证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-084 四川西南交大铁路发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.13：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司利 润分配管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

会议决策 - 2025年7月23日公司召开董事会会议通过修订总经理工作细则议案[2] 人员管理 - 总经理由董事会提名、聘任或解聘，其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] - 总经理因故不能履职可指定副总经理代行职务[8][9] 职权范围 - 总经理行使主持生产经营管理等职权，可决定经营开支等事项[8][18] - 购买、出售特定资产交易由董事长授权总经理决定[19] 报告要求 - 总经理应定期向董事会等报告公司多项内容，遇重大情况及时报告[21] 考核奖惩 - 经营管理层应完成年度经营考核指标，成绩显著可获奖励[23] - 高管不能胜任或造成损失，公司可进行处罚或要求赔偿[25] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[27]

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-083 四川西南交大铁路发展股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.12：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司子 公司管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为更好地实现四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"交 大铁发"或"公司"）战略发展目标，提高投资收益，控制投资风险，促进交大 铁发子公司快速发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-073 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.17：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川西 南交大铁路发展股份有限公司章程》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-090 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.2：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会秘书工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行政 法规规定和《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.16：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司会 计师事务所选聘制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-087 四川西南交大铁路发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东 权益，提升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-086 四川西南交大铁路发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.15：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独 立董事专门会议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事定期会议原则上每年至少召开一次，过半数的独立董事可以提议召 开临时会议。 独立董事专门会议召开应于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相关 资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下，召开会议可以 不受前述通知时间的限制 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-097 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.9：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会战略委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第七条 公司董事会办公室应协助战略委员会工 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-093 四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事 会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关 制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内 部审计制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计 工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规 ...