证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-061 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法（2021年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合 公司章程具体情况，特制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-045 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 ޣ᮷ԦⲴ㿴ᇊ㕆ࡦу亩䈤᰾ˈᒦ؍䇱ަᇩⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈ нᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务官付报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞⲴ 㠚ㆩ䍴䠁઼ᐢ᭟Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ>@ㅜ =. ਧ ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ⊏㣿з䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕл ㆰ〠³䍥ޜਨ´ ㇑⨶ቲ㕆ࡦⲴᡚ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→ljޣҾ⊏㣿з 䗮⢩䖤㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕए䳶䍴䠁㖞ᦒ亴ݸᣅޕएᣅ亩ⴞ৺ᐢ᭟ Ԉਁ㹼䍩⭘Ⲵ㠚ㆩ䍴䠁Ⲵу亩䈤᰾NJԕлㆰ〠³у亩䈤᰾´ 䘋㹼䢤䇱DŽ аǃ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴᇎ⢙䇱ᦞǃ Җ䶒䍴ᯉǃ࢟ᵜ䍴ᯉԕ৺ᡁԜ䇔Ѫᗵ㾱ⲴަԆ䇱ᦞ˗᤹➗ljкᐲ ޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄ ᒤ ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-047 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 第七条 | 董事长为公司的法定代 | 第七条 代表公司执行公司事务 | | --- | --- | --- | | 表人。 | | 的董事为公司的法定代表人，并依法登 | | | | 记。董事长系代表公司执行公司事务的 | | | | 董事。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | | 程或者股东大会对法定代表人职权的 | | | | 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对万达轴承使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日 出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 575 万股（超额配售选择权 行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-060 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第二章 承诺管理 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在股改、申请挂牌或上市、发行股票、 再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、减少 关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，以 及向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤 勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-057 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-062 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、法 规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-046 江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-053 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届监事会第十五次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的方式。 第五条 监事会每六个月至少召开一次定期会议。主要讨论公司中期、年终 财务报告及监事会工作计划和工作报告。 第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...