董事会决议 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[8] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[14] - 连续3月以上不能履职，1月内解聘[14][15] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] 股东会规定 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[18] 会议记录与文件管理 - 做好股东会记录，相关人员签名，管理保存文件并建档[20] 工作细则说明 - 与其他规定抵触以其他规定为准，“以上”含本数[22] - 由董事会负责解释，审议通过后生效[22]

关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易原则与协议 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[10] - 应与关联方就关联交易签订书面协议，遵循平等、自愿等原则[12] 审议与表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，股东会类似[16][17] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，担保须三分之二以上通过[19] 披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上等关联交易应经董事会审议披露[23] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易应经股东会审议披露[24] 审批流程 - 关联交易未达董事会审议标准，由公司总经理审批[25] - 关联交易达董事会审议标准，先经独立董事专门会议过半数同意，再提交董事会审议[26] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议披露后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[25] 其他规定 - 独立董事至少每半年查阅1次公司与关联方之间的资金往来情况[13] - 董事等应及时告知关联方情况，“及时”指2个交易日内[28] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[29]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-116 成都长城开发科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.31：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-113 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-093 成都长城开发科技股份有限公司 利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.8：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利 润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益， 充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订资金占用管理制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，有不同表现形式[5] 防范措施 - 董事长为防资金占用第一责任人，公司成立领导小组[10] - 审计财务报告需对关联方资金占用出具专项说明[11] 违规处理 - 违规占用资金，董事会要求停止侵害，可采取司法措施[11][12] - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[15]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-109 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范和加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...

会议决策 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] 人员设置 - 总经理每届任期3年可连聘连任[6] - 设总经理1名，董事会选任副总经理[8] - 设财务负责人1名，由总经理提名、董事会聘任[16] 工作规则 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[11] - 总经理办公会原则上每季度召开1次，必要时可随时召集[20] 审议事项 - 总经理办公会审议提交董事会方案、制度，任免人员，员工工资福利等[20] 生效情况 - 细则自董事会审议通过后生效实施[22]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-111 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 ...

成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及 ...