会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[4] - 报告公告编号为2025 - 115[5] 表决情况 - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 包含公司第四届董事会及审计委员会第三次会议决议[6]

新产品和新技术研发 - 公司年产2600吨凉味剂及香原料项目（二期）实施主体为安徽中草新材料有限公司[3] - 项目二期位于蚌埠市淮上区沫河口工业园区[3] - 项目二期含醇、酯、酮、醛、盐类产品，近日进入试生产阶段[4] 未来展望 - 项目二期投产将丰富产品种类，形成新盈利增长点[5] - 从试生产到规模化生产尚需时间，可能面临市场等风险[5]

交易概况 - 北交所上市公司中草香料（证券代码：920016）于2025年9月18日发生一笔大宗交易 [1] - 该笔交易成交价格为每股16.78元，成交数量为20万股，成交总金额为335.6万元 [1] - 交易价格较当日收盘价22.99元折价27.01% [1] 交易参与方 - 买入方营业部为民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 [1] - 卖出方营业部为招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 [1]

业绩数据 - 2025年一季度营收4725.33万元，二季度5449.92万元，环比增15.33%[5] - 2025年一季度净利润382.40万元，二季度555.42万元，环比增45.25%[5] 项目情况 - 募投项目满产新增2600吨产能，一期产新型凉味剂等，二期产香料[6] - 一期产能逐步释放，二期稳步推进[9] 未来展望 - 三季度业绩大概率回升，净利润降幅将受控[5] 公司策略 - 开拓订单，加大研发，推进产能爬坡，优化成本，拓展业务[4][9]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为7,379,347股，占总股本9.59%，2025年9月18日可交易[3] - 李淑清等股东本次解除限售股票数量及占比[4] 股份占比 - 无限售条件股份33,738,468股，占比43.83%[8] - 有限售条件股份43,243,461股，占比56.17%[8] - 总股本为76,981,929股[8] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[10] - 备查文件包括《关于限售股份限售期满解除限售的申请》等[11][12]

说明会信息 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会[2] - 说明会于2025年9月15日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 董事长兼总经理李莉、财务总监胡余海、董事会秘书赵娅参加[4] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站等参与交流[6] 沟通内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人赵娅，电话0552 - 8881327，邮箱zy@cnherb.com.cn[6]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入10175.25万元，同比增6.20%[6] - 2025年1 - 6月净利润937.82万元，同比降63.48%[6] 其他情况 - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押、冻结[8] - 六项承诺均已履行[4] - 生产面临原材料价格等风险，经营有业绩下滑风险[4][6]

会议信息 - 会议于2025年8月27日在安徽中草香料股份有限公司一楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[5] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 107，摘要公告编号2025 - 108[6] - 议案表决同意7票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[6] 决议公告 - 会议决议公告日期为2025年8月28日[8]

上市与股本 - 公司于2024年9月13日在北交所上市，首次公开发行1719.25万股[7] - 公司注册资本为7698.1929万元[8] - 设立时发行股份1920万股，每股1元[13] - 已发行股份数为7698.1929万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人李莉持股1470万股，占比76.56%[13] - 发起人李淑清持股333.3333万股，占比17.36%[13] - 发起人范金材持股66.6667万股，占比3.47%[13] - 发起人杨登林持股50万股，占比2.60%[13] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份后部分情形下合计持股不超已发行股份总数10%[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[73] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干、财务负责人一名、董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘[89] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[95] 重大投资 - 公司未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出[96] 信息披露 - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[94] 其他 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[126] - 投资者与公司纠纷先协商，不成可调解或诉讼[121] - 章程经股东会审议通过生效实施[127]

公司治理 - 2025年8月5日召开临时股东会，通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 同日选举第四届董事会非独立董事4人、独立董事3人[2] 人事任命 - 2025年8月5日选举李莉为董事长并聘任为总经理[2] - 同日聘任副总经理3人、财务负责人和董事会秘书各1人[2] 信息披露 - 2025年8月6日披露相关决议公告，19日披露《公司章程》[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记、章程备案，《备案通知书》编号（蚌）登记企备字[2025]第12号[3][4]