证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-116 成都长城开发科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.31：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络 ...

成都长城开发科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都长城开发科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-113 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-093 成都长城开发科技股份有限公司 利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.8：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利 润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益， 充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-109 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 成都长城开发科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范和加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-111 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-106 成都长城开发科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，明确公司高级管理人员的工作职责、权限及程序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则 ...

成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-118 成都长城开发科技股份有限公司 1. 公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照 公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在公司 任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事职务津贴。 一、第二届董事会董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司第二届董事会董事、高级管理人员 （二）适用期限 第二届董事会期间 （三）薪酬标准 关于第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，公司制定了第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 三、备查文件 （一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会决 议》； （二）《成都长城开发科技股 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-085 成都长城开发科技股份有限公司 | 138,886,667 股，均为人民币普通股。 | 13,888.6667 万股，均为人民币普通股。 | | --- | --- | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | | 司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | 决议，公司可以为他人取得本公司或者 | | | 其母公司的股份提供财务资助，但财务 | | | 资助的累计总额不得超过已发行股本 | | | 总额的 10%。董事会作出决议应当经全 | | | 体董事的三分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | ...