证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-098 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第二届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等相关规定，经全体监事投票，现选举赵小林先生为公司 第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事 ...

董事会选举 - 2024年12月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会主席及委员人选[1] - 各委员会有人员构成要求，任期至第二届董事会任期届满[2][3][4] 选举影响 - 本次选举为正常换届，对公司经营无不利影响[5] 备查文件 - 《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》[6]

股东大会参与情况 - 出席和授权出席股东大会股东44人，持股23,544,644股，占比72.44%[3] - 网络投票股东5人，持股1,682,300股，占比5.18%[3] - 中小股东32人，持股3,408,603股，占比10.49%[3] 选举情况 - 徐群生等6人当选第二届董事会非独立董事，得票率94.22%[8] - 吴来林当选第二届董事会非独立董事，得票率117.24%[8] - 邓四二、谷正芬、夏泽涵当选第二届董事会独立董事，得票率分别为105.30%、94.78%、94.22%[8] - 赵小林、杨小兵当选非职工代表监事，得票率分别为94.22%、101.98%[9] 利润与分红 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润210,423,641.60元，母公司未分配利润198,879,077.95元[9] - 公司总股本32,502,120股，每10股派现2元，预计派现6,500,424元[10] 议案表决 - 《2024年第三季度权益分派预案》同意股数23,544,644股，占比100%[11] - 多个董事提名议案当选，得票率如60.07%、219.06%等[12][14] - 中小股东对《2024年第三季度权益分派预案》同意票数3408603，比例100%[13] 人员任职 - 徐群生、顾勤等多人于2024年12月3日任职董事或监事[18] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效，由国浩律师见证[15][17] - 备查文件有《江苏万达特种轴承股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》等[19]

| | 公告日期 | 2024-12-04 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万达轴承(920002) 2695886 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 25246.01 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 方正证券股份有限公司鞍山胜利南路证券营业部 | | | 8187737.61 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司福建分公司 | | | 7618073.75 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6989110.8 | 1832466.01 | | 买4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | 4707012.56 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | | | 4666645.46 | 6844887.53 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司上海 ...

| | 公告日期 | 2024-12-04 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万达轴承(920002) 2695886 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 25246.01 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 方正证券股份有限公司鞍山胜利南路证券营业部 | | | 8187737.61 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司福建分公司 | | | 7618073.75 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6989110.8 | 1832466.01 | | 买4 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | 4707012.56 | 0 | | 买5 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | | | 4666645.46 | 6844887.53 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司上海武 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 04 | 838670 | 恒进感应 | 33009323.0 | 58677.79 | 达到44.62% | | 2024-12- | 838670 | 恒进感应 | 17722898.0 | 34431.73 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 04 | | | | | | | 2024-12- | 836422 | 润普食品 | 16073671.0 | 27744.11 | 当日价格振幅达到39.05% | | 04 | | | | | | | 2024-12- | 838670 | 恒进感应 | 17722898.0 | 34431.73 | 当日价格振幅达到36.85% | | 04 | | | | | | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 13930376.0 | 47326.66 | 当日价格振幅达到36.27% | | 0 ...

| | 公告日期 2024-12-03 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 万达轴承(920002) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 1972454 | 成交金额（万 元） | 16558.26 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | | | 6151060.6 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 5106949.52 | 2395351.4 | | 买3 | 国盛证券股转交易单元AP营业部 | | | 4945922.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4745935.36 | 2435165.52 | | 买5 | 东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路营业部 | | | 4003869.96 | 889788.04 | | 卖1 | 中国 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | 惠丰钻石 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 03 | 839725 | | 9898163 | 29592.02 | | | 2024-12- | 833943 | 优机股份 | 14572132.0 | 32391.54 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 03 | | | | | | | 2024-12- | 831641 | 格利尔 | 2639978 | 5966.35 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 03 | | | | | | | 2024-12- | 835207 | 众诚科技 | 24500851.0 | 68123.93 | 当日收盘价涨幅达到23.83% | | 03 | | | | | | | 2024-12- | 835207 | 众诚科技 | 24500851.0 | 68123.93 | 当日价格振幅达到35.06% | | 03 | | | | | ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-088 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓四二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名邓四二为江苏万达特 种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

人员提名 - 邓四二被提名为万达轴承第二届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月违法受罚有不良纪录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在万达轴承连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议不达标不符要求[8]