会议信息 - 会议于2024年10月30日在公司一楼会议室现场召开，10月18日发出通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[5][7][13] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11]

审计机构信息 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告282人[2] - 2023年收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业9家[3] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施5次[4] 审计费用 - 2024年审计收费25万元，年报20万元，内控5万元；2023年收费25万元，年报25万元[6][7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[8] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润107,895,883.31元，母公司未分配利润112,939,766.09元[1] 分红方案 - 总股本76,981,929股，每10股派现1.3元，预计派现10,007,650.77元[1] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] 决策程序 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] - 预案符合上市后三年股东分红回报规划[7] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[8] - 预案实施有不确定性，通过后2个月内实施[8]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东大会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下召集和主持股东大会[12] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[13][19][20] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[13][19][20] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[23] 需股东大会审议事项 - 审议关联交易金额超3000万元人民币且占公司最近一期经审计总资产绝对值2%以上的事项需股东大会批准[9] - 审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的交易需提交股东大会审议[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等6种对外担保行为须经股东大会审议通过[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[15] 股东大会表决规则 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37] - 股东大会对关联交易事项决议，一般需出席非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特定事项需2/3以上通过[39] 其他要点 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[22] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且晚于公告披露时间，且不得变更[23] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[25] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[28] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[34][48][49] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于10年[49] - 公司股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[46] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[46] - 国家法律法规等修改、公司章程修改、股东大会决定时，公司应及时召开股东大会修改本规则[51] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，由公司股东大会授权董事会负责解释[54]

上市相关 - 2024年8月20日获证监会批准发行1719.25万股[2] - 2024年9月13日在北京证券交易所上市[2] 公司变更 - 注册资本拟变更为7698.1929万元[2] - 总股份总数拟变更为7698.1929万股[2] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] - 拟变更公司章程[4]

募资情况 - 公司公开发行1719.25万股，每股7.5元，募资12894.38万元，净额11464.86万元[3] 项目投资 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）投资25705.66万元，拟投募资14950万元[6] 资金置换 - 截至2024年10月28日，拟置换募投项目自筹资金11464.86万元、发行费用198.77万元[7][8] 审议情况 - 2024年10月30日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][9] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签三方监管协议[4]

审议情况 - 制度已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，尚需股东大会审议 [2] 制度制定目的 - 完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作，保护投资者合法权益，建立良好沟通关系 [3] 投资者关系管理目的和原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 - 形成服务、尊重投资者的企业文化 - 促进公司整体利益与股东财富增长并举 - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [4] 原则 - 保障投资者知情权及合法权益 - 合法、合规披露信息 - 投资者机会均等 - 诚实守信 - 高效低耗 - 保密 [4][5] 沟通内容与方式 沟通内容 - 公司发展战略 - 法定信息披露及说明 - 经营管理信息 - 重大事项 - 企业文化建设 - 投资者关心的其他相关信息（保密事项除外） [6] 沟通方式 - 定期报告与临时公告 - 股东大会 - 一对一沟通 - 现场参观 - 电子邮件和电话咨询 - 其他方式（媒体采访与报道等） [6][7] 年度报告说明会 - 不晚于年度股东大会召开之日举办，董事长等人员出席 - 内容包括行业状况、公司战略、财务业绩、困难障碍及投资者关心内容 - 至少提前2个交易日发布通知，含日期时间、召开方式等信息 [8] 管理负责人及职责 负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事长等为对外发言人 [9] 职责 - 分析研究投资者情况并反馈信息 - 沟通联络并准确披露信息 - 维护公共关系，处理重大事项 - 开展有利于改善投资者关系的其他工作 [9][10] 管理档案与人员要求 档案内容 - 投资者关系活动参与人员、时间、地点 - 交流内容 [10] 人员要求 - 全面了解公司情况 - 具备良好知识结构 - 具有良好沟通协调能力 - 品行良好，诚实守信 [10][11] 信息披露与纠纷处理 信息披露 - 不得泄露未公开重大信息，泄露需及时披露 - 开展活动需编制记录并及时披露 [12] 纠纷处理 - 支持配合投资者合法行权活动 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼，公司配合调解 [13] 制度生效与解释 - 自股东大会审议通过之日起生效实施 - 由股东大会授权董事会负责解释 [13]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量2,128,000股，占总股本2.76%，2024年10月29日可交易[2] - 杨登林等多人解除限售股数及占比[3] - 无限售条件股份17,757,152股，占比23.07%[7] - 有限售条件股份59,224,777股，占比76.93%[7] - 公司总股本76,981,929股[7]

