公告编号：2021-023 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （http://www.neeq.com.cn）披露的公司 2021-026 号公告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：会议由董事长李莉主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公告编号：2021-015 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 1 月 25 日，安徽中草香料股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通 过《安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 公告编号：2021-015 | 7 | 张亚楠 | 300,000 | 2.00 | 600,000.00 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 张坤 | 300,000 | 2.00 | 600,000.00 | 现金 | | 9 | 周金妹 | 200,000 | 2.00 | 400,000.00 | 现金 | | 10 | 党亚 | 200,000 | 2.00 | 400,000.00 | 现金 | | 11 | 宋飞飞 | 150,000 | 2.00 ...

安徽中草香料股份有限公司 章 程 二〇二一年四月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称： Anhui chinaherb Flavors &Fragrances Co., Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币 3665 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东 ...

公告编号：2021-028 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维 护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还须遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公 ...

公告编号：2021-019 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司权益变动报告书 （一）自然人填写 | 姓名 | 李莉 | | | --- | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 不适用 | | | 最近五年内的工作单位及职务 | 安徽中草香料股份有限公司 | | | | 董事长兼总经理 | | | 现任职单位主要业务 | 主要经营香精、香料等产品 | | | 现任职单位注册地 | 安徽怀远经济开发区乳泉大道 | 7 号 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 控股股东、实际控制人 | | | 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | | | 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 是 | | | 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 是 | | | 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 是 | | | 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 是 | | | 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 是 | | | 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理 | 是 | | | 人员 | | | 1 ...

公告编号：2021-034 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 四、其他说明 一、承诺事项基本情况 | 挂牌公司全称 | 安徽中草香料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913403216849836251 | | | 承诺主体名称 | 安徽中草香料股份有限公司 | | | | √挂牌公司 | □实际控制人、控股股东 | | 承诺主体类型 | □其他股东 | □董监高 | | | □收购人 | □其他 | | | □权益变动 | □收购 | | 承诺来源 | □整改 | √日常及其他 董事会秘书任 | | | 职资格的承诺 | | | | □同业竞争的承诺 | □关联交易的承诺 | | 承诺类别 | □资金占用的承诺 | □业绩承诺及补偿安排 | | | □股份增减持承诺 | √其他承诺 董事会秘书任职 | | | 资格的承诺 | | | 承诺开始日期 2021 | 年 4 月 8 日 | | | 承诺有效期 | 其他承诺开始日至全国股转公司近期举行的首期董事会秘 | | | | 书资格考试之日起满 个月止 3 | | | ...

公告编号：2021-032 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一条 为加强安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司 （以下简称"承诺相关方"）的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统 ...

公告编号：2021-030 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 公告编号：2021-030 形式的投资活动。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《非上市公众公司监督管理办法》 ...