公告编号：2021-016 二、其他投资者认购结果 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021年1月25日，安徽中草香料股份有限公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《安 徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2021年3月8日披露《安徽中草香料股 份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账 户及其他事项进行了说明。 本次认购对象合计17人，募集资金合计19,900,000.00元。现将具体认购结果公告如下： 一、现有股东优先认购结果 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 三、备查文件 特此公告。 2021 年 3 月 15 日 其他投资者共有 17 人参与认购，认购的具体情况如下： | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额（元） | 认购方式 | | --- | ...

2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2021-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 一、会议召开和出席情况 安徽中草香料股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 36,648,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9965%。 1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

安徽中草香料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-017 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 主办券商 申万宏源承销保荐 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成 国际大厦20楼2004室 2021年3月 安徽中草香料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-017 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： | 李莉 | 李淑清 | | --- | --- | | 范金材 | 杨登林 | 孙梓林 全体监事签名： 葛树辉 赵 宝 方 润 全体高级管理人员签名： | 一、本次发行的基本情况 - | 5 - | | --- | --- | | 二、发行前后相关情况对比 | - 11 - | | 三、非现金资产认购发行情况 | - 14 - | | 四、特殊投资条款 | - 14 - | | 五、定向发行说明书调整 | - 14 - | | 六、其他需说明的事项（如有） | - 14 - ...

公告编号：2021-026 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日第二届董事会第十九次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二章董事会的组成和职权 第四条董事的任职资格： 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: 第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 公告编号：2021-026 (一)无 ...

公告编号：2021-031 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料有股份限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽中草香料有股份限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良 性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在 价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中 小企业股份转让系统有限责任公司规范性文件等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投 ...

公告编号：2021-024 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日 以专人送达方式发出 5.会议主持人：葛树辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会议事规则》议案 1.议案内容： 无 本议案尚需提交股东大会审议。 2021 年 4 月 8 日 具 体 内 容 请 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 ...

公告编号：2021-018 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 | 限 公 | 有限售 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 股份 | | | | | | | | | 李 淑 | 合计持 | 3,333,333 | 12.48% | 5,833,333 | 15.92% | 2021 | | 股票 | | 清 | 有股份 | | | | | 年 | 4 | 定向 | | | 其中： | 833,333 | 3.12% | 833,333 | 2.27% | 月 | 12 | 发行 | | | 无限售 | | | | | 日 | | | | | 股份 | | | | | | | | | | | 2,500,000 | 9.36% | 5,000,000 | 13.64% | | | | | | 有限售 | | | | | | | | | | 股份 | | | | | | | | 本次持股变动系公司股票 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 公告编号：2021-027 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《安徽中草香料 股份有限公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号：2021-033 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可 持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽中 草香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》《证券 法》及《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配 ...

公告编号：2021-025 安徽中草香料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事和决策程序，明确公司监事会的职责权限，保障监事会依法独立 行使监督职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 法律法规以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2021 年 4 月 7 日第二届监事会第八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：申万宏源承销保荐 安徽中草香料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工 作。 第四条 监事会依法行使监督权，保障公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，公司各个部门 ...