股份持有情况 - 张森辉直接持有公司股份499万股，占股本3.59%，间接持有301万股[3] - 颜杰间接持有公司股份197万股[4] 董事会换届 - 第二届董事会非职工代表董事提名人数为8人[4] - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[6] 董事候选人情况 - 提名董事候选人不存在三年内受处罚等情形[8] - 曹岷因届满到期不再担任董事及任何职务[9] 承诺相关 - 未履行完毕的公开承诺涉及规范和减少关联交易及约束措施[10][11] - 非不可抗力未履行承诺有多种约束措施[11] - 不可抗力未履行承诺需公开说明原因等[13] 人员任职关系 - 莫尚云在控股股东深科技任副总裁及财务负责人，无其他关联关系[17] - 周庚申在深科技任董事及副总裁，曾代行董事长职责，无其他关联关系[19] - 彭秧在深科技任总裁助理，无其他关联关系[20] - 张森辉是大股东执行事务合伙人，任公司董事、总经理[21] - 颜杰是大股东有限合伙人，任公司董事、副总经理[22] - 杨涛、黄雷、谭平自2023年9月起任公司独立董事，无关联关系[23][24][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议6月13日14:30 - 15:30，网络投票6月12日15:00 - 6月13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月6日[8][9] 审议议案 - 拟变更公司注册资本，选举非独立董事5人、独立董事3人[12] 参会登记 - 2025年6月13日13:00 - 14:00在成都高新区天全路99号公司会议室登记[14][15] 联系方式 - 夏志强，电话028 - 65706727，邮箱BDO_CD@kaifa.cn[15] 备查文件 - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年5月28日召开，通知于5月23日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易，无需股东会审议[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月15日获股东会通过[2] - 以总股本138,886,667股为基数，每10股派15元现金[3] - 本次共计派发现金红利208,330,000.50元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润1,057,142,200.72元[2] - 母公司未分配利润为958,971,447.91元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月27日，除权除息日为2028日[6] - 现金红利2025年5月28日划入股东资金账户[7] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股派发13.5元[4] - 其他机构投资者和法人股东自行纳税[5]

股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] - 出席及授权出席股东9人，持股100,121,242股，占比72.088%[4] - 网络投票股东1人，持股5,879股，占比0.004%[4] 议案表决 - 13项议案同意股数均为100,121,242股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20] - 《关于预计2025年日常性关联交易的预案》同意股数30,121,242股，占比100%，关联股东回避表决[21] 其他 - 公司本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[23] - 备查文件包括《成都长城开发科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[26]

股东会安排 - 2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东会[8] - 4月24日发布召开2024年年度股东会通知公告[9] - 股东会采用现场与网络投票结合，现场5月15日14:00在成都召开，网络投票5月14 - 15日[10] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人9人，持股100,121,242股，占比72.088%[11] - 现场8人，持股100,115,363股，占比72.084%[13] - 网络投票1人，持股5,879股，占比0.004%[13] 议案表决 - 2024年年度报告等4项议案同意股数均为100,121,242股，占比100%[16][18][19][20] - 预计2025年日常性关联交易预案同意股数30,121,242股，占比100%[34] - 中小投资者表决同意121,242股，占比100%[34] 结果认定 - 《关于预计2025年日常性关联交易的预案》表决通过[35] - 律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[36]

保荐代表人变更 - 2025年5月13日公司收到更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王红程因工作变动不再负责[1] - 刘凡接替王红程，变更后为宁小波和刘凡[1][2] 新保荐代表人情况 - 刘凡为华泰联合证券高级经理[3] - 刘凡参与开发多个项目[3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 9 日，采用网络方式，投资者通过全景网“投资者关系互动平台”参与 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长莫尚云、董事会秘书兼副总经理夏志强、财务负责人莫锦峰和保荐代表人王红程 [4] 业务相关 - 2024 年订单完成良好，在手订单转化为营业收入周期受客户需求、合同条款、运输周期等影响 [6] - 2024 年多次中标国家电网智能电表集采项目，中标金额 3.2 亿元；通过了解市场需求优化产品质量和服务开拓市场 [6] - 未来发展前景良好，经营规模将持续增长，依托自身优势深化合作，构建全球营销网络，巩固欧洲市场，开拓中亚、中东市场，提升国内市场竞争力 [6] - 产品无明显季节性特点 [7] - 主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端及 AMI 系统软件的研发、生产和销售 [7] - 产品用途依客户需求而定，远程智能电表和气表可自动抄表 [8] - 生产制造使用自动化设备 [9] 财务相关 - 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有 150 件专利，其中发明专利 49 件 [8] - 主要境外子公司有计量香港、开发英国等，除少量货币资金因履约保函受限外，无其他资产受限情况 [8] - 截至 2024 年末，合同负债 1.31 亿元，同比下降 15.39%；其他流动负债 102.66 万元，同比下降 87.22%；通过加快合同履约、优化资金流动等方式优化 [8] - 2024 年营业收入 29.33 亿元，同比增长 15.02%；存货 5.23 亿元，同比增长 27.12%，增长因期末在途商品大幅增加，未对经营产生不利影响 [9] 权益分派与股东相关 - 2024 年权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），尚需股东会审议 [10] - 截至 2025 年 3 月 31 日，股东人数为 24,661 名 [10] 募投项目相关 - 募投项目包括“成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设项目”等，按时间规划进行 [10] 高管管理相关 - 高级管理人员报酬根据任职岗位领取，依据地区经济、行业水平、工作内容等确定；薪酬与考核委员会制定、审查薪酬政策与方案 [10] - 通过完善职业发展通道、员工福利提升满意度，制定《技术及管理人员绩效考核管理办法》等制度，结合平衡记分卡设定绩效评价标准，配套《薪酬管理办法》等政策形成激励约束机制 [11][12] 公司治理相关 - 股东会选举 2 名以上董事、监事时实行累积投票制，遵守相关规定进行网络投票安排 [12] - 建立内部控制制度，董事会审计委员会和审计部监督执行，管理层编制财务报表，聘请会计师事务所审计，按规定进行信息披露 [12] 社会责任相关 - 坚持持续发展、绿色经营，2025 年 4 月 24 日披露社会责任报告，说明在环境管理等方面的努力与贡献 [13]

募资情况 - 2025年发行股票3848.6667万股，每股30.38元，募资11.6922494346亿元[2] - 扣除费用后，募资净额11.0917637392亿元[2] - 初始与超额配售资金分别于3月20日及4月28日到账[3] 资金管理 - 增加专户存放超募资金，签订三方监管协议[5] - 丙方半年检查一次资金情况[6] - 支取超3000万或净额20%需通知丙方[9] 账户信息 - 新增专户开户行是四川天府银行成都锦华支行，账号2000195472000037[7] - 截至公告日共有5个募集资金专户[10] 公告信息 - 公告日期为2025年5月8日[13]

报告与会议时间 - 《2024年年度报告》于2025年4月24日发布[2] - 2024年年度报告业绩说明会召开时间为2025年5月9日16:00 - 17:00[3] 会议相关信息 - 会议采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员包括董事长莫尚云等四人[4] 问题征集 - 问题征集截止时间为2025年5月8日10:00[5] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj[5] 联系人 - 联系人夏志强，电话028 - 65706727[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月6日[7]