股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开[2] - 出席股东7人，持股49,564,332股，占比60.18%[3] - 董事9人、监事5人全部出席[3] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为49,564,332股，占比100%[5][6][8] 其他 - 公告于2024年9月18日发布[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间安排 - 现场会议2024年9月13日14:00召开[6] - 网络投票2024年9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月10日[9] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》等三个议案[10][11][12] 登记信息 - 分法人、自然人、委托代理人三种登记情况[13] - 登记时间为2024年9月12日14:00 - 17:00[14] - 登记地点为重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司二楼办公室[15] 联系方式 - 董事会秘书白权刚，电话023 - 72182185[16]

募集资金管理制度修订 - 2024年8月28日公司第四届董事会第一次会议审议通过拟修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品要保障本金安全、流动性好且不影响募投计划，不得质押[11] - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月，用于主营业务生产经营[13] 三方监管协议 - 募集资金到账后一个月内公司与保荐机构或独财顾问、银行签三方协议，签后2个交易日公告[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方协议提前终止，公司应一个月内签新协议[9] 信息披露 - 公司使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日公告[12][13] - 影响募集资金投资计划正常进行，公司2个交易日内公告[5] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[14] - 公司拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日披露[18] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金低于200万或低于项目净额5%，可豁免董事会审议[14] - 节余超200万或超项目净额5%，需董事会审议并由保荐机构或独财顾问发表意见[15] - 节余高于500万且高于项目净额10%，需股东大会审议[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，需董事会、股东大会审议披露[15] 资金置换与用途变更 - 公司自筹资金预先投入募投项目，募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议[15] - 公司改变募集资金用途需董事会、股东大会审议，仅变更实施地点可免提交股东大会[17] 内部检查与核查 - 公司内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20]

公司换届 - 2024年8月28日选举徐争鸣为董事长，任职至第四届董事会届满[2] - 2024年8月28日选举陈红渝为监事会主席，任职至第四届监事会届满[3] 人员持股 - 徐争鸣持股1588.7万股，占股本19.29%[2] - 陈红渝持股0股，占股本0%[3] 合规情况 - 换届未使董监高人数等不符合规定[4][5]

董事会选举 - 2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 各委员会符合人员构成规定[1] 任期与影响 - 各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2] - 本次选举为正常换届，对公司有积极影响[3]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润134,718,396.51元，母公司未分配利润149,633,086.11元[2] - 公司总股本82,360,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.50元（含税），预计派现12,354,000.00元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 本次分派预案待2024年第二次临时股东大会批准，通过后2个月内实施[2][10]

股东持股 - 中信证券投资有限公司持股6,294,968股，比例7.6432%[2] - 中信证券股份有限公司原持股500,000股，比例0.6071%，现持股0股[2][4] 减持情况 - 中信证券投资有限公司减持0股，比例0%[4] - 中信证券股份有限公司减持500,000股，比例0.6071%，金额5,580,000元[4] - 减持方式为大宗交易，时间2024年2月29日，与计划一致[4][5]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 本次买理财产品金额2000万元，未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产12.66%[3] 产品情况 - 本次购买券商理财产品预计年化保底收益率2%，期限90天[8] - 申万宏源证券金樽专项366期收益凭证产品金额5000万元，预计年化收益率2.90%，期限2024年1月17日至10月14日[11] - 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款金额1000万元，预计年化收益率1.85%或2.30%或2.50%，期限2024年5月6日至8月6日[11] - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1814期（90天）收益凭证产品金额2000万元，预计年化保底收益率2%，期限2024年7月26日至10月23日[12] 已收回产品 - 兴业银行天封31天封闭式产品金额1000万元，年化收益率2.35%，期限2024年1月9日至2月9日，本金全部收回[13] - 申万宏源证券“乡村振兴”产品金额3000万元，年化收益率3.00%，期限2024年1月12日至4月10日，本金全部收回[13] - 招商银行重庆涪陵分行理财产品募集资金1000，收益率2.50%，2024年1月11日开始，4月11日收回[14] - 兴业银行重庆江南支行18天封闭理财产品募集资金1000，收益率2.14%，2024年2月18日开始，3月7日收回[14] - 兴业银行重庆江南支行31天封闭理财产品募集资金1000，收益率2.32%，2024年3月8日开始，4月8日收回[14] - 申万宏源证券有限公司理财产品募集资金2000，收益率2.30%，2024年4月22日开始，7月22日收回[14]

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,400,000 股，占公司总股本 2.9140%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-047 重庆美心翼申机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 限售股数 | 除限售 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | | | | 号 | | | | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 重庆渝富资本运 营集团有限公司 | 否 | 否 ...