证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-048 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币 2,000 万元，截至目前， 公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 12.66%。 二、 本次现金管理情况 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商理财产品，收益类型 为本金保障型收益凭证，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本 金安全的要求。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次受托方为申万宏源证券有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、 信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金 管理不构成关联交易。 三、 公司 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,400,000 股，占公司总股本 2.9140%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-047 重庆美心翼申机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 限售股数 | 除限售 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | | | | 号 | | | | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 重庆渝富资本运 营集团有限公司 | 否 | 否 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-046 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元，母公司未 分配利润为 158,543,555.96 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,708,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-044 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-045 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事黄静雪、代莉因工作以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

公司财务状况 - 2024年第一季度，公司资产总计为752,327,265.80元，较上年同期下降3.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,699,277.82元，较去年同期下降37.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较去年同期下降42.91%[6] - 资产负债率(母公司)为16.00%，较上年同期下降3.57%[6] - 资产负债率(合并)为15.11%，较上年同期下降3.65%[6] - 公司本期公允价值变动收益增加897,924.72元，增幅为583.45%[9] - 营业利润较去年同期减少277,599.78元，降幅为80.02%，主要受到市场竞争压力和产品销售结构变化影响[9] - 净利润较去年同期减少329,797.76元，降幅为44.76%，主要因利润总额下降和所得税费用减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,077,159.09元，降幅为42.91%，主要由于应收账款余额增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少107,899,497.26元，主要因购买的理财产品未到期导致投资现金流出增加[11] 股权结构 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为29,327,334股，占比35.61%；有限售股份总数为53,032,666股，占比64.39%[17] - 徐争鸣持有公司股份15,887,000股，占比19.29%，为最大股东之一[18] - 重庆渝富公司报告期内持股总计为61,780,809元，占比75.01%[20] 公司经营情况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为380,780,306.53元，较去年同期403,752,327.14元有所下降[33] - 公司2024年1-3月的营业总收入为105,857,286.88元，较去年同期104,637,637.92元有所增长[36] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为643,676,667.01元，较去年同期637,573,481.73元有所增加[35] - 公司营业利润为4,881,905.90和7,851,596.93[37] - 公司净利润为4,544,064.06和7,455,839.13[37] - 公司每股基本收益为0.06和0.11[37] - 2024年1-3月，公司营业收入为106,143,075.18元，较2023年同期增长约1.0%[38] - 2024年1-3月，公司净利润为6,103,185.28元，较2023年同期下降约28.6%[38] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较2023年同期下降约42.9%[38] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-104,815,435.42元，较2023年同期下降至少100%[38] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,007,885.11元，较2023年同期下降至少100%[38] 公司资产负债情况 - 公司固定资产账面价值为286,965,757.47元，占总资产比例为38.12%[31] - 公司非流动资产合计为365,225,580.22元[31] - 公司流动负债合计为90,327,567.96元[31] - 公司非流动负债合计为23,343,861.80元[31] 公司现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为93,969,780.40和120,164,619.68，分别较上年同期增长27.6%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为1,881,861.44和6,155,758.54，较上年同期增长226.7%[41] - 筹资活动现金流入小计为26,500,000.00和40,000,000.00，较上年同期增长50%[41] 公司风险控制与合规 - 公司未存在质押、司法冻结股份的情况[21] - 公司日常性关联交易预计及执行情况已通过董事会审议，未超出预计额度[25] - 公司已披露的承诺事项正在履行中，未发生违反承诺的情况[27]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-042 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上 ...

大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 057 号 FOR 渝大成意字[2024]第057号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 大反 Firm in China. 心大厦 A 幢 27、28、29 层 400024 重庆市江北区江北城 27/F,28/F,29/F Tower ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-012） ...