制度审议 - 2025年9月4日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过修订内控管理制度议案，无需提交股东会审议[2] - 本制度2025年9月5日由董事会审议通过生效[46] 制度目的与要素 - 公司内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[5][10] - 公司内部控制应考虑8个要素[8] 制度执行 - 公司应完善治理结构，明确部门职责权限，建立相关制度[9][11] - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[11] - 公司对控股子公司、关联交易、对外担保等有管理控制措施[16][18][24] - 公司对募集资金、重大投资、衍生产品投资有管理规定[28][32] - 公司按规定做好信息披露和保密工作[35] 监督检查 - 审计部定期检查内控缺陷，监督内控运行，形成报告通报董事会[38] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告，注册会计师出具评价意见[39] 考核与处罚 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[40] - 违反制度公司和相关部门给予处罚[42]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第六次会议审议通过内幕信息知情人管理制度修订议案，7票同意，0票反对和弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[7][8] 登记程序 - 内幕信息知情人一事一登记，记录名单及知悉信息情况[10] - 登记程序包括知情人告知、填档核实、存档报备[10] 档案填写与报备 - 股东等主体涉重大事项应填档案，送达不晚于信息公开披露时间[11][12] - 披露年报等重大事项按规定报备档案材料[13] 工作时间要求 - 年报和中报披露后10个交易日内开展相关工作[13] - 年报披露日前6个月及中报披露日前3个月为股票买卖自查期[14] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[14][15] - 收购报告书披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 收购报告书披露日前6个月为股票买卖自查期[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[17] 其他规定 - 档案及备忘录至少保存10年[17] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[24] - 制度自审议通过日实施，由董事会解释[26]

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-055 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会 工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳 宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会工作 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-062 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股权投 资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。具体包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司子公司管理制度〉 的议案》； ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-061 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大信息内部报告 制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-075 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事工作制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-054 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈 阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-056 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.3：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第一条 为进一步建立健全沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳宏远电 磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-060 沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 总经理工作细则 具有下列情形的人员不得担任总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； （三）被证券交易所或者全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合沈阳宏远电磁线股份有限公 司的 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-051 沈阳宏远电磁线股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...