一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-065 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨涛，已充分了解并同意由提名人成都长城开发科技股份有限公司董事 会提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都长城开 发科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-062 成都长城开发科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名杨涛为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-064 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名谭平为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-063 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都长城开发科技股份有限公司董事会，现提名黄雷为成都长城开发 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与成都长城开发科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-068 成都长城开发科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 三、备查文件 （一）《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决 议》； （二）《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会战略委员会会议决 议》。 成都长城开发科技股份有限公司 | 原规定 | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 …… | 第二条 | …… | | | | | | 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | 公司于 | 2025 | 年 2 | 月 | 27 | 日经 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-067 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭平，已充分了解并同意由提名人成都长城开发科技股份有限公司董事 会提名为成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都长城开 发科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

成都长城开发科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议 并通过： 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-061 提名莫尚云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名周庚申先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名彭秧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名张森辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-072 成都长城开发科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 1 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-060 成都长城开发科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席才淦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-058 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 1,057,142,200.72 元，母公司未分配利润为 958,971,447.91 元。本次权益分派共计 派发现金红利 208,330,000.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 138,886,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金 ...