会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年未召开提名委员会会议，召开1次战略委员会会议[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事陈鉴平应出席董事会10次，实际出席10次，列席股东会4次[3] - 2024年陈鉴平对全部议案均投同意票，无弃权、反对情况[3] - 2024年度独立董事累计现场工作15天[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[12]

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-039 方正阀门集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 鉴平、张昕、戚程博的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上， ...

公司上市相关 - 公司于2024年11月26日通过中国证监会发行注册，12月26日正式登陆北京证券交易所[6] - 2025年1月24日，公司行使超额配售选择权新增发行4,995,000股，募集资金17,532,450元，净额16,129,382.77元[30] - 发行完成后，公司总股本由140,360,000股增至145,355,000股[30] - 2025年4月10日，公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照[30] - 公司注册资本为107,060,000元，截止报告期末总股本为140,360,000股，差异因公司北交所上市[28] - 2024年11月26日获证监会同意公开发行股票注册批复，12月20日获北交所同意上市函，向不特定合格投资者公开发行33,300,000股（超额配售选择权行使前），股本由107,060,000股变为140,360,000股（超额配售选择权行使前）[199] 公司资质与荣誉 - 2024年4月，公司获批设立国家博士后科研工作站[8] - 2024年，公司“千亿立方凝析气田循环压注用超高压高可靠性球阀”获浙江省制造业首台（套）装备认定[11] - 2024年4月，公司经批准设立国家博士后科研工作站；2024年，公司研发的“千亿立方凝析气田循环压注用超高压高可靠性球阀”产品获浙江省制造业首台（套）装备认定[57] - 公司于2024年12月16日取得高新技术企业证书，2024至2026年度减按15%的税率计缴企业所得税[91] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为140,360,000股，优先股总股本为0股[26] - 公司控股股东为方高远、方品田，实际控制人及其一致行动人为方高远、方品田[27] - 公司是提供工业管路控制方案的制造商，产品定制化程度较高[47][50] - 公司实行“以销定产”生产模式，部分低附加值非核心工艺环节外协加工[51] - 公司执行“以销定采”采购模式，部分通用性高材料部件设安全库存[53] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入755,983,468.24元，较2023年增长11.28%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66,300,431.19元，较2023年增长9.42%[33] - 2024年末资产总计1,089,953,976.90元，较2023年末增长23.08%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产497,102,704.61元，较2023年末增长51.52%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,462,574.44元，较2023年减少80.78%[35] - 2024年年度报告审定数与快报数相比，营业收入差异率为 -0.09%，利润总额差异率为 -2.07%[37] - 2024年非经常性损益合计 -535,706.44元，2023年为2,112,319.15元，2022年为3,566,430.65元[42] - 公司营业收入75,598.35万元，同比增长11.28%；归属于上市公司股东的净利润6,630.04万元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,683.74万元，同比增长13.84%；基本每股收益预计0.62元，同比增长6.9%[58] - 2024年末货币资金265,352,884.71元，较2023年末增加24.93%，因公司上市溢价发行3300万股股票收到募集资金[65][67] - 2024年末应收账款395,790,112.33元，较2023年末增加44.28%，因国内外能源项目景气，阀门市场需求增加[65][67] - 2024年末其他应收款6,589,365.19元，较2023年末减少51.81%，因收回上期投标保证金[65][67] - 2024年营业收入755,983,468.24元，较2023年增加11.28%[68] - 2024年营业成本547,751,585.41元，较2023年增加10.35%[68] - 2024年主营业务收入748,873,299.88元，较2023年增加10.49%[73] - 2024年其他业务收入7,110,168.36元，较2023年增加352.65%[73] - 2024年主营业务成本543,240,252.90元，较2023年增加9.49%[73] - 2024年其他业务成本4,511,332.51元，较2023年增加2303.16%[73] - 2024年净利润66,300,431.19元，较2023年增加9.42%[70] - 2024年公司营业收入较上年增长11.28%，主营业务收入逐渐提高[80] - 2024年经营活动现金流量净额17,462,574.44元，较2023年减少80.78%；投资活动现金流量净额 -14,497,891.34元，较2023年减少169.57%；筹资活动现金流量净额55,324,275.17元，较2023年增加201.47%[84] - 交易性金融资产初始投资成本3,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -20,400.00元，计入权益的累计公允价值变动 -1,019,100.00元[87] - 永嘉科技有限公司总资产97,008,618.34元，净资产54,494,710.54元，主营业务收入138,255,794.79元，净利润1,673,490.68元[90] - 方正阀门集团上海有限公司总资产90,625,693.32元，净资产46,125,866.19元，主营业务收入75,941,869.92元，净利润768,245.56元[90] - 