证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-098 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年7月8日发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[6] 后续安排 - 两议案不涉关联交易，无须回避，需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月16日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票，需提交股东会审议[5] - 《利润分配管理制度》表决同意9票，需提交股东会审议[6] - 《关于审议公司部分管理制度的议案》下设32个子议案[7] - 《年报信息披露重大差错追究制度》议案表决同意9票[14] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交[19] 人员提名 - 提名李莉等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会[14] - 提名唐玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东会[16] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期至2028年5月23日[14] - 第四届董事会独立董事候选人任期至2028年5月23日[16] 公告信息 - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》编号2025 - 098[19] - 《董事换届公告》编号为2025 - 058[15] - 《年报信息披露重大差错追究制度》公告编号为2025 - 97[14]

股价表现与交易数据 - 中草香料（920016）今日上涨6 85% [2] - 全天换手率达23 31% 成交额1 74亿元 振幅11 74% [2] - 营业部席位合计净买入511 19万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交3279 47万元 其中买入1895 33万元 卖出1384 14万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 买入398 16万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 卖出268 50万元 [2] 营业部买卖数据 - 买二上海证券宁波北仑新大路营业部买入318万元且无卖出 [2] - 买三国泰海通证券广西南宁营业部买入284 9万元 仅卖出0 28万元 [2] - 卖三申万宏源证券宁波分公司卖出215 42万元 仅买入0 87万元 [2]

新产品和新技术研发 - 公司与子公司获发明专利证书，发明为白脱酯香料合成方法[3][4] - 专利号为ZL 2023 1 0089772.6，授权公告日为2025年05月30日[4] 未来展望 - 专利取得利于增强知识产权保护，对未来经营有积极意义[3]

公司治理 - 公司第三届董监高任期于2025年5月23日届满[1] - 董监高将延期换届，期间继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将尽快完成换届并披露信息[1]

业绩总结 - 公司收到政府补助3,602,650.47元[3] - 补助占最近一个会计年度经审计净利润的比例为9.84%[3] - 公司将按规定处理补助，结果以审计确认后为准[4]

政府补助详情 - 公司近日收到与收益相关的政府补助360.27万元 [1] - 该笔补助占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为9.84% [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[2] - 以总股本76,981,929股为基数，每10股派0.7元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利5,388,735.03元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润96,995,559.56元，母公司未分配利润107,222,408.63元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[5] - 委托代派现金红利2025年5月21日划入股东资金账户[6] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.14元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.07元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发0.63元[3] 分派对象 - 截止2025年5月20日收市后登记在册的全体股东[5]

会议信息 - 公司2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[6] - 现场会议2025年5月9日14:30召开，网络投票5月8日15:00至5月9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东13名，代表有表决权股份47,719,387股，占比61.99%[7] - 出席现场10名，代表47,632,808股，占比61.88%；网络投票3人，代表86,579股，占比0.11%[7][8] - 中小投资者股东3人，代表86,579股，占比0.11%[10] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,719,387股，占比100%[16][17][18][19][20][21][24][25] - 中小股东对各项议案同意股数86,579股，占参加会议中小投资者股份总数100%[22] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数851,329股，占比100%；《监事2025年度薪酬（津贴）方案》同意股数47,386,887股，占比100%[26][27] 决议情况 - 律师认为本次股东会表决程序及结果、2024年年度股东会召集和召开程序均符合规定，决议合法有效[28]