制度审议 - 2025年9月4日公司第三届董事会第六次会议通过修订《舆情管理制度》议案，无需提交股东会[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[7] 处理流程 - 董事会办公室负责采集分析舆情等，知悉舆情后按级别报告[8][10] - 一般舆情由组长或秘书处置，重大舆情组长召集会议决策[10][11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[16]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过修订制度议案，尚需提交股东会审议[2] 股份交易限制 - 5%以上股东及董高人员不得进行以公司股票为标的的融资融券交易[5] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[7] - 董高人员在报告公告前特定时间内不得买卖公司股票[8] - 战略配售股份，高管等12个月、其他投资者6个月内不得转让[9][10] - 公司上市未盈利，董高人员2个完整会计年度内不得减持上市前股份[10] 减持披露 - 董高人员集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露计划，每次披露不超6个月[10] - 拟3个月内卖出超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预披露计划[10] 信息管理 - 董高人员应在特定时点或期间2个交易日内委托公司申报个人信息[14] - 公司需及时公布董高买卖公司股票情况并担责[15] - 董事会秘书负责管理董高身份及持股数据[15] - 董事会秘书统一为董高办理个人信息网上申报[15] - 董事会秘书定期检查董高买卖股票披露情况[15] 其他 - 制度未尽事宜依相关法规等执行[17] - 制度抵触按有关规定执行[17] - 董高亲属买卖公司证券参照本办法执行[17] - 制度由董事会负责解释经股东会批准生效修改[17]

制度审议 - 2025年9月4日公司董事会通过离职管理制度议案[3] 离职生效 - 董事辞职自通知收到日生效，高管自报告收到日生效[8] 补选规定 - 董事、高管辞职公司应60日内完成补选[9] 法定代表人变更 - 董事长辞职视为辞去法定代表人，30日内确定新人[9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让，任期内及届满后6个月每年不超25%[13] 赔偿与审查 - 无理由解任可要求赔偿，离任可能接受审查[10] 交接与生效 - 离职应办妥交接，制度经董事会通过生效[12][17]

累积投票制议案 - 2025年9月4日公司第三届董事会第六次会议审议通过修订累积投票制实施细则议案，尚需提交股东会审议[3] 累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会选两名以上董事或独立董事应推行累积投票制[6] 候选人提名 - 现任董事会、1%以上股东可按不超拟选任人数提非独立董事候选人[9] - 董事会、1%以上股东可按不超拟选任人数提独立董事候选人[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮选举重新计算[13] - 选非独立董事，投票权为股份数乘待选人数且只能投非独立董事候选人[13] - 选独立董事，投票权为股份数乘待选人数且只能投独立董事候选人[13] 当选规则 - 当选董事获投票表决权数不得低于出席股东所持股份总数二分之一[17] - 当选人数不足章程规定三分之二时进行第二轮选举[19] - 超半数选票候选人多于应选人数，按得票排序当选[19] 其他规定 - 表决前需解释实施细则[22] - 细则未规定适用《公司章程》并参照法规[22] - 细则与其他规定不一致以《公司章程》等为准[22] - 细则由董事会负责解释[23] - 细则经股东会审议通过生效实施[23] - 细则修改、补充或废止由股东会决定[23] 文件发布 - 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会2025年9月5日发布文件[24]

一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司融资与对外担保管 理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-074 沈阳宏远电磁线股份有限公司 融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外 担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规和规范性文件及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-068 沈阳宏远电磁线股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.1：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司募集资金管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法 规、 ...

沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.18：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事专门会 议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交股东会审议。 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董 ...

制度修订 - 2025年9月4日审议通过修订网络投票管理制度议案，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，同一股份选一种表决方式[4][6] - 提供网络投票需律师出具法律意见书[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票征集 - 董事会等可征集投票权，不得有偿进行[9] 表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[12] 统计披露 - 审议重大事项时单独统计披露中小投资者投票情况[16]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-079 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.12：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-069 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 基本原则 第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性 语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂， ...