会议审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订工作细则议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议无关联委员过半数通过[21] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 先述职自评，再委员会评价，最后报董事会审议报酬和奖励方式[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[19]

会议决议 - 2025年7月23日第四届董事会第四次会议通过修订网络投票实施细则议案，待股东会审议[2] 股东会投票规则 - 股东会提供网络投票服务，登记日和投票开始日至少间隔2交易日[5][7] - 网络多次有效投票计出席，未有效投票视为弃权[9] - 累积投票超规定票数或人数，选举票弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次为准，回避或放弃投票剔除[10] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[10] 表决权征集 - 董事会、独立董事和1%以上表决权股东可征集表决权[11]

制度审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[9] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[12] - 年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[22] 资金使用 - 闲置资金现金管理产品期限、临时补流单次时间均不超12个月[13][14] - 闲置资金补流需董事会通过后2个交易日内披露[15] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[17] - 超200万元或净额5%需董事会审议披露[17] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金应在资金转入专户后6个月内实施[18] 监督检查 - 审计中心至少每半年检查资金存放使用情况[22] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查[23] - 会计师事务所年度审计需出具鉴证报告[24] 责任追究 - 违反制度致损失责任人应视情况处分或担责[26]

制度审议 - 2025年7月23日董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应具体明确、有履约期限，需审批的要披露补救措施[6] 承诺履行 - 承诺人应守信履行，条件达成及时通知并披露，客观原因可变更[8] 变更程序 - 变更、豁免承诺方案经独董同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 制度生效 - 制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释修订[11]

工作细则修订 - 2025年7月23日董事会通过修订《提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[16] - 无关联委员不足二分之一时，事项提交董事会审议[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[21] - 细则经董事会通过生效，由董事会解释修订[18] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8]

制度审议 - 2025年7月23日公司董事会审议通过修订对外投资管理制度议案，需股东会审议[2] 审批标准 - 股东会审议批准交易有多项占比及金额标准[10] - 董事会审议批准交易有多项占比及金额标准[11] 投资管理 - 对外投资决策经多阶段，财资中心负责财务[9][14] - 审计中心对被投资单位审计并提建议[18] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[15][16] - 处置投资程序与权限同实施投资[19] 制度说明 - 制度适用于公司及子公司对外投资[5] - 经股东会通过生效，董事会解释修订[22]

制度审议 - 2025年7月23日公司通过舆情管理制度议案，8票同意[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良传言等信息[6] - 舆情分为重大和一般舆情[6] 舆情管理架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长[7] - 董办负责采集分析，各部门配合[7][8] 舆情处理流程 - 知悉舆情应立即报告，重大必要时报监管[10] - 一般舆情组长或董秘处置，重大组长决策[10] 制度生效与责任 - 制度董事会通过后生效，由董事会解释修订[15][16] - 违反保密公司有权处分、追责[13]

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-084 四川西南交大铁路发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.13：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司利 润分配管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

会议决策 - 2025年7月23日公司召开董事会会议通过修订总经理工作细则议案[2] 人员管理 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] - 总经理因故不能履职可指定副总经理代行职务[8][9] 职权范围 - 总经理行使主持生产经营管理等职权，可决定经营开支等事项[8][18] - 购买、出售特定资产交易由董事长授权总经理决定[19] 报告要求 - 总经理应定期向董事会等报告公司多项内容，遇重大情况及时报告[21] 考核奖惩 - 经营管理层应完成年度经营考核指标，成绩显著可获奖励[23] - 高管不能胜任或造成损失，公司可进行处罚或要求赔偿[25] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[27]

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-073 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...