募投项目概况 - 募投项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[2] - 实施主体为公司全资子公司安徽中草新材料有限公司[2] - 建设地点位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区[2] 项目进展 - 生产设备已完成安装、调试[3] - 通过安全设施竣工验收和试生产方案论证[3] - 排污许可事项已完成审批，符合试生产条件[3] 项目意义 - 投产将丰富凉味剂产品种类，形成新盈利增长点[4] - 有助于形成规模效应，提高生产效率[4] - 产出的腈类产品是凉味剂主要原材料[4]

发行情况 - 公司超额配售选择权于2024年10月12日行使完毕，未从二级市场买入股票[3] - 发行价格7.50元/股，初始发行规模1495万股，新增发行224.25万股，发行总股数扩大至1719.25万股[3] - 发行人发行后总股本增加至7698.1929万股，发行总股数占发行后总股本的22.33%[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的224.25万股股票于2024年10月16日登记给战略投资者，限售期12个月[6] - 保荐机构于2024年10月14日将新增股票募集资金划付给发行人[6] 股权变动 - 行使超额配售选择权前，李莉持股3143.8274万股，占比42.06%；行使后持股不变，占比40.84%[7] - 行使超额配售选择权前，李淑清持股1075.0833万股，占比14.38%；行使后持股不变，占比13.97%[8] - 蚌埠市天使投资基金等多家机构行使前后持股均为286.7323万股，行使前占比3.84%，行使后占比3.72%[8][9] - 行使超额配售选择权前，范金材持股212.1572万股，占比2.84%；行使后持股不变，占比2.76%[9] - 行使超额配售选择权前，怀远亿达康企业管理咨询合伙企业持股172.6129万股，占比2.31%；行使后持股不变，占比2.24%[9] - 葛树辉持股432,250股，占比0.58%（原占比0.56%）[10] - 赵娅持股399,000股，占比0.53%（原占比0.52%）[10] - 张坤、张亚楠持股均为399,000股，占比均为0.53%（原占比0.52%）[11] - 周金妹、党亚持股均为266,000股，占比均为0.36%（原占比0.35%）[11] - 赵宝、宋飞飞持股均为199,500股，占比均为0.27%（原占比0.26%）[12] - 赵慧持股166,250股，占比0.22%[12] 股份锁定 - 北交所上市之日起，直接或间接持有的公司股份锁定12个月[10][11][12][13] - 担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份不超本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%[10][11][12][13] - 董事/监事/高级管理人员离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份[10][11][12][13] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长6个月[10][11][12][13] - 个人间接持有发行人股份总数比例为25%，离职后6个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[14] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长6个月[14] - 民生证券中草香料战略配售号集合资产管理计划自北交所上市之日起锁定12个月，配售股份1330000股，占比1.73%[14] - 广东芭薇生物科技股份有限公司等多家战略配售对象自北交所上市之日起锁定12个月，各配售股份100000股，占比0.13%，另有200000股，占比0.26%[14] - 中国保险投资基金（有限合伙）自北交所上市之日起锁定12个月，配售股份147500股，占比0.20%，另有460000股，占比0.60%[14] 流通股情况 - 未行使超额配售选择权时，限售流通股小计59110277股，占比79.09%；非限售流通股小计15629152股，占比20.91%；合计74739429股[15] - 全额行使超额配售选择权时，限售流通股小计61352777股，占比79.70%；非限售流通股小计15629152股，占比20.30%；合计76981929股[15]