制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过重大信息内部报告制度，同意票5票，反对票0票，弃权票0票[2] 报告义务人 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[7] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] 关联交易界定 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] 诉讼界定 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[10] 重大信息情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大信息[12] 业绩预告情形 - 预计年度净利润为负值、扭亏为盈、与上年同期相比升降超50%等情形需报告业绩预告[19] 其他报告情形 - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元且三者孰低为负值需报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[19] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常需报告财务数据[19] 财务工作 - 公司财务部门提供财务资料协助完成定期报告编制及披露[18] 信息管理 - 公司各部门报表对外提供时间不得早于公告时间[22] - 公司信息未披露前各部门对拟披露信息负有保密义务[22] 责任追究 - 因瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[26]

战略委员会组建 - 公司第二届董事会第十四次会议通过战略委员会工作细则[3] - 战略委员会由3名成员组成，由董事会选举产生[9] - 设召集人1名，任期与董事会一致，成员可连选连任[10] 战略委员会职责 - 对公司发展战略等多项重大事项研究并提建议[12] 战略委员会会议 - 不定期开会，会前3日通知，紧急可随时召开[14] - 2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存，通过议案和表决结果报董事会[15]

报告披露 - 公司需在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告[10] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告并公告原因等[11] - 年度报告财务报告需审计，部分送股等情况中期或季度报告也需审计[12] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[13] - 财务报告被出具非标准审计意见需披露相关说明[14] - 预计不能在2个月内披露年度报告需披露业绩快报[15] - 预计年度经营业绩和财务状况特定情形需预告[16] - 业绩快报、预告与实际数据差异达20%以上或盈亏变化需修正公告[17] 重大事件披露 - 发生重大事件需及时披露临时报告，有多个触发时点[20][21][28] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，参股公司可能影响股价时参照披露[32] - 交易达到标准需披露，涉及资产总额、成交金额等多项指标[33] 特殊事项审议 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意，部分情形需提交股东会[36][37] - 特定情形下对外提供财务资助经董事会审议后需提交股东会[38] 其他事项 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[39] - 关联交易达到标准需披露，为控股股东等担保对方需反担保[40] - 股票交易异常波动需次一交易日开盘前披露公告[47] - 股东股份质押等情况需及时通知并披露[49][50] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超标准需披露[52] - 股东股份占比增减5%需告知并配合披露[54] - 营业用主要资产变动超30%等情况需披露[58] - 涉及合同金额超标准需披露[60] - 董事等无法履职超3个月等情况需披露[58] - 公司发生重大亏损等情况需及时披露[55] - 董事、高管等履行信息披露职责文件资料保管期限不少于10年[75] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核，董事会审议[67] - 临时报告由董事会秘书组织草拟、审核，重大事项需审批后披露[68] - 信息披露流程包括部门提供资料等环节[69] - 发现已披露信息有误需发布更正等公告[70] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[72] - 董事长等对财务会计报告信息披露负主要责任[74] - 对失职导致信息披露违规人员可处分并要求赔偿[74] - 披露重大事项需报备内幕信息知情人档案[81] - 发生重大事项需向北交所补充报送内幕信息知情人档案[82] - 各控股子公司指定专人负责重大信息报告[83] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[86][87]

对外投资制度决策 - 第二届董事会第十四次会议审议通过对外投资管理制度，尚需股东会审议[2] - 股东会、董事会为对外投资决策机构，董事长可在授权内决定投资事项[8] 对外投资实施与审批 - 总经理是对外投资实施主要责任人[9] - 低于规定下限的对外投资由董事长审批[10] - 投资决策经初审、审批后实施，经营管理层监督[12] 对外投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[15][16] 对外投资监督 - 财务部对投资会计核算应合规，定期获取财务信息[18] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提建议[18] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-084 昆山万源通电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司网络投票实施细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-098 昆山万源通电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司投资者关系管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强 ...

内部审计制度 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过内部审计制度[2] - 公司设内审部，负责人1名，实行审计回避制度[7] 审计工作安排 - 内审部人员每半年对货币资金内控制度检查一次[9] - 内审部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[12] - 内审部每半年对募集资金存放与使用情况审计并报告结果[16] - 内审部每年对信息披露事务管理制度建立和实施情况审查评价[17] 审计重点事项 - 内审部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制作为检查评估重点[12] - 内审部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[13][14][15][16] 报告与监督 - 董事会根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[19] - 公司可要求会计师事务所对与财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[19] 激励与约束 - 公司建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作绩效[22] - 内审部可对模范和违规部门及个人提奖惩建议[22] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分及追究经济责任[22]

利润分配制度 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过利润分配管理制度，需提交股东会审议[2] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内相关支出达最近一期经审计净资产10%或超3000万元，或达总资产5%[12] 现金分配要求 - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[15] 披露要求 - 合并报表和母公司报表年末未分配利润为正且盈利，最近3年现金分红总额低于年均净利润30%，需披露相关事项[16] - 合并报表和母公司报表年末未分配利润为正且盈利，连续两年特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，现金分红低于当年净利润50%，需说明依据和规划[17] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[20] - 权益分派方案通过后应在2个月内实施完毕（需事前审批除外）[22] 其他规定 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[22] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序合规透明情况[23] - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[23] - 实施权益分派应通过中国结算进行并披露实施公告[23] - 申请实施权益分派股本基数以股权登记日股本数为准[23] - 自行派发现金红利需核实股份质押或冻结情况[23] - 终止实施权益分派需召开董事会、股东会审议并披露原因[23] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[27]

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于内幕信息[11] 报备要求 - 公司应在年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[17] - 公司应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[17] 其他管理要求 - 公司实施股权激励等事项应做好内幕信息知情人登记管理工作[17] - 重大事项进程备忘录含关键时点等内容[18] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[19] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得擅自泄露[20] - 公司及人员应将知情人控制在最小范围[20] - 信息意外泄漏知情人应第一时间报告董秘[20] - 知情人违规泄露致公司损失，公司有权追究赔偿[20] - 知情人失职致违规泄露，公司将处分并要求赔偿[20] - 知情人违规造成严重后果构成犯罪，移交司法机关[20] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[24]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-104 昆山万源通电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司子公司管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山万源通 电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 对 ...