会议规则 - 股东会议事规则已获第三届董事会第二十五次会议通过，尚需股东会审议[3] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开[6] 召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下召集和主持股东会[19][20][21] 审议标准 - 股东会审议关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值2%以上的事项[10] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] 担保规定 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议2/3以上董事同意[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[15] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会特别决议通过[15][16] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 投票与时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[26] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[37] - 公司增减注册资本、分立合并等事项由股东会以特别决议通过[37] - 关联交易涉及特别决议事项时，需经出席股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过才有效[39] 主持规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[38] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[38] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[38] 其他规定 - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[33] - 董事会应在年度股东会上作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[39] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提董事候选人[40] - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提独立董事候选人[40] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[41] - 表决票由董事会秘书按公司档案制度保存，期限不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[44] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[47] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”“超过”不含本数[49] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[49]

本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需股东会审议。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-075 安徽中草香料股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《安徽中草香料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的 ...

持股变动制度通过情况 - 董事、高管持股变动管理制度获第三届董事会第二十五次会议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 信息申报规定 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内，现任在信息变化或离任后2个交易日内，委托公司申报身份信息[7] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内、离职后半年内董事、高管股份不得转让[9] - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股票[9] - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持股份总数25% [10] - 所持股份不超1000股可一次全转让[10] 减持规定 - 每次减持时间区间不超3个月[12] - 3个月内减持超公司股份总数1%，提前30个交易日预披露[12] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向北交所报告并公告[12] 其他规定 - 董事、高管及其亲属买卖股票收益归公司[14] - 增持计划提前披露参照规定[15] - 制度按法规章程执行，抵触时修订[16][17] - 制度由董事会修订解释，自通过日实施[17] - 制度发布于2025年7月17日[18]

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-062 安徽中草香料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽中草香料股份有限公司董事会，现提名唐玮、满云、何喜桥为安 徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与安徽中草香料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

董事提名 - 提名李莉女士为董事，持31438274股，占股本40.84%[3] - 提名李淑清女士为董事，持10750833股，占股本13.97%[3] - 提名范金材先生为董事，持2121572股，占股本2.76%[3] - 提名葛树辉先生为董事，持432250股，占股本0.56%[4] - 提名唐玮女士等3人为独立董事，均持0股，占股本0%[4] 董事变更 - 赵娅、陈志强因任期届满不再担任董事[8] - 董事变更后兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[5] - 公司董事换届为任期届满换届，符合规定，无不利影响[6] 承诺事项 - 公司控股股东等承诺遵守关联交易表决回避程序[11] - 若招股书等资料存在虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[11] - 非不可抗力未履行承诺，需公开说明原因并道歉[12] - 未履行承诺致公众投资者损失，将依法补偿[12] - 未完全履行补偿义务，公司可暂扣分红、停发薪酬津贴[12] 备查文件 - 备查文件含2025年第三届董事会第二十五次会议决议[13] - 备查文件含2025年提名委员会第一次会议决议[14] 人员任职 - 李莉自2016年5月至今任公司董事长兼总经理[16] - 李淑清自2019年5月至今任公司董事、副总经理[16] - 范金材自2016年5月至今任公司董事、副总经理[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-083 安徽中草香料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽中草 香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期 届满、主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离 ...

独立董事候选人提名 - 唐玮被提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[4] - 需具有会计等专业相关职称或学位[5]

安徽中草香料股份有限公司 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-063 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订， 同时调整"股东会"等的表述及章节、条款的排序，条款内容修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | 第一条 | 为维护安徽中草香料股 | 第一条 为维护安徽中草香料股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | 和债权人的合 ...

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-060 安徽中草香料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（满云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人满云，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会提 名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺（何喜桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人何喜桥，已充分了解并同意由提名人安徽中草香料股份有限公司董事会 提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽中草香料股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-059 安徽中草香料股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...