公告编号：2020-034 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 20 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与中国中金财富证券有限公司解除持续督导协议》议 案 1.议案内容： 公告编号：2020-034 因公司战略发展 ...

公告编号：2020-035 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 16 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-035 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...

公告编号：2021-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由董事长李莉主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向怀远农商行申请贷款展期的议案》 1.议案内容： 公司向安徽怀远农村商业银行工业园支行申请的人民币贷款 1000 万元将于 2021 年 2 ...

公告编号：2020-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法， 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 1.会议召开时间：2020 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司高管出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司提名核心员工》的议案 1.议案内容： 为更好地促进公司发展，鼓励员工积极性，拟提 ...

公告编号：2020-037 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 10 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 9,466,203.50 元。本次权益分派共计派发 现金红利 9,078,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 26,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3.400000 元。 2、扣税说明： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号），个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.680000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 ...

公告编号：2020-053 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于补发 2019 年年度股东大会决议的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 14 日召 开了 2019 年年度股东大会。因有关工作疏忽，未能及时在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台上披露会议决议公告，现予以补充公告，详见 2020 年 12 月 25 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。 董事会 2020 年 12 月 25 日 公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公 司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定， 规范履行信息披露义务并提高信息披露意识，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平。 特此公告！ 安徽中草香料股份有限公司 ...

公告编号：2021-009 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份股份有限公司 关于《股票定向发行说明书》之更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 31 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/）披露 了《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-058）等定向发行相关公告，并于 2021 年 2 月 9 日对《股票定向发行说明书》进行了更正。 一、 主要的更正内容 特此公告。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 9 日 因公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/）披露了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）， 根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转 让系统 ...

公告编号：2020-039 现根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见，公示 期为 2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 9 日。公司员工对上述核心员工的认定 如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，公司 拟提名叶兵、张坤、胡杰、周金妹、张亚楠、宋飞飞、李雷共 7 人为公司核心员 工。 公司拟定于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第一次职工代表大会及第二届 监事会第五次会议，审议上述议案并发表明确意见，并在 2020 年 11 月 14 日召 开的 2020 年第五次临时股东大会上审 ...

公告编号：2021-010 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 特此公告。 关于收到全国股转公司股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月10日收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"） 出具的《受 理通知书》（编号为：DF20210210004），公司报送的股票定向发行申请文件经审查 符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关要求，予以受 理。 前述事项尚需经全国股转公司履行相关程序。公司将根据后续审核进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 18日 ...

公告编号：2020-046 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联方无偿为公司提供担保行为，为公司单方面获得利益接受担 保的行为 ...