（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-095 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

独立董事提名 - 谷正芬被提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 特定股东及其亲属、特定任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形、近36个月违法受罚人员不得担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家、连续任职不超六年[7] - 过往任职出席率低、近36个月受其他部门处罚人员不符条件[9]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-086 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议 案》 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司第一届监事会任 ...

会议信息 - 会议于2024年11月18日召开，11月8日发出通知[4] - 应出席职工代表53人，实际出席和授权出席53人[3] 监事会换届 - 第一届监事会任期于2025年1月21日届满[4] - 选举何捷为第二届监事会职工代表监事[5] - 《议案》表决同意53票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-093 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏泽涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏泽涵，已充分了解并同意由提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董 事会提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏万达 特种轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-085 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 ...

1、换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏万达特种轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第一届董事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 提名徐群生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,455,011 股，占公司股本的 4.48%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 923,719 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-087 江苏万达特种轴承股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈宝国先生为公司董事，任 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-081 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持 ...

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计725,124,118.73元，较上年期末增长24.61%；归属于上市公司股东的净资产671,175,544.32元，较上年期末增长28.75%[3] - 公司资产总计从5.82亿美元增长至7.25亿美元，涨幅约24.6%[16] - 流动负债合计从5428.69万美元降至4820.97万美元，降幅约11.2%[16] - 非流动负债合计从635.87万美元降至573.89万美元，降幅约9.7%[16] - 股本从2675.21万美元增加至3250.21万美元，涨幅约21.5%[17] - 资本公积从3.17亿美元增长至4.14亿美元，涨幅约30.6%[17] - 母公司资产总计从5.72亿美元增长至7.13亿美元，涨幅约24.6%[19] - 母公司流动负债合计从5354.28万美元降至4749.23万美元，降幅约11.3%[19] - 母公司非流动负债合计从599.41万美元降至542.24万美元，降幅约9.5%[19] - 母公司股本从2675.21万美元增加至3250.21万美元，涨幅约21.5%[20] - 母公司资本公积从3.17亿美元增长至4.15亿美元，涨幅约30.9%[20] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入262,329,577.36元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润45,036,564.46元，同比增长5.85%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入85,030,190.42元，同比下降7.04%；归属于上市公司股东的净利润15,137,096.02元，同比下降11.39%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入262,329,577.36元，2023年同期为261,774,878.80元[21] - 2024年1 - 9月营业总成本213,989,211.91元，2023年同期为212,232,013.18元[21] - 2024年1 - 9年营业利润52,303,166.11元，2023年同期为50,042,419.34元[22] - 2024年1 - 9年净利润45,036,564.46元，2023年同期为42,548,534.48元[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益1.55元/股，2023年同期为1.64元/股[23] - 2024年1 - 9月母公司营业收入261,900,786.57元，2023年同期为258,557,884.46元[23] - 2024年1 - 9月母公司营业成本180,593,824.36元，2023年同期为181,682,011.65元[23] - 2024年1 - 9月母公司营业利润48,733,858.52元，2023年同期为44,690,524.92元[23] - 2024年1 - 9月母公司净利润42,324,488.23元，2023年同期为38,526,393.51元[23] - 2024年1 - 9月母公司综合收益总额42,324,488.23元，2023年同期为38,526,393.51元[24] 资产项目变动 - 交易性金融资产报告期末为161,062,264.11元，变动幅度684.90%，主要系报告期内购买的银行理财产品增加所致[7] - 应收款项融资报告期末为29,126,732.58元，变动幅度36.16%，主要系期末信用等级较高的银行承兑增加所致[7] - 预付款项报告期末为1,834,962.63元，变动幅度 - 69.76%，主要系预付的钢材款423万，货已到所致[7] - 其他应收款报告期末为964,022.00元，变动幅度9,509.47%，主要系支付新建项目保证金所致[7] - 资本公积报告期末为414,392,005.33元，变动幅度30.78%，主要系报告期内发行股票募集资金股本溢价9,659万元所致[7] - 2024年9月30日流动资产合计560852058.49元，较2023年末的410405480.11元有所增加[15] - 2024年9月30日交易性金融资产161062264.11元，较2023年末的20520224.22元大幅增加[15] - 2024年9月30日固定资产147592754.41元，较2023年末的156616743.08元有所减少[15] - 2024年9月30日存货127177401.26元，较2023年末的105515944.78元有所增加[15] 现金流量情况 - 吸收投资收到的现金本年累计为117,727,031.62元，变动幅度246.26%，主要系本报告期内发行股票募集资金11,772万元[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金本年累计为11,812,321.20元，变动幅度59198.80%，主要系本报告期发行股票募集资金产生支出1,171万元[8] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计235,399,541.05元，2023年同期为210,244,090.71元[25] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计214,787,800.46元，2023年同期为218,443,094.11元[25] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为20,611,740.59元，2023年同期为 - 8,199,003.40元[26] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计842,023,395.23元，2023年同期为626,981,218.97元[26] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计985,916,179.72元，2023年同期为512,013,701.19元[26] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 143,892,784.49元，2023年同期为114,967,517.78元[26] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计117,777,031.62元，2023年同期为34,100,060.00元[26] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计11,812,797.87元，2023年同期为62,280,959.87元[26] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为105,964,233.75元，2023年同期为 - 28,180,899.87元[26] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 17,098,914.85元，2023年同期为78,779,088.25元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1890304.82元，净额1592499.62元[9] 股本与股东情况 - 报告期末总股本32502120股，较期初增加750000股；普通股股东人数2078人[10] - 无限售股份总数4750000股，占比14.61%；有限售股份总数27752120股，占比85.39%[10] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股21218131股，占比65.29%[11][12] - 股东徐群生系万达管理执行事务合伙人，持有其21.60%份额；徐明系徐群生之子[12] 其他事项 - 报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况、收购出售资产对外投资事项、已披露承诺事项[14]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-080 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...