市场扩张和并购 - 2024年12月12日审议通过收购控股子公司股权暨关联交易议案[2] - 2024年12月16日披露收购控股子公司股权暨关联交易公告[2] 其他 - 完成控股子公司重庆棠立机械制造有限公司工商变更登记和章程备案[3] - 重庆棠立机械制造有限公司成立于2016年10月25日[3] - 重庆棠立机械制造有限公司注册资本为2500万元[3]

股东减持 - 中信证券投资拟减持不超1,647,200股，比例不超2.00%[2] - 其持股6,294,968股，比例7.64%[4] - 减持方式为大宗或竞价，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[7][8]

关联交易 - 2024年补充确认并新增日常性关联交易[2] - 购买原材料等原预计110万，已发生156.167521万，新增预计75万，调整后185万[3] - 出售产品等原预计5565万，已发生6215.335957万，新增预计1350万，调整后6915万[3] - 关联交易合计原预计5675万，已发生6371.503478万，新增预计1425万，调整后7100万[4] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[5] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[5] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[6] 会议情况 - 2024年12月20日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[6] - 2024年12月23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议[2][7] 保荐意见 - 保荐机构对补充确认并新增2024年日常性关联交易事项无异议[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月23日召开，12月16日通讯发出通知[3] - 会议在公司会议室以现场和腾讯视频方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》8票同意，关联董事刘源洪回避，无需股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票同意，无回避，无需股东大会审议[6]

财务数据 - 2024年购买原材料原预计110万，已发生156.17万，新增预计75万，调整后185万，上年105.41万[2] - 2024年出售产品原预计5565万，已发生6215.34万，新增预计1350万，调整后6915万，上年5409.77万[2] - 2024年关联交易原预计5675万，已发生6371.50万，新增预计1425万，调整后7100万，上年5515.18万[3] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[4] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[5] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[5] 会议情况 - 2024年12月20日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过议案[10] - 2024年12月23日，公司第四届董事会第四次会议、监事会第四次会议审议通过议案[10] 其他 - 保荐机构对新增预计关联交易无异议[11][12]

会议信息 - 2024年12月23日在公司一楼会议室以现场兼腾讯视频会议方式召开[6] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出通知时间为2024年12月16日，方式为通讯[6] 议案审议 - 审议通过《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》，4票同意[5][7] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，5票同意[7]

业绩总结 - 2024年日常性关联交易原预计5675万美元，累计已发生6371.503478万美元，新增预计1425万美元，调整后7100万美元，上年实际5515.181794万美元[3][4] - 购买原材料等原预计110万美元，累计已发生156.167521万美元，新增预计75万美元，调整后185万美元，上年实际105.406981万美元[3] - 出售产品等原预计5565万美元，累计已发生6215.335957万美元，新增预计1350万美元，调整后6915万美元，上年实际5409.774813万美元[3] 其他新策略 - 超出原预计金额因下游客户预期出口贸易政策调整致备货量增加[4] 决策流程 - 2024年12月20 - 23日，公司相关会议审议通过相关议案，关联董监回避表决[10] 关联方信息 - 关联方包括重庆宗申发动机等公司，均由重庆宗申动力机械股份有限公司控制[5][6] 定价与评估 - 关联交易定价参考市场价格协商确定[7] - 保荐机构认为本次关联交易符合规定，无不利影响[11][12]

制度审议 - 2024年12月23日公司第四届董事会第四次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4][5] - 舆情分为重大和一般两类[5] 工作机制 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集在董事会办公室，各部门配合[6][7] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] - 重大舆情处置有调查情况等措施[9][10] 责任与生效 - 违规人员将受处分并担责[13] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

减持计划 - 中信证券投资有限公司拟减持不高于1,647,200股，比例不高于2.00%[2] - 其持股6,294,968股，比例7.64%[3] - 减持期为公告披露30个交易日后3个月内[2] 其他要点 - 减持可能超公司股份总数1%[4] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[6][7]

业绩总结 - 2023年11月1日发行1200万股普通股，募资1.2亿元，净额9865.62万元[2] - 行使超额配售选择权获净额1619.98万元，2023年12月8日到账[2] 资金投入 - 截至2024年11月30日，各项目投入进度7.78%、0.05%、8.20%、100.00%[4][5] - 募集资金计划投资11485.61万元，累计投入1334.24万元，进度11.62%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储余额4374.08万元[5] - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环，单笔最长12个月[6] - 监事会、保荐机构对闲置资金现金管理事项无异议[12][13]