上市与募资 - 公司于2024年11月19日在北交所上市[2] - 超额配售前发行3100万股，募资3.4596亿元，净额3.04429亿元[3] - 2024年12月18日超额配售行使完毕，新增465万股，募资5189.4万元，净额4748.26万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资总额3.97854亿元，净额3.51912亿元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，补充流资与还贷5100万元，专户余额3.06784亿元[6] - 新能源汽车配套项目调整后投资2.55703亿元，期末投入进度0%[17] - 补充流资与还贷调整后投资9025.7万元，本报告期投5100万元，期末进度56.51%[17] 资金管理 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[18][19] - 截至2024年12月31日，未用闲置募资现金管理[19] 议案进展 - 2025年3月30日董事会通过超募资金永久补流议案，待股东大会审议[19]

人员数据 - 2024年末容诚会计师事务所合伙人数量为212人[1] - 2024年末注册会计师人数为1552人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[1] 业绩数据 - 2023年容诚会计师事务所收入总额为287224.60万元[1] - 2023年审计业务收入为274873.42万元[1] - 2023年证券业务收入为149856.80万元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为394家[1] 重要事项 - 2023年股东大会审议通过聘任容诚所为公司2024年年度审计机构[2] - 2025年3月30日审计委员会审议通过2024年度审计报告等事项[3] - 报告发布时间为2025年3月31日[5]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为212人[1] - 2024年末注册会计师人数为1,552人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为287,224.60万元[1] - 2023年审计业务收入为274,873.42万元[1] - 2023年证券业务收入为149,856.80万元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为394家[1] 审计安排 - 2024年续聘容诚所为审计机构[2] - 容诚所对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[3] - 公司认为容诚所具备独立性等[4]

2024年情况 - 董事会审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占2/3[1] - 召开4次会议，全体委员均出席[2] - 核查容诚会计师事务所，认为其具备资质[4] - 审阅年度内审计划并督促实施[4] - 协调各方沟通[4] 2025年展望 - 健全完善审计工作制度，发挥监督职能[6]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月30日董事会通过续聘议案，5票同意[12] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[14] 会计师事务所数据 - 2024年末合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户394家，同行业282家，审计收费48840.19万元[3] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费45万元[2][10][11] - 2025年审计收费未确定[2][10][11] 处罚情况 - 近三年事务所受监管措施等23次[6] - 63名从业人员近三年受处罚等34次[6]

薪酬方案 - 2025年适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[1] 审议流程 - 2025年3月30日多会议审议相关议案[4] - 董事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[4] - 监事薪酬方案直接提交2024年年度股东大会审议[4] 高管薪酬构成 - 高管薪酬由基本工资、岗位津贴及年终奖金构成[3] - 岗位津贴依教育背景等定，年终奖金依公司业绩和个人情况定[3] - 离任高管薪酬按实际任职时间计算发放[3]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，会议合法有效[2][3][4] - 会议于2025年4月21日14:00 - 15:00现场召开，4月20日15:00 - 4月21日15:00网络投票[5][7] - 股权登记日为2025年4月14日，证券代码920060股东有权出席[8][9] - 会议地点为江苏省东台市东区五路89号[11] 财务相关 - 拟以152,044,663股为基数，每10股派发现金红利5元，共派76,022,331.50元[17] - 2025年拟向银行申请最高50,000万元综合授信[21] 其他事项 - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 对中小投资者单独计票议案序号为七、十一[25] - 关联股东回避表决议案序号为八、十一、十二[25]

业绩总结 - 2024年度净利润为1.2331174471亿元，母公司净利润为3014.750829万元[11] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金301.475083万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为1.3725619459亿元，合并报表累计未分配利润为3.8301989029亿元[11] - 公司拟以总股本数1.52044663亿股为基数，每10股派发现金红利5元，共计派发7602.23315万元[11] 资金使用及议案 - 公司拟使用超募资金永久补充流动资金，议案尚需提交股东大会审议[19] - 截至2025年3月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2766.79万元，拟置换金额相同；已支付发行费用583.73万元，拟置换金额相同，此议案无需提交股东大会审议[19][20] - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，无需提交股东大会审议[20] - 公司拟使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，无需提交股东大会审议[23] - 公司对2025年日常性关联交易情况进行预计，议案尚需提交股东大会审议[23][24][25] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交股东大会审议[25] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][14][16] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，因非关联监事不足三人，直接提交股东大会审议[17]

业绩总结 - 2024年度净利润为123,311,744.71元，母公司净利润为30,147,508.29元[15] - 按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,014,750.83元[15] - 截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为137,256,194.59元，合并报表累计未分配利润为383,019,890.29元[15] - 公司拟以总股本152,044,663股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发76,022,331.50元[15] 资金使用与安排 - 截至2025年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为2766.79万元，拟置换金额为2766.79万元[31] - 公司已使用自筹资金支付发行费用583.73万元，本次拟置换已预先支付的发行费用金额583.73万元[31] - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[33] - 公司及子公司2025年拟向银行申请最高额度不超过50000万元的综合授信[37] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][6][8][9][10][12][13][14][15][17] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[21] - 高级管理人员薪酬方案表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于选举公司高级管理人员的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[28] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王雪根回避表决[37] - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王雪根回避表决[38] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[43] 其他 - 容诚会计师事务所对公司2024年年度财务报表和内部控制自我评价报告进行审计，分别出具标准无保留意见的审计报告和容诚审字[2025]210Z0069号《2024年度内部控制审计报告》[6][17] - 《关于2024年年度报告及其摘要》等部分议案尚需提交股东大会审议[5][8][11][13][14][15][17] - 《关于2024年年度审计报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][9][12] - 董事及独立董事薪酬方案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[22] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[37][39][41]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润383,019,890.29元，母公司137,256,194.59元[2] - 公司总股本152,044,663股，拟10股派5元，预计派现76,022,331.50元[2] 决策进展 - 权益分派预案3月30日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 监事会同意提交审议[6] 实施安排 - 方案决策通过后2个月内实施[12]