会议决策 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 规则要求 - 网络投票首日3个交易日前（不含当日）与信息公司签协议[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 股东界定 - 中小股东指除特定关联方外其他股东[12] 表决权征集 - 董事会等可通过股东会网络投票系统向股东征集表决权[12]

独立董事制度 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 多种人员不得担任独立董事，如特定股东及其配偶等[9][11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] 会议相关 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，资料保存10年[17] - 2名及以上独立董事提议延期，董事会应采纳[17] - 定期专门会议提前10天通知，不定期提前3天通知[27] - 专门会议表决一人一票[30] 选举流程 - 董事会、1%以上股东可提候选人[31] - 选举通知公告时披露相关声明等[32] - 北交所5个交易日内审查，无异议可选举[33] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[34] 任期与履职 - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 任期届满前可依法解除职务[34] - 辞职或解除致比例不符应60日内补选[35] 监督与管理 - 北交所对未尽勤勉义务提醒教育[35] - 连续2次未出席且不委托，董事会提议解除职务[36] - 披露决议时同时披露异议意见[37] - 北交所组织后续培训[38]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-089 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.4：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法 规、规范性文件及《成都长城开发科技股份有限公司章程 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-101 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件 以及《成都长城开发科技股 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[7] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] 操作流程 - 暂缓、豁免披露应登记相关事项[8][9] - 报告公告后10日内报送登记材料[9] - 发生事项填写审批表等流程处理[11] - 申请未通过按规定及时披露[11]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-108 成都长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都长城开发科技股份 ...

成都长城开发科技股份有限公司 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-117 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.32：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《成都长城开发科技股份有限 ...

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-112 成都长城开发科技股份有限公司 成都长城开发科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规 定，以及《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案 ...

会议决策 - 2025年6月26日召开第二届董事会第二次会议，《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》表决9票同意，0票反对和弃权，需提交股东会审议[3] 董事提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股1%以上股东提名[8] - 独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数[10] - 选独立董事投票权为股份数乘待选人数[11] - 选非独立董事投票权为股份数乘待选人数[11] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，60天内再开股东会选缺额董事[13]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-094 成都长城开发科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.9：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等相关方 及公司（以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...