温州方正贸易有限公司总资产20,086,466.95元，净资产7,873,248.01元，主营业务收入82,789.38元，净利润 -127,171.26元[90] - 本期研发支出金额为27,997,416.64元，占营业收入的比例为3.70%；上期研发支出金额为24,526,514.76元，占比3.61%[95] - 本期和上期研发支出资本化的金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0%[95] - 2024年度方正阀门营业收入为75598.35万元[103] - 截至2024年12月31日，方正阀门公司应收账款账面余额为44,567.86万元，坏账准备为4,988.85万元，账面价值为39,579.01万元；含列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为2,246.00万元，减值准备为112.30万元，账面价值为2,133.70万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要阀门营业收入660,514,954.58元，毛利率27.59%，较上年同期增加0.84个百分点；其他产品营业收入95,468,513.66元，毛利率27.23%，较上年同期减少1.40个百分点[75] - 境内销售营业收入406,786,012.58元，毛利率16.29%，较上年同期减少4.11个百分点；境外销售营业收入349,197,455.66元，毛利率40.66%，较上年同期增加4.69个百分点[79] - 前五大客户销售金额合计281,248,083.93元，占年度销售比37.20%[81] - 前五大供应商采购金额合计131,253,192.53元，占年度采购比23.97%[82] 研发相关 - 研发人员期初66人，期末72人，占员工总量的比例从10.28%提升至10.59%[96] - 公司拥有的专利数量本期和上期均为130个，发明专利数量从13个增至16个[97] - 高压大口径硬密封球阀等6个研发项目在研，截止阀和止回阀紧凑型迭代升级及试制等4个项目结项[98][99] - 公司研制出双向流碳石墨密封固定球阀，使用温度可达400度，抗压强度≥220MPa，摩擦系数小于0.15[101] - 公司研制出满足-254°C下超低温密封技术的液氢阀门产品[100] - 公司研制出高压15K硬密封球阀，满足海上平台超高压气体管道使用要求，填补国内空白[100] - 公司研制出阀体加长且安装浮动保温层的空分装置冷箱用超低温截止阀[100] - 公司研制出达性能高、流量控制准确、噪音小、使用寿命长的HH级高性能节流阀[100] - 公司实现井口自动控制与远程控制功能，压力异常时井口自动关闭[101] - 公司研制出超张力套管悬挂器，解决管柱螺纹承载及倒扣问题[101] - 公司整体式采油树节省安装空间、减少泄漏环节、降低成本[101] - 公司研究橡胶隔膜抗老化等问题，解决活塞卡阻风险[101] 行业市场数据 - 2026年全球工业阀门市场规模将达923亿美元，较2020年的732亿美元增幅约26.1%[62] - 2012 - 2022年我国固定资产投资规模从28.17万亿元增长到57.96万亿元，年复合增长率7.48%[63] - 2026年中国阀门行业市场规模将升至182亿美元，2021 - 2026年年复合增长率为6.2%[63] - 截至2020年12月31日，我国阀门行业规模以上企业达1,928家[61] - 2023年我国大陆石油日均消耗量为16,577千桶，达到美国的87.32%；天然气年消耗量由2013年的1,719亿立方米上升至2023年的4,048亿立方米[111] - 2013 - 2023年我国石油、天然气消耗量分别增长了56.93%和135.49%，同期产量分别增长了 - 0.43%和92.36%[111] - 2006 - 2015年间，我国累计新增油气长输管道里程数为6.47万公里，“十一五”期间新增3.45万公里，“十二五”期间新增3.02万公里[112] - 截至2022年底，我国长输油气管网总里程约18万公里，其中原油管道2.8万公里，成品油管道3.2万公里，天然气管道12万公里[112] - 截止至2017年，美国、俄罗斯在役油气长输管道里程数达到66万公里、24.87万公里，中国仅分别为其四分之一、五分之三[112] - 到2025年我国油气管网规模将达到24万公里，较2018年末增长76.47%，其中原油、成品油、天然气管网里程分别达到3.7、4.0和16.3万公里[113] - 截至2020年底，我国油气长输管道总里程达到16.5万公里，其中原油管线为3.1万公里，成品油管线3.2万公里，天然气管道10.2万公里[113] - 2022年，全国长输天然气管道总里程已达11.8万公里（含地方及区域管道）[113] 公司业务拓展 - 报告期内公司油气输送设备板块完成4项省级新产品鉴定并进入生产阶段[59] - 报告期内公司共参加10多场国内外展会拓展市场渠道[59] 公司社会责任 - 报告期内，公司向上海宋庆龄基金会捐赠15万元用于支持“医疗专项基金垂体瘤项目”，自2015年以来累计资助贫困大学生24人并提供4年大学学费[107] 公司未来规划 - 公司计划2025年完善公司治理，保持稳步发展，提高管理效率[116] - 公司国际市场目标是进入更多终端客户和工程公司名单，国内继续扩大低温阀等领域市场[116] - 公司研发团队将对极端苛刻工况阀门进行技术升级[116] - 公司将完善人力资源管理体系，提高员工满意度和忠诚度[116] 公司面临风险 - 石油天然气及相关行业景气波动会影响公司产品销售，短期内相关领域阀门产品在收入结构占比仍较高[118] - 贸易政策变动、汇率波动、出口退税率下调、创新、产品认证不能延续、应收账款坏账等是公司面临的风险[119] 公司重大事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项[122] - 公司存在重大关联交易事项[122] - 公司存在已披露的承诺事项[122] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[122] - 报告期内诉讼、仲裁事项中作为原告/申请人涉及金额2,950,186.5元，占比0.59%[125] - 重大日常性关联交易金额为10,003,037.57元[127] - 购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额50,000,000元，发生金额28,118,052.92元[128] - 方高远、方品田为公司向金融机构贷款担保金额22,000,000.00元，担保余额16,920,000.00元[130] - 方高远、方品田、王奕彤为公司向金融机构贷款担保金额57,300,000.00元，担保余额29,160,000.00元[130] - 货币资金质押账面价值115,362,270.46元，占总资产11.84%；固定资产抵押账面价值71,727,532.36元，占总资产6.58%；无形资产抵押账面价值16,748,011.

