增资事项 - 2024年12月6日公司审议通过向子公司增资议案[2] - 2024年12月9日增资公告在北交所指定平台披露[2] 子公司情况 - 安徽百荷花香精有限公司完成增资及工商变更[2][3] - 子公司注册资本2000万元，成立于2019年12月27日[3] - 子公司住所为安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道9号[4]

事件情况 - 2020 - 2022年申报进口薄荷素油2票，总价263,232美元[2] - 两票报关单漏缴税款96,708.06元[3] - 蚌埠海关对公司罚款55,000元[4] 影响评估 - 处罚未对生产经营和财务产生重大影响[5][6] - 公司不存在因处罚被终止上市风险[7] 原因与措施 - 事件因人员对商品编码归类认识不足[8] - 管理层要求总结教训，加强管理[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司营业收入为583.898359万元[8] - 2024年1 - 9月安徽百荷花香精有限公司利润总额为31.58874万元[8] 财务数据 - 2024年9月30日安徽百荷花资产总额4113.134721万元，流动负债3251.632266万元，净资产861.502455万元[8] - 2024年9月30日安徽百荷花资产负债率为79.05%[8] 市场扩张和并购 - 公司拟对安徽百荷花现金增资1200万元，增资后注册资本2000万元[3] 未来展望 - 增资基于战略发展及建设需要，有积极影响[11] - 增资可能有经营和管理风险，公司将完善治理结构防控[12] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5]

市场扩张 - 公司拟通过子公司百荷花竞拍国有建设用地，资金不超1500万元，面积不超100亩[2] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 交易对方为怀远经开区管委会，标的为其国有建设用地使用权[8] 决策流程 - 2024年12月6日总经理办公会通过购买议案，无需提交董股东大会[5] 资金情况 - 购买土地用自有资金，对财务及经营无重大不利影响[13]

融资情况 - 2024年8月20日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 公开发行1719.25万股，每股7.5元，募资12894.38万元[2] - 扣除费用后募资净额11464.86万元[2] 资金管理 - 设立专用账户并签三方监管协议[3] - 2024年11月28日完成专户注销[5] - 安徽中草香料、新材料结存利息150614.08元、318.47元[5] - 专户注销后三方监管协议终止[5]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 增资事项 - 公司审议通过调整并使用募集资金对子公司增资议案[2] - 公司完成对全资子公司安徽中草新材料有限公司增资[2] - 子公司变更后注册资本为贰亿叁仟伍佰万圆整[3]

会议相关 - 2024年10月30日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] 变更事项 - 审议通过变更公司注册资本等议案并完成工商变更[2][3] - 变更后注册资本为柒仟陆佰玖拾捌万壹仟玖佰贰拾玖圆整[3]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月15日股东大会通过[1] - 以总股本76,981,929股为基数，每10股派1.3元现金[2] - 本次共计派发现金红利10,007,650.77元[1] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润107,895,883.31元，母公司112,939,766.09元[1] 时间安排 - 权益登记日2024年11月26日，除权除息日2024年11月27日[4] - 现金红利于2024年11月27日划入股东账户[5] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴0.26元[2] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.13元[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后，每10股派1.17元[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月19日[7]

股东大会信息 - 2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知，11月15日14:30现场会议召开[8] - 网络投票时间为2024年11月14日15:00至11月15日15:00[8] 参会情况 - 出席股东10名，代表有表决权股份47,632,808股，占比61.88%[10] - 参加网络投票股东0人，代表有表决权股份0股，占比0%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数均为47,632,808股，占比100%[15][17][18][20][21] - 中小股东表决同意、反对、弃权均为0股，占比0%[19]

上市与股本 - 公司于2024年9月13日在北交所上市，此前公开发行1719.25万股[4] - 公司注册资本为7698.1929万元[4] - 现有经批准发行总股份7698.1929万股，均为普通股[10] 股东信息 - 发起人李莉持股14700000股，占比76.56%，出资1470万元[9] - 发起人李淑清持股3333333股，占比17.36%，出资333.33万元[10] - 发起人范金材持股666667股，占比3.47%，出资66.67万元[10] - 发起人杨登林持股500000股，占比2.60%，出资50万元[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 因减少注册资本收购股份，应自收购日起10日内注销[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[21] 股份质押与重大事项 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[26] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[26] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[27] - 按担保金额连续12个月累计计算，达或超最近一期经审计总资产30％后担保须审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[27] - 董事人数不足规定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东大会[27] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[31] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[35] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[35] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[36] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[37] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内给出书面反馈意见[32] - 董事会同意召开，在决议后5日内发出通知[32] - 监事会同意召开，在收到请求5日内发出通知[33] - 会议记录保存期限不少于10年[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[46] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[46] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[47] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[47] - 股东大会选举两名及以上董事、非职工代表监事时应实行累积投票制[49] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东大会对影响中小股东利益重大事项表决时，中小股东表决情况应单独计票并披露[50] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[55] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[56] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[58] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[58] - 因董事辞职导致特定情形，公司应在2个月内完成董事补选[58] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于1/3[62] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[64] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[65] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[67] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[68] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[68] - 董事会召开临时会议应于会议召开前5日内通知，紧急情况经全体董事同意可缩短通知时间[68] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[71] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[73] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[74] - 董事会秘书辞职，公司应在2个月内完成补选[76] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[80] - 监事任期届满未及时改选或任期内辞职致监事会成员低于法定人数，公司应在2个月内完成补选[80] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[84] - 监事会每6个月至少召开1次会议，临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[85] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[90] - 公司以现金分配利润时，每年不少于当年可分配利润的10%[91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[96] 通知送达与公司变更 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[99] - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106] - 公司解散应在事由出现15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告[106][107] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[112]