公告编号：2020-056 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事杨登林因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 董事范金材因出差缺席，委托董事李莉代为表决。 2. ...

公告编号：2020-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议的召开情况 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次职工代表大 会于 2020 年 11 月 10 日上午 11 时在公司会议室召开。会议由李莉主持，会议应 出席职工代表 30 人，实际出席代表 30 人。会议召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。 二、 会议表决情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表 大会审议并以举手表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 议案内容：为更好地促进公司发展，鼓励员工积极性，拟提名叶兵、张坤、 胡杰、周金妹、张亚楠、宋飞飞、李雷共 7 名员工为公司核心员工。自 2020 年 10 月 30 日起至 2020 年 11 月 9 日公示。公 ...

公告编号：2020-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 14 日上午 9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-041 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...

公告编号：2021-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

公告编号：2021-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司已于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（2021-007），本次会议的具体内容参见上述 公告。 2.议案表决结果： 同意股数 26,70 ...

公告编号：2020-045 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 变更日期：2020 年 11 月 20 日； 原主办券商：中金财富； 变更后主办券商：申万宏源承销保荐； 自 2020 年 11 月 20 日起，公司持续督导主办券商由中国中金财富证券有限 公司（以下简称"中金财富"）变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"）。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"或者"公司"）于 2016 年 3 月聘请中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）担任主 办券商，并于 2017 年 2 月 22 日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非 上市公众公司监管。 原主办券商中金财富自担任公司主办券商以来，本着勤勉尽责的精神，按照 法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统各项业务 ...

公告编号：2021-005 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以专人送达方式发出 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 由公司总经理汇报公司 2020 年度工作报告。报告就 ...

公告编号：2020-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 公 ...

公告编号：2020-038 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

安徽中草香料股份有限公司 章 程 二〇二〇年五月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称： Anhui chinaherb Flavors &Fragrances Co., Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币 2670 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东 ...