重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-046 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元，母公司未 分配利润为 158,543,555.96 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,708,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-044 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司一楼会议室以现场和网络腾讯视频会议方式召开[2] - 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[6] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[8][9]

公司财务状况 - 2024年第一季度，公司资产总计为752,327,265.80元，较上年同期下降3.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,699,277.82元，较去年同期下降37.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较去年同期下降42.91%[6] - 资产负债率(母公司)为16.00%，较上年同期下降3.57%[6] - 资产负债率(合并)为15.11%，较上年同期下降3.65%[6] - 公司本期公允价值变动收益增加897,924.72元，增幅为583.45%[9] - 营业利润较去年同期减少277,599.78元，降幅为80.02%，主要受到市场竞争压力和产品销售结构变化影响[9] - 净利润较去年同期减少329,797.76元，降幅为44.76%，主要因利润总额下降和所得税费用减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,077,159.09元，降幅为42.91%，主要由于应收账款余额增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少107,899,497.26元，主要因购买的理财产品未到期导致投资现金流出增加[11] 股权结构 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为29,327,334股，占比35.61%；有限售股份总数为53,032,666股，占比64.39%[17] - 徐争鸣持有公司股份15,887,000股，占比19.29%，为最大股东之一[18] - 重庆渝富公司报告期内持股总计为61,780,809元，占比75.01%[20] 公司经营情况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为380,780,306.53元，较去年同期403,752,327.14元有所下降[33] - 公司2024年1-3月的营业总收入为105,857,286.88元，较去年同期104,637,637.92元有所增长[36] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为643,676,667.01元，较去年同期637,573,481.73元有所增加[35] - 公司营业利润为4,881,905.90和7,851,596.93[37] - 公司净利润为4,544,064.06和7,455,839.13[37] - 公司每股基本收益为0.06和0.11[37] - 2024年1-3月，公司营业收入为106,143,075.18元，较2023年同期增长约1.0%[38] - 2024年1-3月，公司净利润为6,103,185.28元，较2023年同期下降约28.6%[38] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较2023年同期下降约42.9%[38] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-104,815,435.42元，较2023年同期下降至少100%[38] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,007,885.11元，较2023年同期下降至少100%[38] 公司资产负债情况 - 公司固定资产账面价值为286,965,757.47元，占总资产比例为38.12%[31] - 公司非流动资产合计为365,225,580.22元[31] - 公司流动负债合计为90,327,567.96元[31] - 公司非流动负债合计为23,343,861.80元[31] 公司现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为93,969,780.40和120,164,619.68，分别较上年同期增长27.6%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为1,881,861.44和6,155,758.54，较上年同期增长226.7%[41] - 筹资活动现金流入小计为26,500,000.00和40,000,000.00，较上年同期增长50%[41] 公司风险控制与合规 - 公司未存在质押、司法冻结股份的情况[21] - 公司日常性关联交易预计及执行情况已通过董事会审议，未超出预计额度[25] - 公司已披露的承诺事项正在履行中，未发生违反承诺的情况[27]

理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品[2] 现有理财情况 - 本次买理财产品金额2000万元，未到期余额7000万元，占2023年净资产11.08%[2] 具体产品信息 - 委托申万宏源2000万元产品，预计年化2.30%或2.55%，期限92天[4] - 多笔已到期产品本金收回，年化收益率2.14%-3.00%不等[9][11][12]

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，地点为涪陵公司一楼会议室[3] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份50,622,666股，占比61.47%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席股东大会[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数50,622,666股，占比100%[9][13][16][33][36][39] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数37,552,666股，占比100%，关联股东回避表决[29] - 各议案反对、弃权股数均为0股，占比0%[46][49][53][56][60][64][67] 换届选举情况 - 第三届董事会、监事会任期2024年6月20日届满，第四届自6月21日起[70][72] - 董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[70] - 监事会提名3名非职工代表监事，职工代表大会选举2名职工代表监事[72] - 各选举议案得票数50,622,666，占比100%，候选人当选[72][74][75][77][78] 人员任职离职 - 徐争鸣等董事、程文莉等独立董事、王鑫等监事任职2024年6月21日生效[80][81] - 周勇董事、黄静雪监事离职2024年6月21日生效[80][81] 中小股东投票情况 - 2024年日常性关联交易、2023年年度权益分派预案议案中小股东同意、反对、弃权票数均为0，占比0%[76]

会议时间安排 - 2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议[5] - 2024年3月29日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年4月19日15时股东大会召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年4月18 - 19日15:00[6] - 股权登记日为2024年4月17日收市时[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表10人，代表股份50,622,666股，占总股本61.47%[11] - 网络出席股东0人，代表股份0股，占总股本0%[13] - 中小股东出席0人，代表股份0股，占总股本0%[14] 提案审议 - 本次股东大会审议22项提案，含4项累积投票、1项回避表决、6项对中小投资者单独计票议案[16][17][18] - 多项议案同意票数为50,622,666股，部分议案反对和弃权票数均为0[22][24][28] - 选举田永谊为职工监事议案同意票数为622,666股，反对和弃权票数均为0[29] 会议有效性 - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[30] - 会议召集、召开程序等均合法有效[32]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月16日15:00至17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 报告披露 - 公司已在2024年3月29日披露《2023年年度报告》[2] 联系人信息 - 联系人是白权刚，电话023 - 72182185，邮箱baiquangang@mexinys.com[6]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月9日在重庆美心翼申机械股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过增资美国合资公司到墨西哥开展项目议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]