薪酬方案 - 公司制定第二届董高人员薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（含税）[1] 审议流程 - 2025年6月26日薪酬与考核委员会、董事会审议薪酬议案，相关人员回避表决[3] - 薪酬议案提请2025年第二次临时股东会审议[3]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-085 成都长城开发科技股份有限公司 | 138,886,667 股，均为人民币普通股。 | 13,888.6667 万股，均为人民币普通股。 | | --- | --- | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 担保、借款等形式，为他人取得本公司 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 或者其母公司的股份提供财务资助，公 | | | 司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出 | | | 决议，公司可以为他人取得本公司或者 | | | 其母公司的股份提供财务资助，但财务 | | | 资助的累计总额不得超过已发行股本 | | | 总额的 10%。董事会作出决议应当经全 | | | 体董事的三分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | ...

成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-114 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《 ...

关联交易金额调整 - 2025年日常关联交易原预计16944.04万元，新增7386万元，调整后24330.04万元[3][4] - 出售产品等原预计14100.6万元，新增7386万元，调整后21486.6万元[3] 关联交易其他情况 - 2025年拟新增向TPV do Brasil出售产品7386万元，全年预计2.12亿元[10] - 关联交易议案已通过多会议审议，待股东会审议[6][7]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，等待期为自授予日起24个月，行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授权益数量比例33% [9] - 公司层面业绩考核指标全部达成：2024年净资产收益率(EOE)为13.52%，高于考核要求且高于同行业平均水平；2023-2024年净利润复合增长率为36.98%，高于考核要求；2024年营业收入增长率不低于10% [13] - 个人层面绩效考核结果显示：369名激励对象中363人考核结果为B及以上，行权比例为1；6人考核结果为C，行权比例为0.8；另有27名激励对象因离职丧失资格 [14] 股票期权注销情况 - 因27名首次授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的297万份股票期权 [17] - 因11名预留授予激励对象离职，注销其已获授但未行权的109.10万份股票期权 [17] - 对首次授予第一个行权期个人考核结果为C的激励对象，注销其当期不能行权的3.762万份股票期权，合计注销409.862万份 [17] 股票期权行权价格调整 - 根据2024年度利润分配方案(每10股派现1.90元)，公司对股票期权行权价格进行相应调整 [18] - 调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额0.19元 [18] - 调整后首次授予股票期权行权价格从11.13元/股降至10.94元/股；预留授予股票期权行权价格从17.26元/股降至17.07元/股 [18] 审批程序履行情况 - 公司已履行必要审批程序，包括董事会审议相关议案、独立董事发表意见、监事会核查激励对象名单、股东大会审议通过等 [4][5][6][7] - 国务院国资委出具批复文件(国资考分2023128号)，原则同意公司实施本次股权激励计划 [5] - 公司已完成首次授予登记工作，并在指定信息披露平台发布相关公告 [7]

募集资金情况 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募资总额10.17亿元，净额9.64亿元[1] - 4月28日行使超额配售选择权获净额1.46亿元[1] 项目投入进度 - 截至2025年6月6日，成都长城开发智能化生产线建设项目投入4411.38万元，进度12.89%[4] - 智能计量产品研发中心改扩建项目投入9212.91万元，进度32.17%[4] - 全球销服运营中心建设项目投入462.81万元，进度5.24%[4] - 补充流动资金投入2.92亿元，进度97.32%[4] - 募集资金累计投入4.33亿元，进度42.56%，存储金额6.77亿元[4] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月，资金可循环使用[7] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[8][13] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9]

公司基本信息 - 公司于2025年2月27日经中国证监会注册，发行3346.6667万股人民币普通股，3月28日在北交所上市[7] - 公司注册资本为138,886,667元[8] - 公司设立时发起人以截至2022年4月30日经扣除分红后的净资产折股，总股本10000万股[14] 股权结构 - 深圳长城开发科技股份有限公司持股7000万股，占比70.00%[14] - 成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）持股1195万股，占比11.95%[14] - 成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）持股706万股，占比7.06%[14] - 成都泰科达企业管理合伙企业（有限合伙）持股500万股，占比5.00%[14] - 张森辉持股499万股，占比4.99%[15] - 成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）持股100万股，占比1.00%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行并上市前的股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，自上市之日起12个月内不得转让，离职后半年内也不得转让[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 公司股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在特定情况下可依法向法院提起诉讼[26] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需提交股东会审议[33] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%等3种财务资助情形需提交股东会审议[34] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需提交股东会审议[35] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下自行召集和主持股东会[41] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内作出书面反馈[40][41][44] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[40][41][44] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[65] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司每年现金分红比例原则上不低于税后利润减去法定公积金后的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[112]

募集资金 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募集资金总额10.17亿元，净额9.64亿元[2] - 行使超额配售选择权净额1.46亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月6日，各项目有不同投入进度，总投入进度42.56%[6] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 该事项经审议通过，授权董事长决策，财务负责人实施[10] - 保荐机构认为符合法规，不影响项目建设[17]

会议信息 - 会议于2025年6月5日在公司会议室现场召开，6月3日邮件通知[3] - 主持人是张莉霞[4] - 应出席职工代表81人，实际出席和授权出席81人[5] 议案审议 - 审议通过选举第二届董事会职工代表董事议案[6] - 选举王毅为职工代表董事，任期自2025年6月13日起[7] - 表决结果46票赞成，34票反对，1票弃权[8] 其他 - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[9][10] - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届第九次职工代表大会决议》为备查文件[11]

股权结构 - 王毅间接持有公司31万股，占公司股本的0%[3] - 张森辉直接持有公司499万股，占公司股本的3.59%，间接持有301万股[3] - 颜杰间接持有公司197万股，占公司股本的0%[4] - 何乐涛间接持有公司205万股，占公司股本的0%[5] - 夏志强间接持有公司92万股，占公司股本的0%[5] - 莫锦峰间接持有公司20万股，占公司股本的0%[5] 人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举王毅为职工代表董事[3] - 2025年6月13日公司董事会选举莫尚云为董事长，聘任张森辉为总经理等[3] - 2025年6月13日第二届董事会提名委员会会议审议通过多项聘任议案[9] - 2025年6月13日第二届董事会审计委员会会议同意聘任莫锦峰为财务负责人[10] 股东信息 - 何乐涛是持有公司5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[18] - 张莉霞是持有公司5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[22] 人员履历 - 何乐涛1995 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[18] - 夏志强1999 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任董事会秘书、副总经理[19] - 凌吉荣1996 - 1997年在READRITE公司任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[20] - 莫锦峰2002 - 2009年在深圳易拓科技有限公司任职等，2022年7月至今在本公司担任财务负责人[21] - 张莉霞2006 - 2007年在富士康科技集团任职等，2022年7月至今在本公司多部门任职[22] 关联关系 - 何乐涛、夏志强、凌吉荣、莫锦峰不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[18][19][20][21] - 张莉霞除持有成都欧亚通企业管理合伙企业股份外，不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[22] 其他 - 张莉霞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[22]