四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.3：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内幕 信息知情人登记制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-091 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-079 四川西南交大铁路发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.8：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司防范 控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《四川西南交大铁路发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为了建立四川西南交大 铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-081 四川西南交大铁路发展股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.10：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司累 积投票实施细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性文件和《四川西南交 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-078 四川西南交大铁路发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.7：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司对外担保管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《四川西南交大铁路发展股份有限《公司章程》》（以下简称"《公司 章 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-074 四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.3：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立 董事工作制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-072 四川西南交大铁路发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.1：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司股东会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川西南交大铁路发展股 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-095 四川西南交大铁路发展股份有限公司 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 3.7：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称" ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-092 四川西南交大铁路发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.4：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时 的责任追究与处理，适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、各子 公司负责人、控股 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-104 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次发行的最终发行股数为 21,953,500 股（超额配售选择权全额行使 后），募集资金总额为 193,410,335.00 元，扣除不含税的发行费用 29,089,260.45 元后，实际募集资金净额为 164,321,074.55 元。上述募集资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0058 号及容诚 验字[2025]230Z0073 号《验资报告》。 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 16,432.11 万元，低于公司《招股说 明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 16,832.55 万元，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定， 公司 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-071 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会 及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护四川西南交大铁路发展 | 第一条 为维护四川西南交大铁路发展 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | "本公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称" 《公 | 据《中华人民共和国公司法》（ ...