成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-100 成都长城开发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）年度财务报告发生重大会计差错更正； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》( ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-104 成都长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东 ...

成都长城开发科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-098 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性 文件和《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司 ...

成都长城开发科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-088 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-092 成都长城开发科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.7：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-107 成都长城开发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

制度审议 - 2025年6月26日公司董事会审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘文件保存至少10年[12][14] - 审计人员满5年后续5年不得参与[19] - 改聘应在第四季度结束前完成[17] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[10] 职责与监督 - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交报告[10][11] - 审核改聘提案可约见并评价[16] 其他要点 - 评价要素含审计费用等[10] - 对特定情形应谨慎关注[13] - 协议应明确信息安全责任[13] - 制度抵触以规定为准，由董事会解释[23] - 制度经股东会通过后生效[23]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-089 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.4：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法 规、规范性文件及《成都长城开发科技股份有限公司章程 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-101 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《成都长城开发科技股 ...

成都长城开发科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-110 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《成都长城开发科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 一、 审议及表决情况 成都 ...