制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《承诺管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺应具体、明确、具可操作性，符合法规和北交所规则[7] - 应包含具体事项、履约方式等，明确履约时限[8] 履行与变更 - 承诺人应按内容履行，不得无故变更或不履行[8] - 无法履行应通知公司并披露，提替代或豁免方案[7][9] 信息披露 - 承诺事项在规定平台专区单独披露，及时披露进展[7][10] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-105 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管持股变动管 理制度 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管持股变动管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-077 昆山万源通电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司对外担保管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 ...

募集资金制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案尚需股东会审议[2] 募集资金专户管理 - 若存在2次以上融资，应分别设置募集资金专户[8] - 一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，应重新论证项目可行性和预计收益[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证项目[12] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[23] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[14] 流动资金补充 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，需通过募集资金专户实施[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[18] 核查与审计 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查一次[24] - 会计师事务所开展年度审计时，需对募集资金情况出具鉴证报告[24] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次[24] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[20]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-092 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 ...

会议出席情况 - 会议应出席职工代表244人，实际出席和授权出席244人[3] 选举情况 - 推选黄海峰为公司第二届董事会职工代表董事[5] - 选举董事议案表决结果：同意244票，反对0票，弃权0票[6] - 选举董事议案不涉及回避表决情况[7] - 选举董事议案无需提交股东会审议[8]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-067 昆山万源通电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 黄海峰，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 6 月至 2009 年 8 月，担任唯君电子（昆山）有限公司工程部经理；2009 年 9 月至 2010 年 8 月自由职业；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，担任昆山市贺升电子有限公 司总经理助理；2011 年 8 月 2024 年 12 月，担任公司研发总监；2025 年 1 月至今，担 任公司计划总监；2020 年 11 月至 2025 年 6 月，担任公司监事会主席。 二、任命对公司产生的影响 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比 ...

人事变动 - 董事玄成安于2025年6月27日辞职，当日生效[2] - 玄成安因个人原因辞职，持股0股占比0%[2][3] - 辞职未使董监事会人数不符要求，不影响日常经营[4][5]

离职制度 - 第二届董事会十四次会议审议通过离职管理制度，全票同意[3] - 规定情形下现任董高1个月内离职[8] - 董事辞职公司60日内补选[9] 股份转让 - 董高任期结束6个月内每年转让股份不超25%[13] - 人员离职半年内、上市1年内不得转让股份[13] - 持股不超1000股可一次全转[13] 其他规定 - 离职董高对追责有异议15日可申请复核[17] - 制度2025年6月30日起生效[21]

市场扩张 - 2025年5月7日披露设立泰国子公司公告[1] - 2025年6月12日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资金500万泰铢[3]