一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 公告编号：2021-007 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日上午 9：00。 公告编号：2021-007 安徽中草香料股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2 ...

公告编号：2020-057 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：葛树辉 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于<安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书>》议案 1.议案内容： 公告编号：2020-057 详见全国股份转让系统 ...

第二届董事会 2020 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-049 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由李莉董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请怀远县现代农业产业化联合体 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2020-055 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于补发 2019 年年度股东大会法律意见书的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 14 日召 开了 2019 年年度股东大会，由安徽禹风律师事务所见证并出具了《2019 年年度 股东大会法律意见书》。因有关工作疏忽，未能及时在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露，现予以补充公告，详见 2020 年 12 月 25 日披露的 《2019 年年度股东大会法律意见书》（公告编号：2020-052）。 公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公 司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定， 规范履行信息披露义务并提高信息披露意识，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平。 特此公告！ 董事会 2020 年 12 月 25 日 ...

公告编号：2020-061 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 万元。 2760 | 第六条 公司注册资本为 万元。 3665 | | 第十九条 | 公司现有经批准发行的总股份总 | 第十九条 公司现有经批准发行的股份总数 | | 数为 2670 | 万股，公司的股份均为普通股，同 | 为 万股，公司的股份均为普通股，同股 3665 | | 股同权，无其他种类股。 | | 同权，无其他种类股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司进行股份定向发行，导致公司注册资本及股份总数变更。 安徽中草香料股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 关于拟 ...

公告编号：2021-012 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年2月10日向全国中小 企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送了股票定向发行 申请文件。 经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股转公司股票定向发行要求， 并向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转系统函〔2021〕340号）（以下简称"无异议函"）。 公司将按照有关法律法规和规范性文件，在无异议函规定的有效期内，办理本 次定向发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投 资风险。 特此公告。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2021年2月22日 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 ...

公告编号：2020-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于补发公司章程的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 14 日召 开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。因有 关工作疏忽，未能及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公 司章程，现予以补充公告，详见 2020 年 12 月 25 日披露的《公司章程》（公告 编号：2020-051）。 公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公 司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定， 规范履行信息披露义务并提高信息披露意识，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平。 特此公告！ 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 25 日 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 公告编号：2021-035 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，通过决议 决定召开 2021 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日上午 9:00。 公告编号：2021-035 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公 ...

公告编号：2021-029 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范安徽中草香料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供、公司为子公 司及联营公司提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 本制度所称子公司是指全资子公司、控股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《安徽中草香料股份有限公司股票定向 发行说明书》、《关于股票发行后修改<公司章程>的议案》，具体详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq.com.cn）上披露的《安 徽中草香料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-002）。 目前，公司已完成本次定向发行新增注册资本工商变更登记手续，并取得新 的营业执照。上述变更完成后，公司注册资本由 2670 万元变更为 3665 万元。 公告编号：2021-021 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 8 日 特此公告！ ...