审议情况 - 投资者关系管理制度于2024年7月15日经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 制度总则 - 为完善公司法人治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [3] - 投资者关系管理是通过信息披露与交流，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和股东利益最大化，保护投资者合法权益的战略性管理行为 [3] 基本原则与目的 基本原则 - 体现公平、公正、公开原则，客观真实反映公司经营状况，避免误导投资者，积极回应意见建议 [4] - 遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则 [4] 目的 - 形成双向沟通渠道和机制，促进良性关系，增进投资者了解与认同 [5] - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 [5] - 促进公司诚信自律、规范运作 [5] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [5] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长 [5] - 增加信息披露透明度，改善公司治理结构 [5] 工作对象和内容 工作对象 - 投资者（在册和潜在）、证券分析师、行业分析师、基金经理、财经媒体、行业媒体、证券监管部门、相关政府机构及其他相关个人和机构 [6] 工作内容 - 披露公司发展战略、法定信息、经营管理信息、重大事项、经营管理理念、企业文化及其他相关信息 [6][7] 董事会秘书职责 - 分析研究投资者情况，反馈信息给董事会和管理层 [7] - 进行信息披露和沟通，回答咨询，传递投资者评价和期望 [7] - 处理公共关系和危机，维护公司公共形象 [7] - 接待来访投资者，提高关注度并做好登记 [7] - 维护与财经媒体合作关系，做好采访和报道工作 [7] - 建设网络信息平台，及时披露和更新信息，解答咨询 [7] - 与其他上市公司、专业机构保持交流合作 [7] - 开展有利于改善投资者关系管理的其他工作 [7] 沟通方式 - 公告、股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告宣传、媒体采访、现场参观、路演、问卷调查及其他合规方式 [8] 与中小投资者沟通 - 举办年度报告说明会，不晚于年度股东大会召开，董事长等人员出席，涵盖行业状况、发展战略、财务状况等内容，提前2个交易日发布通知 [8][9] - 符合特定情形时，按规定召开投资者说明会 [9] 信息披露要求 - 及时更新公司网站，区分历史和当前信息，更正错误信息，可设公开电子信箱交流 [10] - 按规定在指定报纸、网站和债券信息披露网站第一时间公布信息 [10][13] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定平台，不得用其他形式代替公告，区分宣传广告和媒体报道，关注并适当回应媒体报道 [10] 其他要求 - 培养或引进专业人才，加强相关人员培训，提高信息披露和规范化运作水平 [11] - 做好信息保密工作，定期报告披露前30日尽量避免投资者关系活动，回答问题时不得泄漏未公开重大信息 [11] - 重大业务开拓媒体宣传样稿经董事会秘书审核后发布 [12] 部门设置 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，证券事务部为专职部门 [13] - 加强对工作人员培训，提高工作效率和服务水平 [13] - 各部门、子公司及时报告披露事项，配合投资者关系管理工作 [13] - 未经授权和培训，公司人员不得在投资者关系活动中代表公司发言 [13] 档案制度 - 建立完备档案制度，档案包括活动参与人员、时间、地点、谈论内容、泄密处理及其他内容 [14] - 董事会秘书负责制定和留存档案，专人收集、整理、归档、保管，其他部门配合 [14][15] - 活动结束后2个交易日内完成档案工作并呈报，借阅档案需审批登记，借阅人负责安全保密 [14][15] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，与法律法规或公司章程抵触时按规定执行并修订 [16] - 制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同 [16]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-056 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-050 江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万 达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特 定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909,351.6 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-054 江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《募集资金管理》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、增发、 发行可转换公司债券等）以及向特定对 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-052 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 股东大会议事规则 第一章 总 则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规的规定，制定本规则。 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-051 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-059 江苏万达特种轴承股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则： 1. 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合 江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-063 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）公司第一大股东； （四）北京证券交易所（以下简称"北交所"）认定的其他主体。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出；公司 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-044 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司将续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并由董事会决定立信 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。 4 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-048 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"万达轴承"）于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定。 四、 公司履行的审议程 ...