公司信息 - 公司证券代码为920016，证券简称为中草香料[1] 生产安排 - 2月25日至4月5日对生产车间进行停产检维修[3] - 本次停产是例行检维修，对全年生产计划无重大不利影响[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2025年2月21日，地点在公司及子公司会议室、厂区 [2] - 参会单位为开源证券，上市公司接待人员是董事会秘书赵娅 [2] 公司产品相关 产品结构 - 以WS - 23、WS - 3等凉味剂系列产品为核心，合成香料系列、天然精油系列、天然香料系列并重 [3] 应用领域 - 主要应用于食品、饮料、日化、烟草、医药等行业 [4] - 凉味剂系列应用于食品、饮料、化妆品、烟制品、医药等 [4] - 合成香料系列如双丁酯用于配制香草、奶油等香精，大柱三烯酮用于日化和烟草香精配方 [4] - 天然精油系列如生姜油用于调配食用香精等，红橘油用于糖果类等，留兰香油用于牙膏等 [4] - 天然香料系列如丁香酚用于电子烟等，苯甲醛用于化妆品原料等 [4] 种类拓展计划 - 积极拓展在日化领域应用的香原料供应，产品可添加进洗发香波等多种日化产品 [6][7] 公司项目与经营 项目经营计划 - 实施年产2600吨凉味剂及香原料项目，主体为全资子公司安徽中草新材料有限公司，处于设备调试、产线试生产阶段 [5] 业绩与产能关系 - 2021 - 2023年营业收入分别为15,012.63万元、18,939.48万元和20,590.80万元，复合增长率为17.11% [9] - 全资子公司安徽百荷花香精有限公司2020年开工建设，建设完成后产能提升与经营业绩提升呈正向关系 [9] 公司毛利率情况 - 2021 - 2023年度毛利率分别为32.35%、33.88%、33.33%，波动平稳 [8]

股东大会信息 - 2025年1月8日发布第一次临时股东大会通知，1月24日14:30现场会议召开[8] - 网络投票时间为2025年1月23日15:00至1月24日15:00[8] 参会情况 - 10名股东出席，代表47,632,808股，占比61.88%[10] - 0人参加网络投票，代表0股，占比0%[11] 审议结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意47,632,808股，占比100%[15] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意47,632,808股，占比100%[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份47,632,808股，占比61.88%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3][8] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数占比100%[7] - 两次议案反对和弃权股数均为0[5][7] 其他 - 会议程序合法，决议有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

舆情制度 - 舆情管理制度经第三届董事会二十三次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 舆情分重大与一般两类[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 处理机制 - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需工作组决策[12] 生效情况 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

融资制度 - 融资管理制度经第三届董事会二十三次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 融资分权益性和债务性融资[5] 决策与职责 - 公司不同层级对融资事项按权限决策[10] - 证券部负责权益性融资等，财务部负责债务性融资[10] 审批标准 - 单个或累计债务融资占比不同，审批层级不同[12][14] 监督与生效 - 内审部等有权监督融资事项[17][18] - 制度自董事会审议通过日起生效[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年1月24日14:30召开，网络投票2025年1月23 - 24日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月20日[9][10] 审议议案 - 审议为全资子公司提供担保和向银行申请授信额度议案[13][14] 登记信息 - 登记时间2025年1月22日9:30 - 11:30，地点公司会议室[15][16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月7日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意3票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年1月7日在公司一楼会议室召开，通知2024年12月27日专人送出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交，关联董事回避[8] - 《舆情管理制度》《融资管理制度》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》均同意9票，无需提交[9][10][11] 备查文件 - 包括独立董事、董事会等会议决议[12]

关联交易 - 2025年预计购买原材料等关联交易50万元，2024年初至披露日发生26.5万元[3] - 2025年预计销售产品等关联交易100万元，2024年初至披露日发生9.69万元[3] - 2025年预计日常性关联交易合计150万元，2024年初至披露日发生36.19万元[4] - 2025年预计向安徽仙奇租赁仓库等不超50万元，出售香料香精不超100万元[8] 其他事项 - 关联方安徽仙奇注册资本1000万元[5] - 2025年1月7日通过预计2025年日常性关联交易议案[6] - 2025年拟为子公司提供不超2.5亿元担保[11] - 2025年1月7日通过为子公司担保议案，待股东大会审议[12] - 保荐机构认为关联交易和担保合规且无不利影响[13]