证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-097 沈阳宏远电磁线股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议、第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公 开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 主体，即全资子公司沈阳昌盛电气设备科技有限公司（以下简称"昌盛电气" ）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 5 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意沈阳宏远 电磁线股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2025]1416 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2025 年 8 月 2 ...

2025 年 8 月 11 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 30,681,823 股（超额配售选择权行使前），发行价格 9.17 元/股，募集资金总额为 281,352,316.91 元，扣除不含税的发行费用 42,837,536.03 元后，实际募集资 金净额为 238,514,780.88 元，到账时间为 2025 年 8 月 13 日。公司因行使超额 配售选择权，新增发行普通股 4,602,273 股，募集资金总额为 42,202,843.41 元，扣除不含税的发行费用 434.18 元，实际募集资金净额为 42,202,409.23 元， 到账时间为 2025 年 9 月 19 日。 公司本次发行的最终发行股数为35,284,096股（超额配售选择权全额行使 后），募集资金总额323,555,160.32元，扣除不含税的发行费用42,837,970.21 元后，实际募集资金净额为280,717,190.11元。上述募集资金到位情况已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验[2025]10416及中汇会 验[2025]10834号《验资报告》。 证券代码：920018 证券简称 ...

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-096 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 沈阳宏远电磁线股份有限公司 二、修订原因 2025 年 9 月 18 日公司按照本次发行价格 9.17 元/股，在初始发行规模 30,681,823 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 4,602,273 股， 由此发行总股数扩大至 35,284,096 股，公司发行后的总股本增加至 127,329,564 股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。 三、备查文件 1.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-090 沈阳宏远电磁线股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择权 已于 2025 年 9 月 18 日行使完毕。新增发行股票数量 460.2273 万股，并于 2025 年 9 月 22 日完成股份登记，导致公司实际控制人及其一致行动人合计持有的股份 比例从 62.72%减少至 60.45%，权益变动触及 1%的整数倍的情形。现将其有关权 益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 杨立山 | 2025 年 | 9 月 22 日 | | 股票简称 | 宏远股份 | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-092 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表39人，实际出席职工代表39人。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 2、议案表决结果：同意39票；反对0票；弃权0票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯等方式发出 5、会议主持人：李婷婷女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司将不再设置监事会和监事，公司董事会设职工代表董事1名 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-093 沈阳宏远电磁线股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举李婷婷女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合 ...

电话· 010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0479 号 致:沈阳宏远申磁线股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证责公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沈阳宏远电磁线股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-091 沈阳宏远电磁线股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,969,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.7158%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨绪清 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.9748%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

发行情况 - 超额配售选择权于2025年9月18日行使完毕[3] - 发行价格为9.17元/股，初始发行规模30,681,823股，新增发行4,602,273股，发行总股数扩大至35,284,096股[3] - 发行人发行后总股本增加至127,329,564股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 最终发行股数35,284,096股，向战略投资者配售6,136,364股，占比17.39%，向网上投资者配售29,147,732股，占比82.61%[7] 股权登记 - 因行使超额配售选择权延期交付的4,602,273股股票于2025年9月22日登记给战略投资者，限售期12个月[6] 资金划转 - 保荐机构于2025年9月19日将新增股票募集资金划付给发行人，中汇会计师事务所出具验资报告[7] 股东持股变化 - 杨立山发行前持股41,000,000股，占比44.54%，发行后（全额行使）持股41,000,000股，占比32.20%[9] - 杨丽娜发行前持股22,060,000股，占比23.97%，发行后（全额行使）持股22,060,000股，占比17.33%[9] - 沈阳宏远永昌投资管理中心（有限合伙）发行前持股5,468,800股，占比5.94%，发行后（全额行使）持股5,468,800股，占比4.29%[9] - 沈阳宏远日新投资管理中心（有限合伙）发行前持股4,440,600股，占比4.82%，发行后（全额行使）持股4,440,600股，占比3.49%[9] - 杨绪清本次发行前持股4000000股，占比4.35%，发行后未行使超额配售选择权持股4000000股，占比3.26%，全额行使超额配售选择权持股4000000股，占比3.14%[10] - 沈阳浙商盛海创业投资合伙企业（有限合伙）本次发行前持股3290800股，占比3.58%，发行后未行使超额配售选择权持股3290800股，占比2.68%，全额行使超额配售选择权持股3290800股，占比2.58%[10] - 苏州溪水腾汇管理咨询合伙企业（有限合伙）本次发行前持股2701459股，占比2.93%，发行后未行使超额配售选择权持股2701459股，占比2.20%，全额行使超额配售选择权持股2701459股，占比2.12%[10] - 苏州环秀湖壹号投资有限公司本次发行前持股2390791股，占比2.60%，发行后未行使超额配售选择权持股2390791股，占比1.95%，全额行使超额配售选择权持股2390791股，占比1.88%[10] - 孙成文本次发行前持股2143800股，占比2.33%，发行后未行使超额配售选择权持股2143800股，占比1.75%，全额行使超额配售选择权持股2143800股，占比1.68%[11] - 乔浩本次发行前持股1890000股，占比2.05%，发行后未行使超额配售选择权持股1890000股，占比1.54%，全额行使超额配售选择权持股1890000股，占比1.48%[11] - 沈阳星咖汇股权投资有限公司本次发行前持股1688412股，占比1.83%，发行后未行使超额配售选择权持股1688412股，占比1.38%，全额行使超额配售选择权持股1688412股，占比1.33%[11] - 苏州文汇高齐股权投资中心（有限合伙）本次发行前持股844206股，占比0.92%，发行后未行使超额配售选择权持股844206股，占比0.69%，全额行使超额配售选择权持股844206股，占比0.66%[11] - 王帅本次发行前持股126600股，占比0.14%，发行后未行使超额配售选择权持股126600股，占比0.10%，全额行使超额配售选择权持股126600股，占比0.10%[12] 战略配售及私募持股 - 民生证券宏远股份战略配售号集合资产管理计划全额行使超额配售选择权后持股1363140股，占比1.07%[12] - 上海雁丰投资管理有限公司（雁丰多空进取1号私募证券投资基金）全额行使超额配售选择权后持股495,000股，占比0.39%[13] - 上海晨耀私募基金管理有限公司（晨鸣10号私募证券投资基金）全额行使超额配售选择权后持股442,000股，占比0.35%[13] - 深圳市祥意私募基金管理有限公司（祥意恒盈价值7号私募证券投资基金）全额行使超额配售选择权后持股110,000股，占比0.09%[13] - 北京珺洲私募基金管理有限公司（珺洲如意1号私募证券投资基金）全额行使超额配售选择权后持股110,000股，占比0.09%[13] - 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司（滦海啸阳红石榴十三号私募证券投资基金）全额行使超额配售选择权后持股110,000股，占比0.09%[13] - 湖南钧铖投资合伙企业（有限合伙）全额行使超额配售选择权后持股230,000股，占比0.18%[13] - 厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合伙）全额行使超额配售选择权后持股110,000股，占比0.09%[14] 公司总股数及限售情况 - 本次发行前公司总股数为92,045,468股，占比100%[14] - 本次发行后（未行使超额配售选择权）公司总股数为122,727,291股，其中限售股93,579,559股，占比76.25%，非限售流通股29,147,732股，占比23.75%[14] - 本次发行后（全额行使超额配售选择权）公司总股数为127,329,564股，其中限售股98,181,832股，占比77.11%，非限售流通股29,147,732股，占比22.89%[14]