会议规则 - 股东会议事规则已获第三届董事会第二十五次会议通过，尚需股东会审议[3] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开[6] 召开条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应召开临时股东会[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况下召集和主持股东会[19][20][21] 审议标准 - 股东会审议关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值2%以上的事项[10] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] 担保规定 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议2/3以上董事同意[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[15] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会特别决议通过[15][16] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 投票与时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[26] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[37] - 公司增减注册资本、分立合并等事项由股东会以特别决议通过[37] - 关联交易涉及特别决议事项时，需经出席股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过才有效[39] 主持规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[38] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[38] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[38] 其他规定 - 股东或股东代表发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[33] - 董事会应在年度股东会上作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[39] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提董事候选人[40] - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提独立董事候选人[40] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[41] - 表决票由董事会秘书按公司档案制度保存，期限不少于10年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[44] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[47] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”“超过”不含本数[49] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[49]

持股变动制度通过情况 - 董事、高管持股变动管理制度获第三届董事会第二十五次会议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 信息申报规定 - 新任董事、高管在决议通过后2个交易日内，现任在信息变化或离任后2个交易日内，委托公司申报身份信息[7] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内、离职后半年内董事、高管股份不得转让[9] - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股票[9] - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持股份总数25% [10] - 所持股份不超1000股可一次全转让[10] 减持规定 - 每次减持时间区间不超3个月[12] - 3个月内减持超公司股份总数1%，提前30个交易日预披露[12] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向北交所报告并公告[12] 其他规定 - 董事、高管及其亲属买卖股票收益归公司[14] - 增持计划提前披露参照规定[15] - 制度按法规章程执行，抵触时修订[16][17] - 制度由董事会修订解释，自通过日实施[17] - 制度发布于2025年7月17日[18]

累积投票制度审议 - 累积投票制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 股东会选举规则 - 选举两名及以上董事实行累积投票制，独董可差额选举，中小股东表决单独计票披露[6] 董事候选人要求 - 候选人应向董事会提交资料并书面承诺，公司最迟发布通知时披露声明承诺[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，独董与非独董选举分开[11] - 投票选票数不超限额，候选董事人数不超应选人数[12] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 中选情况不同时按规则进行第二轮选举[13] 细则生效 - 细则自股东会决议通过生效实施，解释权属董事会[15]

董事提名 - 提名李莉女士为董事，持31438274股，占股本40.84%[3] - 提名李淑清女士为董事，持10750833股，占股本13.97%[3] - 提名范金材先生为董事，持2121572股，占股本2.76%[3] - 提名葛树辉先生为董事，持432250股，占股本0.56%[4] - 提名唐玮女士等3人为独立董事，均持0股，占股本0%[4] 董事变更 - 赵娅、陈志强因任期届满不再担任董事[8] - 董事变更后兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[5] - 公司董事换届为任期届满换届，符合规定，无不利影响[6] 承诺事项 - 公司控股股东等承诺遵守关联交易表决回避程序[11] - 若招股书等资料存在虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[11] - 非不可抗力未履行承诺，需公开说明原因并道歉[12] - 未履行承诺致公众投资者损失，将依法补偿[12] - 未完全履行补偿义务，公司可暂扣分红、停发薪酬津贴[12] 备查文件 - 备查文件含2025年第三届董事会第二十五次会议决议[13] - 备查文件含2025年提名委员会第一次会议决议[14] 人员任职 - 李莉自2016年5月至今任公司董事长兼总经理[16] - 李淑清自2019年5月至今任公司董事、副总经理[16] - 范金材自2016年5月至今任公司董事、副总经理[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐玮、满云、何喜桥为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需具备相关知识与经验，无不良记录[2] - 任职资格符合法规，无不得任职情形[3][5] - 兼任公司数、连续任职时间符合规定[6] - 何喜桥、唐玮分别符合相关专业条件[6][7] 声明情况 - 提名人核实候选人资格符合要求，声明于2025年7月17日作出[7][8]

独立董事候选人提名 - 唐玮被提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[4] - 需具有会计等专业相关职称或学位[5]

制度通过 - 董事、高级管理人员离职管理制度经第三届董事会第二十五次会议审议通过[2] 离职规定 - 特定情形下1个月内离职，董事辞任、高管辞职生效时间不同[7] - 董事辞职60日内补选，任期届满未连任自动离职[8][9] 手续办理 - 离职生效后5个工作日内办妥移交手续[11] 股份转让 - 离职后6个月内不得转让，任期届满前离职有转让限制[14] 追责复核 - 发现问题董事会审议追责方案，离职人员可申请复核[17][18]

上市信息 - 2024年8月20日获中国证监会批准，9月13日在北交所上市，首次公开发行1719.25万股[2] 股权结构 - 设立时发行股份1920万股，面额股每股1元[4] - 发起人李莉持股1470万股，比例76.56%；李淑清持股333.3333万股，比例17.36%；范金材持股66.6667万股，比例3.47%；杨登林持股50万股，比例2.60%[4] - 已发行股份数为7698.1929万股，均为普通股[4][5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 六种情形下可收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[5][6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7][9] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司，董事会收回[7][9] 股东权利与责任 - 股东有权请求撤销违法违规决议、书面请求诉讼等，公司可拒绝不正当目的查阅请求[12][13] - 5%以上有表决权股份股东质押需报告，股东滥用权利需担责[14] 重大事项审议 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[16] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[16] 担保规定 - 部分对外担保行为须经股东会审议，如单笔超最近一期经审计净资产10%等[16][17] 股东大会相关 - 多种情形下应在2个月内召开临时股东大会，不同主体提议有不同反馈和通知要求[17][18][19] - 股东可提临时提案，股东大会通知、主持、表决等有规定[19][21][23][25][27] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年，兼任有比例限制[29][30][31][32] - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长，有专门委员会[37][39] - 董事有忠实和勤勉义务，辞职有规定[33][34] 高级管理人员 - 总经理等高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[47] 投资者关系管理 - 目的是促进公司与投资者良好关系等，纠纷可协商等解决[50] 监事会相关 - 监事会任期3年，由3名监事组成，会议和决议有规定[53][54][56][57] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报[57] - 分配税后利润提取10%法定公积金，有多种利润分配政策[57][59][60][62][63] 其他事项 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》[2][72] - 未来十二个月重大投资计划或支出有标准[60] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前15天通知[64] - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[65]

候选人资质 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合相关规定[1][2] - 不属于不具备独立性的情形[2] 候选人履历 - 无不良纪录，兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议情形[5] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[5] 候选人承诺 - 担任独立董事期间遵守法规，接受监管，确保履职[6] - 任职后若不符合条件将辞去职务[6] 声明时间 - 候选人声明时间为2025年7月17日[7]

独立董事提名 - 何喜桥被提名为安徽中草香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股低于上市公司已发行股份1%，非前十名股东中自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东处任职[2] - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚、无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在该公司连续任职不超6年[4] - 具备丰富会计专业知识和经验，如具注册会计师职业资格[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超期间会议总数二分之一[5] 任职要求 - 遵守相关法律法规及业务规则，接受北交所监管[6] - 任职后不符条件或资格按规定辞职[6]