公司治理与战略决策 - 公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》[2] - 公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》[2]

市场扩张和并购 - 2025年12月17日审议通过在沙特设全资子公司议案[5] - 子公司暂定名沙特宏盛电气材料有限公司[2][9] - 子公司注册资本100万沙特里亚尔，公司持股100％[9] - 出资为现金，资金来自自有资金[10] - 目的是拓展国际业务，完善产业布局[12]

人员变动 - 2025年12月17日董事会通过证券事务代表变动议案[2] - 聘任于波为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] - 庄政曦因工作调动不再担任证券事务代表[3] 影响说明 - 于波任职资格符合法规，本次变动无不利影响[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月17日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 决策事项 - 审议通过在沙特阿拉伯设立全资子公司议案[5][6] - 审议通过公司证券事务代表变动议案[6][7] 人员变动 - 庄政曦自2025年12月17日起不再担任证券事务代表[6] - 董事会拟聘任于波为证券事务代表[6]

公司核心战略与前景 - 公司深耕电磁线领域，产业基础牢固，创新能力突出，市场地位不断提升 [1] - 公司战略为紧紧围绕电力行业深耕细作，做精做透电磁线主业，同时全面布局新能源汽车领域，培育新增长点，打造更具竞争力的产业结构 [1] - 公司于2025年8月登陆北交所，成为沈阳首家北交所上市公司，计划利用资本市场助力做强主业、扩大规模、完善产业链 [10][11] 竞争优势与市场地位 - 公司位于沈阳经济技术开发区，几十年深耕特高压输变电领域，在电磁线细分市场成果丰硕，行业地位突出 [3] - 公司专注于高电压、大容量变压器用电磁线，研发了阶梯状组合换位导线、内屏蔽组合换位导线、多根数换位导线、光纤系列绕组线、耐高温自粘漆包换位导线等代表性产品 [5] - 公司电磁线产品覆盖国内全部特高压主设备制造商，海外市场遍布中东、北美、东南亚，形成“国内重点工程+海外新兴市场”双市场格局 [6] - 公司产品应用于多项领先的超/特高压工程，包括世界电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的昌吉—古泉±1100kV特高压直流输电工程 [7] 产业链与成本优势 - 沈阳拥有以特变电工为链主的成熟输变电产业集群，上下游企业集中布局，为公司提供了完善的供应链，降低了采购及物流成本 [5][6] - 公司结合高效率的智能化生产线，成本控制能力保持在较高水平 [6] 技术创新与研发实力 - 公司紧跟产业升级趋势，持续推动创新研发，其发展得益于中国构建的全球领先、高效智能的特高压输电网络 [5] - 公司研发创新以客户需求为导向，以技术突破为核心，以标准引领为目标，聚焦高技术含量和高附加值产品 [8] - 公司大力培育研发团队，建设电磁线研发中心，深化产学研融合，联合高校攻克极端工况下的产品性能瓶颈 [8] - 截至2024年底，公司已拥有80项专利，并参与起草制定了多项国家及行业标准 [8] - 公司核心竞争力在于构建了“技术研发—标准制定—规模化生产—全球化交付”的闭环生态 [8] - 公司正积极推动数字化、智能化升级，打造行业领先的数字化智能工厂 [8] 新能源汽车领域布局 - 公司在特高压传统优势基础上，积极拓展新能源汽车领域，将新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目作为IPO募投项目之一 [11] - 新能源汽车驱动电机向高压化、高效化发展，扁线电机因高转换率、高功率密度等优点呈替代传统漆包圆铜线驱动电机的趋势 [11] - 公司的耐电晕漆包铜扁线能解决新能源汽车驱动电机高压化痛点，募投项目将重点研发生产新能源车800V扁线驱动电机用电磁线 [11][12] - 通过切入新能源汽车核心供应链，公司构建了“特高压输变电+新能源汽车”双主业驱动格局，为拓展储能、轨道交通等领域奠定基础 [12] 行业发展机遇 - 全球化进程加速，国内外电力需求持续增长，推动发电及输配电设施建设加快，电磁线产业正处于快速增长期 [6] - 中国特高压电网的发展为关键设备变压器提质升级提供新课题，对变压器线圈提出更高要求，持续推动技术创新 [5] - 变压器是输变电工程的重要装备，变压器线圈是变压器的“心脏”，电磁线的质量和可靠性对工程安全稳定运行至关重要，尤其在超/特高压领域要求更高 [7]

