会议信息 - 监事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年7月8日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] 后续安排 - 两议案不涉关联交易，无须回避，需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，需提交股东会审议[5] - 《利润分配管理制度》表决同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于审议公司部分管理制度的议案》下设32个子议案[7] - 《年报信息披露重大差错追究制度》议案表决同意9票[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交[19] 人员提名 - 提名李莉等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会[14] - 提名唐玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东会[16] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期至2028年5月23日[14] - 第四届董事会独立董事候选人任期至2028年5月23日[16] 公告信息 - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 098[19] - 《董事换届公告》编号为2025 - 058[15] - 《年报信息披露重大差错追究制度》公告编号为2025 - 97[14]

新产品和新技术研发 - 公司与子公司获发明专利证书，发明为白脱酯香料合成方法[3][4] - 专利号为ZL 2023 1 0089772.6，授权公告日为2025年05月30日[4] 未来展望 - 专利取得利于增强知识产权保护，对未来经营有积极意义[3]

公司治理 - 公司第三届董监高任期于2025年5月23日届满[1] - 董监高将延期换届，期间继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将尽快完成换届并披露信息[1]

业绩总结 - 公司收到政府补助3,602,650.47元[3] - 补助占最近一个会计年度经审计净利润的比例为9.84%[3] - 公司将按规定处理补助，结果以审计确认后为准[4]

政府补助详情 - 公司近日收到与收益相关的政府补助360.27万元 [1] - 该笔补助占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为9.84% [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[2] - 以总股本76,981,929股为基数，每10股派0.7元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利5,388,735.03元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润96,995,559.56元，母公司未分配利润107,222,408.63元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[5] - 委托代派现金红利2025年5月21日划入股东资金账户[6] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.14元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.07元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发0.63元[3] 分派对象 - 截止2025年5月20日收市后登记在册的全体股东[5]

会议信息 - 公司2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[6] - 现场会议2025年5月9日14:30召开，网络投票5月8日15:00至5月9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东13名，代表有表决权股份47,719,387股，占比61.99%[7] - 出席现场10名，代表47,632,808股，占比61.88%；网络投票3人，代表86,579股，占比0.11%[7][8] - 中小投资者股东3人，代表86,579股，占比0.11%[10] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,719,387股，占比100%[16][17][18][19][20][21][24][25] - 中小股东对各项议案同意股数86,579股，占参加会议中小投资者股份总数100%[22] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数851,329股，占比100%；《监事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数47,386,887股，占比100%[26][27] 决议情况 - 律师认为本次股东会表决程序及结果、2024年年度股东会召集和召开程序均符合规定，决议合法有效[28]

股东会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东13人，持股47,719,387股，占比61.99%[4] - 网络投票股东3人，持股86,579股，占比0.11%[4] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,719,387股，占比100%[5][6][7][9][10][11][12][14] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数851,329股，占比100%[15] - 《监事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数47,386,887股，占比100%[16] - 中小股东对2024年度权益分派预案表决同意股数86,579股，占比100%[18] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4][8] - 上海市锦天城律师事务所律师见证股东会合法有效[19] - 公告日期为2025年5月12日[21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年4月30日 [2] - 活动地点为全景网“投资者互动平台”和线上会议 [2] - 参会单位及人员包括业绩说明会投资者和中泰研究等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括业绩说明会的董事长李莉等和线上会议的董事赵娅 [2][3] 公司业务与研发 - 持续投入香料领域研发，与上海应用技术大学产学研合作，开发组合香料香精产品 [3] - 专注香料香精研产销，与众多知名公司建立稳定合作关系 [3] - 拥有多项核心技术，如新型凉味剂WS - 23生产技术等，原料利用率达87%以上 [8] - 拥有10项发明专利，核心技术产品收入占主营业务收入比重超70% [8] - 2024年度部分技术项目完成实验室结项，满足客户多样化需求 [8] 募投项目情况 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目若投产，可保障生产稳定、降低成本、丰富产品种类、增强竞争优势和提升盈利能力 [4] - 一期募投项目处于试产阶段，短期可能未盈利，长期将增强技术壁垒和市场影响力，巩固凉味剂领域龙头地位 [12] 营收与市场拓展 - 2024年营收增长因加大国内外市场开拓力度，凭借产品质量、服务和种类赢得客户认可 [6] - 国内通过参与行业活动展示优势与实力，与潜在客户合作；国际通过参加展会和洽谈提升市场份额 [6] - 境外销售占比稳步提升，通过参加国际展会和会议拓展海外市场 [7] 公司对股价市值看法 - 二级市场股价短期受多种因素影响，公司注重价值管理和传递，聚焦主业做好业绩驱动市值提升 [9] 风险应对 - 新材料项目可能面临产能过剩风险，公司将密切关注市场动态，评估效益，调整生产策略，拓展业务和销售渠道，优化营销服务策略 [11]