ZHONG LUN 中倫律師事務所 仪 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:成都长城开发科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")受成都长城开发科技 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派陈元婕律师、郭子威律师出席并 见证公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")以及《成都长城开发科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证 ...

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理[5] - 拟投资期限最长不超12个月[5] - 决议自董事会通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 本议案无需提交股东会审议[6]

人事变动 - 选举莫尚云为公司董事长，任期三年[4] - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] - 聘任张森辉为公司总经理，任期三年[7] - 聘任夏志强为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[8] - 聘任莫锦峰为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满[10] - 聘任颜杰等为公司副总经理，任期至第二届董事会届满[10] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12] - 决议12个月内有效，董事长获授权行使决策权[12]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，海阳科技发行4531.29万股，发行价11.50元，募资5.21亿元 [1] - 今年以来43家公司首发募资，累计募资333.10亿元，单家公司平均募资7.75亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元9家，5-10亿元17家，5亿元以下17家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行10只新股，募资132.64亿元 [1] - 深市主板发行6只新股，募资31.20亿元 [1] - 创业板发行17只新股，募资98.21亿元 [1] - 科创板发行6只新股，募资54.03亿元 [1] - 北交所发行4只新股，募资17.02亿元 [1] 募资规模领先企业 - 中策橡胶募资40.66亿元，投向轮胎生产项目和补充流动资金 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于现金管理和汽车电子智能工厂建设 [2] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格23.99元 [2] - 最高发行价天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 最低发行价天工股份3.94元，浙江华远4.92元 [2] 地域分布特点 - 新股集中在江苏、浙江、广东，各有10家、10家、9家公司 [2] - 募资金额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏44.11亿元 [2] 重点企业募资详情 - 汉朔科技募资11.62亿元，发行价27.50元 [2] - 威高血净募资10.90亿元，发行价26.50元 [2] - 恒鑫生活募资10.18亿元，发行价39.92元 [2] - 永杰新材募资10.14亿元，发行价20.60元 [2]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 今年以来42家公司首发募资，累计募资327.89亿元，单家公司平均募资7.81亿元 [2] - 募资超10亿元的公司有9家，5-10亿元的有16家，5亿元以下的有17家 [2] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股9只，募资127.42亿元 [2] - 深市主板发行新股6只，募资31.20亿元 [2] - 创业板发行新股17只，募资98.21亿元 [2] - 科创板发行新股6只，募资54.03亿元 [2] - 北交所发行新股4只，募资17.02亿元 [2] 募资金额排名 - 中策橡胶募资40.66亿元，为今年以来最多 [3] - 天有为募资37.40亿元，排名第二 [3] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [3] 发行价格分析 - 今年已发行新股平均首发价格为24.29元 [3] - 发行价最高的是天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [3] - 发行价较低的有天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [3] 地域分布 - 新股主要集中在浙江、广东、江苏，分别有10家、9家、9家公司 [3] - 募资金额排名前三为浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏38.90亿元 [3] 新股发行明细 - 中策橡胶发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [3] - 天有为发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [3] - 影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [3] - 开发科技发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [3] - 兴福电子发行10000万股，发行价11.68元，募资11.68亿元 [3]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-059 成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。 董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。 董事曹岷因异地工作以通讯方式参与表决。 董事彭秧因异地工作以通讯方式 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都长城开发科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"开发科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对开发科技 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对开发科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核 同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成 都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 ...

成都长城开发科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZI10566 号 ___ 报告编码:沪259FYUA409 录 | 一、募集资金置换专项审核报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、募集资金置换专项说明 | 1-3 | 三、事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第ZI10566号 成都长城开发科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都长城开发科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")编制的截止日为2025年5月20日《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进 行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-069 成都长城开发科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第 一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第 一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于 2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并 于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-066 成都长城开发科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄雷，已充分了解并同意由提名人成都长城开发科技股份有限公司董事 会提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都长城开 发科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证 ...