信息披露制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议修订信息披露管理制度议案，表决8同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 定期报告披露 - 应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报，一季报不早于上年年报[9] - 年报财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 拟送股等依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[10] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[11] 业绩预告与快报 - 预计年度业绩和财务状况特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[21] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异超20%或盈亏变化，应披露修正公告[17] 重大事项披露 - 5%以上股份股东股份质押等、控股股东质押比例超50%需披露[19][38] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上需披露[40] - 5%以上股份股东持股比例增减5%需披露[41] - 营业用主要资产抵押超30%需披露[43] - 董事等无法履职超3个月需披露[43] - 开展新业务、在研产品项目成果或失败、产品技术失优势需披露[45] 交易披露 - 交易资产总额、成交金额、标的营收等达一定比例需披露[30] - 关联交易、重大合同金额达标准需披露[34][35] 披露流程 - 定期报告经高管编制、审计委审核、董事会审议[46] - 临时报告经义务人报告、会议审议、董秘编写审核[46] - 重大信息由董事等报告，董秘组织披露[48] 职责分工 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[50] - 审计委监督制度实施，对定期报告出具意见[54] - 董秘负责文件档案管理，保存不少于10年[57] 其他要求 - 信息披露双人操作，经办复核确保准确完整[52] - 相关人员对未公开信息保密，谈判提供信息要求对方签协议[60][61] - 信息披露暂缓与豁免按规定和制度办理[64] - 实行内部审计，审计委与外部审计沟通监督[65][66] - 董秘为投资者关系负责人，特定对象参观预约[68] - 各部门和子公司负责人为信息披露第一责任人[69] - 审计委监督董高信息披露职责履行[72] - 制度经董事会审议生效，由董事会解释修订[75]

关联交易制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[9] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上（除担保外）应经董事会审议并披露[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应经董事会审议并披露[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提交股东会审议并披露[13] 交易文件要求 - 交易标的为股权应提供最近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产应提供评估报告[13] - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超一年[13] 交易价格调整 - 关联交易协议有效期内价格按国家或政府价格调整[9] 控股子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为[21] 文件保存期限 - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[26] 特定交易处理 - 与关联方特定交易可免于审计或评估[14] 关联交易审批流程 - 未达董事会审议标准由董事长审批[15] - 达董事会审议标准先经独立董事会议且过半数同意后提交[17] 关联担保要求 - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[17] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过[18] - 股东会审议关联交易关联股东回避，普通决议非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[18] 披露要求 - 须经董事会、股东会审议的关联交易事项应及时披露[19] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[22]

制度审议 - 2025年7月23日公司董事会审议通过信息披露暂缓、豁免管理制度议案[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[8] - 申请暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[10] 后续处理 - 暂缓、豁免披露信息要登记入档，董事长签字，保存不少于十年[11] - 出现特定情形或暂缓原因消除应及时披露[14][15] - 定期报送暂缓、豁免披露登记材料[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[17][18]

会议审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订工作细则议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议无关联委员过半数通过[21] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 先述职自评，再委员会评价，最后报董事会审议报酬和奖励方式[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[19]

会议决议 - 2025年7月23日第四届董事会第四次会议通过修订网络投票实施细则议案，待股东会审议[2] 股东会投票规则 - 股东会提供网络投票服务，登记日和投票开始日至少间隔2交易日[5][7] - 网络多次有效投票计出席，未有效投票视为弃权[9] - 累积投票超规定票数或人数，选举票弃权[9] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次为准，回避或放弃投票剔除[10] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露[10] 表决权征集 - 董事会、独立董事和1%以上表决权股东可征集表决权[11]

制度审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[9] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[12] - 年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[22] 资金使用 - 闲置资金现金管理产品期限、临时补流单次时间均不超12个月[13][14] - 闲置资金补流需董事会通过后2个交易日内披露[15] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[17] - 超200万元或净额5%需董事会审议披露[17] - 高于500万元且高于净额10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金应在资金转入专户后6个月内实施[18] 监督检查 - 审计中心至少每半年检查资金存放使用情况[22] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查[23] - 会计师事务所年度审计需出具鉴证报告[24] 责任追究 - 违反制度致损失责任人应视情况处分或担责[26]

制度审议 - 2025年7月23日董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应具体明确、有履约期限，需审批的要披露补救措施[6] 承诺履行 - 承诺人应守信履行，条件达成及时通知并披露，客观原因可变更[8] 变更程序 - 变更、豁免承诺方案经独董同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 制度生效 - 制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释修订[11]

工作细则修订 - 2025年7月23日董事会通过修订《提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，独立董事过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题时，过半数无关联委员出席即可，决议须无关联委员过半数通过[16] - 无关联委员不足二分之一时，事项提交董事会审议[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[21] - 细则经董事会通过生效，由董事会解释修订[18] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8]

制度审议 - 2025年7月23日公司董事会审议通过修订对外投资管理制度议案，需股东会审议[2] 审批标准 - 股东会审议批准交易有多项占比及金额标准[10] - 董事会审议批准交易有多项占比及金额标准[11] 投资管理 - 对外投资决策经多阶段，财资中心负责财务[9][14] - 审计中心对被投资单位审计并提建议[18] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[15][16] - 处置投资程序与权限同实施投资[19] 制度说明 - 制度适用于公司及子公司对外投资[5] - 经股东会通过生效，董事会解释修订[22]

制度审议 - 2025年7月23日公司通过舆情管理制度议案，8票同意[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良传言等信息[6] - 舆情分为重大和一般舆情[6] 舆情管理架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长[7] - 董办负责采集分析，各部门配合[7][8] 舆情处理流程 - 知悉舆情应立即报告，重大必要时报监管[10] - 一般舆情组长或董秘处置，重大组长决策[10] 制度生效与责任 - 制度董事会通过后生效，由董事会解释修订[15][16] - 违反保密公司有权处分、追责[13]