公告编号：2024-061 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议 案》 1.议案内容： 公告编号：2024-061 2.回避表决情况 职工代表王卫生、漳立永、姚俊杰、黄锋、张弛、唐燕林、刘国泽、吴昊回 避表决。 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有 关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 104 人，实际出席职工代表 76 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设 立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配 ...

公告编号：2024-058 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 员工类别 | 拟认购金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王卫生 | 高级管理人员 | | 120.00 | | 2 | 漳立永 | 高级管理人员 | | 120.00 | 专项资产管理计划拟认购信息如下： 公告编号：2024-058 | 3 | 姚俊杰 | 高级管理人员 | 120.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张弛 | 高级管理人员 | 120.00 | | 5 | 唐燕林 | 高级管理人员 | 120.00 | | 6 | 刘国泽 | 高级管理人员 | 120.00 | | 7 | 黄锋 | 核心员工（公示中） | 120.00 | | 8 | 张亚锋 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | 9 | 吴昊 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | | | 合计 | 1040.00 | 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，核 ...

公告编号：2024-060 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 二、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六次会议 决议》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于认定公司核心员工 的议案》，提名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，现向公司全体员工公示并征 集意见，公示期为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 6 日。公司全体员工对上述 核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开第四届职工代表大会第四次会议、第四届监 事会第六次会议审议上述事项并发表 ...

公告编号：2024-059 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （一）股东大会届次 为 ...

公告编号：2024-055 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 第四届董事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-0 ...

公告编号：2024-057 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

公告编号：2024-056 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第六次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参与向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该议案符合有关法律、法规、规范性文件等相关规定， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议 案。 二、《关于认定公司核心员工的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该议案符合有关法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于2022年12月5日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七 次会议、于2022年12月26日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于< 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司定向发行说明书（自办发行）> 的议案》等与股票发行相关的议案。 2023年1月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转函 [2023]45号），同意公司定向发行股票2,000,000.00股。 2023年1月19日，公司披露《股票定向发行提前结束暨认购结果公告》（2023- 004号），本次定向发行股票2,000,000.00股，发行价格5.06元/股，募集资金 10,120,000.00元。 公告编号：2024-054 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募 ...

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会（提供网络投票）的议案》。 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会已于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知 ...

公告编号：2024-052 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 121,661,197 股，占公司有表决权股份总数的 80.0403%。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司其他高级管理人员列席会议。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人 ...