11] - 重大变更事项包括变更公司名称等多种情形[12] 报告情形 - 控股股东变更或法院裁定禁止转让股份应报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应报告[13] 报告流程 - 重大信息最先触及特定时点后需向董事会秘书预报[15] - 重大信息进展情况按多种情形报告[16] - 负有报告义务人员知悉信息24小时内交书面文件[10] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需及时报告并后续每隔三十日报告进展[16] 资料报送 - 年度报告等涉及内容资料各部门及下属公司应及时准确报送[18] 备案要求 - 内部信息报告制度和联络人需报证券部/战略投资部备案，报送资料需第一责任人签字[19] 保密责任 - 董事、高管在信息未公开前应保密，非授权不得对外发布未公开重大信息[20] 沟通培训 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[20] 责任追究 - 重大信息应上报未上报追究相关人员责任，导致违规由其担责[20]

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 立方股会字[2025]第 004 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问 ...

会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东9人，持股203,620,823股，占比67.71%[4] - 通过网络投票股东5人，持股566,743股，占比0.19%[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等议案同意股数203,620,823股，占比100%[6] - 《预计2025年日常性关联交易》议案同意股数567,543股，占比100%[10] 人事变动 - 张学华于2025年5月27日董事离任议案通过[21] - 邱新宇于2025年5月27日董事任命议案通过[21]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员包括公司党委书记、董事长等 [3] 行业与市场发展 - 2024 年智慧交通行业基本要素未重大变动，相关政策推动“车路云一体化”等发展，行业将稳健增长 [5] - 公司在智慧交通领域经验丰富、知名度高，未来聚焦主业，拓展多元交通场景，提升市场占有率 [5][6] 公司发展规划 - 已实现业务全国覆盖，持续探索新区域优化布局 [7] - 坚持内生式增长与外延式并购结合，寻求有业务协同性的标的公司 [8][9] - 未来推进数字化转型等重点工作，在无人驾驶领域响应政策推动业务 [9] - 2024 年注意到低空经济机遇，与中航无人机等合作开展低空无人飞行器研发，暂不涉及载人飞行器，未与城市达成应用合作 [10][11] 项目与合同情况 - 99 亿北京车路云项目处于设计阶段，公司将积极响应招标 [12] - 2024 年末在手合同金额约为 21 亿元 [13] 市值与股价管理 - 遵循上市时稳定股价预案和承诺，制定市值管理制度，多维度维护股价稳定 [14] - 市值管理注重长期经营和股东价值提升，合法合规运用工具提升投资价值 [15] - 股票短期波动受多因素影响，公司聚焦主业提升经营管理能力 [16] - 如有回购等稳定股价计划将及时披露 [16] 其他问题回复 - 职工持股减持是资管计划管理人正常投资交易 [18] - 公司股票融资融券交易在北交所规则下进行 [18] - 新版薪酬管理办法结合多因素制定，未来将动态调整优化 [18] - 2024 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税），派发现金股利约 3007.37 万元，现金分红比率超 30% [19] - 未来业绩关注后续定期报告 [19] - 对下属迅捷驰公司增资 1.47 亿已完成，算力中心处于建设阶段，将结合市场开展业务 [20]

公司战略与发展规划 - 公司将继续聚焦智慧交通主业，强化核心竞争力，并通过大数据、物联网、AI大模型等前沿技术拓展多元交通场景，包括城市智慧交通、高速公路智慧交通等 [1] - 公司将立足北京市场，加强国内覆盖，适度拓展海外市场，目标是成为国内领先的智慧交通综合服务商 [1] - 2025年定位为上市后的巩固拓展年，重点推进数字化转型、业务协同、集成式创新及企业改革 [6] 财务表现与经营成果 - 2024年实现营收229,694.07万元，同比增长4.31%，净利润11,609.60万元，同比增长1.04%，扣非净利润10,269.53万元，同比增长33.27% [3] - 成本费用控制成效显著，毛利率提升，主要得益于流程优化和流动性管理 [3] - 研发投入9,164.17万元，开展20项研发项目，部分成果已实现市场应用 [5] 业务布局与技术创新 - 业务结构性优化，新承接项目转向高技术含量方向，探索服务化转型 [4] - 在智慧高速、城市数字地图、综合交通枢纽信息化等领域取得突破，完成72座高速收费站智慧化改造 [4] - 新增绿色交通、智慧交管、智慧园区等泛交通业务，合同额包括亿级和千万级项目 [4] - 技术研发聚焦AI大模型、数字孪生、机器人应用等通用技术，以及交通专用技术如基础设施数字化监测管理 [5] 行业机遇与政策环境 - 国家政策推动"车路云一体化"应用和公路交通基础设施数字化转型升级，行业将保持稳健发展 [5] - 2025年公司将关注高速公路数字化转型、车路云一体化、绿色交通基础设施建设等战略机遇 [6] 技术升级与创新路径 - 2025年将加大技术研发力度，聚焦数字化技术与业务场景融合，包括运维技术改进、大模型与交通结合应用等 [7] - 通过与外部机构合作加快前沿技术储备，打造交通科技"试验场"，推动科技成果转化 [7] 公司治理与风险管控 - 将严守上市治理核心，完善市值管理体系，加强信息披露和投资者沟通 [7] - 推进"科改"工作，优化中长期激励手段，提升管理水平，严格把控开支和成本结构 [7]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[3] - 业绩说明会2025年5月16日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，登录全景网参与[4][6] 参与人员及问题征集 - 参加人员有公司党委书记、董事长谢宇等[5] - 提前征集问题，截止2025年5月15日15:00[6] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人是邢凯风、郑智忠[7] - 联系地址为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼[7] - 联系电话为010 - 87680268，传真为010 - 63730219[7]

北京云星宇交通科技股份有限公司董事兼财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到董事兼财务总监张春山先生递交的辞职报告， 自 2025 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-046 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张春山先生辞 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 4元 同比下降24 53% 2023年为0 53元 2022年为0 46元 [1] - 每股净资产4 98元 同比增长2 05% 2023年为4 88元 2022年为4 35元 [1] - 每股公积金1 26元 同比大幅增长142 31% 2023年为0 52元 2022年保持0 52元 [1] - 每股未分配利润2 41元 同比下降19 4% 2023年为2 99元 2022年为2 52元 [1] - 营业收入22 97亿元 同比增长4 31% 2023年为22 02亿元 2022年为23 97亿元 [1] - 净利润1 16亿元 同比微增0 87% 2023年为1 15亿元 2022年为0 99亿元 [1] - 净资产收益率8 16% 同比下降28 73个百分点 2023年为11 45% 2022年为10 68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股510 62万股 占流通股比例5 39% 较上期减少426 73万股 [1] - 国信证券信用账户持股128 38万股(占比1 36%) 增持29 68万股 [2] - 华泰证券信用账户新进持股102 39万股(占比1 08%) [2] - 东财北证50指数基金新进持股78 59万股(占比0 83%) [2] - 自然人周炜新进持股69 45万股(占比0 73%) [2] - 工银北证50指数基金新进持股67 25万股(占比0 71%) [2] - 博时北证50指数基金新进持股64 56万股(占比0 68%) [2] - 赵建平退出前十大股东(原持股300万股占比3 17%) [2] - 京国瑞股权基金退出(原持股217 54万股占比2 3%) [2] - 绍兴上虞东山精密退出(原持股152 32万股占比1 61%) [2] 分红送配方案 - 拟实施10派1元(含税)现金分红方案 [3]