铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-092 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步提高铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）年度报告信息披露的质量，增强年度报告信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准 ...

制度修订 - 公司于2025年10月24日审议通过修订董事、高级管理人员持股变动管理制度议案[3] 信息申报 - 新任或离任董事、高级管理人员需在相关决议通过或离任后2个交易日内申报个人信息[8] 持股变动报告 - 董事和高级管理人员持股变动需在事实发生之日起2个交易日内向董事会秘书报告[10] 减持规定 - 董事和高级管理人员计划减持，首次卖出前15个交易日需报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超3个月，3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%的，需在首次卖出的30个交易日前披露[10][11] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间及任期届满后6个月内每年转让股份不超所持股份总数的25%[14] - 董事和高级管理人员自公司上市之日起1年内不得转让股份[14] - 董事和高级管理人员离职后6个月内不得转让股份[14] - 公司因涉嫌违法犯罪被调查或处罚未满6个月，董事和高级管理人员不得转让股份[14] 买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董事和高级管理人员不得买卖公司股票[15] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高级管理人员不得买卖公司股票[15] 收益归属 - 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份及中国证监会另有规定除外，公司董事和高管6个月内买卖本公司股票收益归公司[16] 可转让股份计算 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超一千股可一次全转[17] - 公司董事和高管以上年末所持本公司股份总数为基数计算可转让股份数量[18] - 公司董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[18] - 公司年内权益分派致所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[18] - 公司董事和高管当年可转让但未转让的股份计入年末持有总数，作为次年计算基数[18] 违规处理 - 公司董事和高管违规买卖本公司股票，收益收归公司，并处以罚款等惩罚[20] - 公司董事和高管违规给公司造成重大影响或损失，需承担经济赔偿责任[20] - 涉嫌违规交易的董事和高管，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司可锁定其名下股份[21] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[24]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-099 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 4.33 元/ 股，募集资金总额为 21,938.68 万元，实际募集资金净额为 19,887.60 万元，到 账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-066 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | | 司或本公司"）、股东和债权人的合法权 | 司或本公司"）、股东、职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-098 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 关联交易 类别 主要交易内 容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预 计发生 金额 调整后预 计发生金 额 上年实 际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 材 料 款 、 电 费、工程款、 服务费等 21,330, 000.00 3,694,8 45.05 130,000 .00 21,460,0 00.00 11,595, 686.55 公司业务发展 需要 出售产 品、商品、 提供劳务 矿山工程建 设、采矿运营 管理等 515,000 ,000.00 275,991 ,465.81 120,000 ,000.00 635,000, 000.00 492,623 ,378.36 公司业务发展 需要 委托关联 人销售产 品、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-100 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 一、交易概况 （一）基本情况 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平， 增强技术创新能力，培育新的经济增长点，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）拟投资建设矿山工程新技术研发 中心建设项目和矿山无轨设备再制造项目。 上述项目的实施需配套相应的场地及工业厂房。为此，公司拟以自有资金或 自筹资金，参与竞拍安徽铜冠机械股份有限公司名下的土地使用权（宗地面积 93,386.31m2）、地上房屋建筑物（建筑面积 34,854.62m2）、构筑物及机器设备（以 下简称"标的资产"）。 公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估，评估基准 日为 2025 年 7 月 31 日，评估值为 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-101 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 9 日 15:00—2025 年 11 月 10 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-065 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以专人送出及邮件方 式发出 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-064 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引）》 ...

市场扩张 - 子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司中标中矿卡通巴矿业尾矿库工程[2] - 中标金额20,729,115.70美元（含税，以合同为准）[2] - 项目工期270天，地点在赞比亚中央省蒙布瓦地区[2] 其他 - 项目合同签订不构成关联交易，不影响业务独立性[3] - 公告日期为2025年9月25日[6]