关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额16.7亿元，2024年实际7.51亿元[4] - 2025年预计关联采购2.5亿元，2024年8095.5万元[4] - 2025年预计关联销售14亿元，2024年6.64亿元[4] - 2025年预计其他关联交易2000万元，2024年550.34万元[4] 公司财务数据 - 北京市首都公路发展集团2023年末总资产2878.99亿元等[6] - 成都交投信息科技有限公司2023年末总资产27.86亿元等[9] 交易审议情况 - 2025年4月25日董事会审议关联交易议案全票通过[16] - 同日监事会因关联监事回避，议案提交股东大会[16] - 公司预计2025年关联交易待股东大会审批[21] - 保荐机构对预计2025年关联交易无异议[21] 交易定价 - 关联交易价格按市场方式确定，定价公允合理[17]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对云星宇预计 2025 年日常性关联交 易事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易 内容 预计 2025 年发 生金额 2024 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 技术服 务、设备 采购等 250,000,000.00 80,954,962.08 预计本期公司向北京 市首都公路发展集团 有限公司及其下属企 业的关联采购金额增 加，主要为高速公路 运 营 数 字 化 建 设 采 购。 销售产品、商 品、提供劳务 智慧交通 系统集 成、智慧 交 ...

独立董事履职情况 - 2024年刘强应出席董事会11次，实际出席11次，全部同意[6] - 2024年刘强出席股东大会4次[6] - 2024年刘强主持审计委员会会议6次，出席提名委员会会议3次[7] - 2024年刘强出席7次独立董事专门会议[8] - 2024年刘强公司现场工作时间累积21天[13]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事马苏应出席董事会11次，实际出席11次，出席股东大会4次[6] - 2024年马苏出席各类委员会会议共16次[7][8] - 2024年马苏出席7次独立董事专门会议[10] - 2024年马苏公司现场工作时间累积21天[15] 未来展望 - 独立董事马苏将在2025年度任期内维护股东利益[17]

2024 = # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0 0 0 # 北京云星宇交通科技股份有限公司 y Fakal 39 | 1 | | | --- | --- | | | 09 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | 3 | 23 | | --- | | 26 | | 28 | | 29 | | 01 | | --- | | 02 | | 03 | | 04 | | 07 | 领低碳之势 --- 这一年，云星宇向"生态共建者"迈出了重要一步。我们以业务优化为方向， 以技术创新和管理提效为支撑，依托智慧交通解决方案与新能源的融合，深度 参与了高速服务区"光储充"一体化、智慧收费站、城市"一张图"等重点项 目，倾力于交通领域的能效提升与碳排放强度的控制，探索智慧交通与绿色能 源融合的新场景，公司全业务链从施工到运营维护，每个环节均以最小化生态 足迹为导向，努力实现企业发展与环境保护的双重目标。 攀行业之巅 -- | 4 | 31 ...

人事变动 - 2025年4月25日公司董事会收到张学华辞职报告[2] - 张学华因工作调整辞职，持有公司股份0股[2] - 辞职自选新董事生效，公司将补选非独立董事[2][3] 影响说明 - 本次辞职未使相关人数不符规定，无不利影响[3]

ant Thornton 载 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 55号 邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016347 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是云星宇公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月25日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 2025年4月25日董事会审议2024年度董事和高管薪酬方案[4] - 2025年4月25日监事会审议2024年度监事薪酬方案[4] 薪酬构成及发放 - 独立董事津贴9万元/年(税前)，按季领[2] - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，基本年薪按月发，绩效年薪按考核发[3] - 董事离任薪酬按实际任期计算发放，个税一般由公司统一代扣代缴[5]

人员数据 - 2024年末致同合伙人（股东）数量为239人[1] - 2024年末致同注册会计师人数为1359人[1] 业绩数据 - 2023年致同上市公司审计客户家数为257家[1] - 2023年致同上市公司审计收费为35481.21万元[1] - 2023年致同本公司同行业上市公司审计客户家数为28家[1] 公司决策 - 2024年4月26日公司召开第三届董事会第四十二次会议[1] - 2024年5月28日公司召开2023年年度股东大会[2] - 公司同意续聘致同担任2024年度审计机构，聘任期一年[2] 审计安排 - 致同对公司2024年度财务报告和内部控制进行审计[3] 审计评估 - 公司认为致同具备审计独立性，能满足审计要求[4]

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009841 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称 云星宇公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对云星宇公司董事会编制 ...