证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-032 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 技术服务、设 备采购等 | | | 80,954,962.08 | 预计本期公司向北京市首都 公路发展集团有限公司及其 下属企业的关联采购金额增 | | | | 250,000,000.00 | | | | | 接受劳务 | | | | | 加，主要为高速公路运营数 | | | | | | | 字化建设采购。 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 智慧交通系统 集成 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况及独立性情况 1.基本情况 马苏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年6月至2012年5月，担任奥地利奥合国际银行北京分行贸易融资部总经理、市场副总 监、审贷委员会委员；2012年5月至2016年2月，担任奥金投 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-038 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况及独立性情况 1.基本情况 刘强，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册 会计师、注册税务师、资产评估师、工程师、土地估价师。1997年7月至1999年10月， 任北京矿治研究总院工程师；1999年11月至2002年9月， ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对云星宇预计 2025 年日常性关联交 易事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易 内容 预计 2025 年发 生金额 2024 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 技术服 务、设备 采购等 250,000,000.00 80,954,962.08 预计本期公司向北京 市首都公路发展集团 有限公司及其下属企 业的关联采购金额增 加，主要为高速公路 运 营 数 字 化 建 设 采 购。 销售产品、商 品、提供劳务 智慧交通 系统集 成、智慧 交 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-044 北京云星宇交通科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事张学华女士因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张学华女士辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据相关规 定适时补选 1 名非独立董事。 三、备查文件 张学华女士提交的《辞呈》 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到董事张学华女士递 ...

2024 = # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0 0 0 # 北京云星宇交通科技股份有限公司 y Fakal 39 | 1 | | | --- | --- | | | 09 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | 3 | 23 | | --- | | 26 | | 28 | | 29 | | 01 | | --- | | 02 | | 03 | | 04 | | 07 | 领低碳之势 --- 这一年，云星宇向"生态共建者"迈出了重要一步。我们以业务优化为方向， 以技术创新和管理提效为支撑，依托智慧交通解决方案与新能源的融合，深度 参与了高速服务区"光储充"一体化、智慧收费站、城市"一张图"等重点项 目，倾力于交通领域的能效提升与碳排放强度的控制，探索智慧交通与绿色能 源融合的新场景，公司全业务链从施工到运营维护，每个环节均以最小化生态 足迹为导向，努力实现企业发展与环境保护的双重目标。 攀行业之巅 -- | 4 | 31 ...

ant Thornton 载 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 55号 邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016347 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是云星宇公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及财政部、 国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同）2024年 度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-040 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年上市公司审计收费：35,481.21万元 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：28家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-034 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬制 度领取薪酬，未担任公司管理职务的非独立董事，不在 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009841 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称 云星宇公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对云星宇公司董事会编制 ...