证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-073 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.17：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川西 南交大铁路发展股份有限公司章程》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-090 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会秘书工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政 法规规定和《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.16：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司会 计师事务所选聘制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-087 四川西南交大铁路发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东 权益，提升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-086 四川西南交大铁路发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.15：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独 立董事专门会议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事定期会议原则上每年至少召开一次，过半数的独立董事可以提议召 开临时会议。 独立董事专门会议召开应于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相关 资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下，召开会议可以 不受前述通知时间的限制 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-097 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.9：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会战略委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第七条 公司董事会办公室应协助战略委员会工 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-093 四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事 会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关 制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内 部审计制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计 工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-096 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.8：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会审计委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对四川西南交大铁路发展股份有限 公司（以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-094 四川西南交大铁路发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.6：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司重大 信息内部报告制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.3：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内幕 信息知情人登记制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-091 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...