公司核心战略与前景 - 公司深耕电磁线领域，产业基础牢固，创新能力突出，市场地位不断提升，发展前景广阔 [1] - 公司战略为紧紧围绕电力行业深耕细作，做精做透电磁线主业，同时全面布局新能源汽车领域，培育新的效益增长点，打造更具竞争力的产业结构 [1] - 公司于2025年8月登陆北交所，成为沈阳首家北交所上市公司，将利用资本市场助力做强主业、扩大规模、完善产业链 [7] 竞争优势与市场地位 - 公司位于沈阳经济技术开发区，成立几十年来一直深耕特高压输变电领域，在电磁线细分市场成果丰硕，行业地位突出 [2] - 公司专注于高电压、大容量变压器用电磁线产品的研发制造，研发了阶梯状组合换位导线、内屏蔽组合换位导线、多根数换位导线、光纤系列绕组线、耐高温自粘漆包换位导线等代表性产品 [2] - 公司电磁线产品在国内覆盖全部特高压主设备制造商，海外市场遍布中东、北美、东南亚等地区，形成“国内重点工程+海外新兴市场”的双市场格局 [3] - 公司最核心的竞争力是构建了“技术研发—标准制定—规模化生产—全球化交付”的闭环生态 [6] 产业链与成本优势 - 沈阳以特变电工为链主的输变电产业集群发展快速，产业协同效应强，为公司提供了完善的供应链，上下游企业集中布局降低了采购及物流成本 [3] - 公司拥有高效率的智能化生产线，成本控制能力保持在较高水平 [3] 技术创新与研发实力 - 公司紧跟产业升级趋势，心无旁骛地钻研电磁线细分领域并持续推动创新研发 [2] - 公司产品广泛应用于我国多项领先的超/特高压交直流工程项目，包括世界电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的昌吉—古泉±1100kV特高压直流输电工程 [4] - 公司研发创新以满足市场新要求为导向，以技术突破为核心，以标准引领为目标，聚焦高技术含量和高附加值产品 [5] - 公司大力培育稳定的研发团队和技术创新体系，启动建设电磁线研发中心，并深化产学研融合 [5] - 截至2024年底，公司已拥有80项专利，并参与起草制定了多项国家及行业标准 [6] 行业发展趋势与机遇 - 全球化进程加速推进，国内外电力需求持续增长，推动发电能力提高、输配电设施建设加快，电磁线产业正处于快速增长期 [4] - 电磁线产业面临数字化、智能化升级大趋势，企业必须加快创新步伐，加大投入，推动数字化改造，打造智能工厂 [6] - 随着新能源汽车产业快速发展，驱动电机电压等级升高对电磁线提出了更高要求，扁线电机呈现逐步替代传统漆包圆铜线驱动电机的趋势 [7] 新能源汽车领域布局 - 公司在特高压传统优势基础上，积极拓展新能源汽车领域，IPO募投项目之一为新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目 [7] - 该募投项目将重点研发生产新能源车800V扁线驱动电机用电磁线，公司的耐电晕漆包铜扁线能解决行业痛点 [7][8] - 通过募投项目，公司成功切入新能源汽车核心供应链，构建了“特高压输变电+新能源汽车”双主业驱动格局 [8] - 此举旨在打造“第二增长曲线”，提升高端产品占比，积累高端制造经验，并为拓展储能、轨道交通等领域奠定基础 [8][9]

股价与交易表现 - 截至2025年11月26日收盘，宏远股份股价报收于27.89元，较前一交易日下跌1.62% [1] - 当日开盘价为28.39元，最高价为28.43元，最低价为27.89元 [1] - 当日成交额为2741.14万元，换手率为2.2% [1] - 公司最新总市值为35.51亿元 [1] 2025年第三季度权益分派 - 权益分派以公司总股本127,329,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元人民币 [1] - 本次分派共计派发现金红利12,732,956.40元 [1] - 权益登记日为2025年12月2日，除权除息日为2025年12月3日 [1] - 现金红利将由中国结算北京分公司代派至股东资金账户 [1]

权益分派 - 2025年第三季度权益分派方案获2025年11月20日股东会通过[1] - 以总股本127,329,564股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利12,732,956.40元[1][2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润353,996,082.89元，母公司325,928,841.97元[1] 时间安排 - 权益登记日2025年12月2日，除权除息日2025年12月3日[5] - 现金红利2025年12月3日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股派0.9元[3]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会11月20日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份76,982,023股，占比60.4589%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份22,072,623股，占比17.3350%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意股数76,969,500股，占比99.9837%[4] - 反对股数12,523股，占比0.0163%[4] - 弃权股数0股，占比0%[4] - 中小股东同意票数100，占比0.7922%[7] - 中小股东反对票数12,523，占比99.2078%[7] - 中小股东弃权票数0，占比0%[7]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会于11月5日决定召开，现场会议11月20日召开，网络投票时间为11月19 - 20日[4][5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共7人，代表股份76,982,023股，占比60.4589%[7] - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意76,969,500股，占比99.9837%[9] - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》反对12,523股，占比0.0163%[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决等各方面均合法有效[6][7][9][10]