方正阀门公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长11.28%。归属于上市公司股东的净利润6630.04万 元，同比增长9.42%。公司计划每10股派发现金2.5元(含税)。 ...

上市信息 - 公司于2024年12月26日在北交所上市，发行人民币普通股3829.50万股[9] - 公司注册资本为人民币14535.50万元[9] - 公司股份总数为14535.50万股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人方存正认购股份数7850万股，持股比例77.1120%[17] - 发起人方品田认购股份数1100万股，持股比例10.8055%[17] - 发起人王奕彤认购股份数600万股，持股比例5.8939%[17] - 发起人林方认购股份数200万股，持股比例1.9646%[17] - 发起人温州市润工企业管理合伙企业（有限合伙）认购股份数180万股，持股比例1.7682%[17] - 发起人夏旭烽认购股份数150万股，持股比例1.4735%[17] - 发起人陈永兴认购股份数100万股，持股比例0.9823%[17] 股份限制 - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[27] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[34][35] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[43] - 审议公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易需股东会决定[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议通过[43] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议通过[43] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[48] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[100] - 董事会设立四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[101] - 董事会审议交易事项，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交股东会审议[104] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[105] - 公司对外担保需提交董事会审议，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会[105] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议[105] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需提交董事会审议[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[136] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘，由股东会决定[144] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[159] - 公司合并或分立等登记事项变更，需向登记机关办理变更登记[154] - 公司解散应在10日内公示解散事由[158] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[160]

会议信息 - 2025年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议[3] - 2025年4月3日召开2025年第二次临时股东会[3] 公司变更 - 审议通过变更注册登记机构及修订《公司章程》议案[3] - 2025年4月10日取得新《营业执照》[4] - 变更后注册资本为壹亿肆仟伍佰叁拾伍万伍仟元[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于4月3日召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,195,911股，占比72.37%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3][4] 议案情况 - 审议通过变更注册登记机构及修订《公司章程》议案[5] - 议案表决同意股数105,195,911股，占比100%[6] 合规认定 - 律所认为股东会程序合法有效[7][8]

股东会信息 - 2025年3月19日刊登2025年第二次临时股东会通知公告[6] - 现场会议4月3日14:00召开，网络投票4月2日15:00 - 4月3日15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6名，代表股份105,195,911股，占比72.37%[7] - 参与网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[7] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册登记机构等议案》赞成票105,195,911股，占比100.00%[10] 其他 - 股东会召集人为公司董事会，采取两种表决方式[7][10] - 律师认为本次股东会决议合法有效[13]

公司变更 - 拟将注册登记机构变更为浙江省市场监督管理局[6] - 拟修订《公司章程》部分条款，整体变更发起设立[3] - 修订后英文名称增加集团名称：方正阀门集团[3] 组织架构 - 修订后可设副总经理不超过5名[4] - 修订后监事会中职工代表比例为三分之一[5] 其他事项 - 修订内容需股东会审议，以工商登记为准[5] - 提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[6] - 授权有效期至办理完毕止[6] - 备查文件为董事会会议决议[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议4月3日14:00召开，网络投票4月2日15:00 - 4月3日15:00[7] - 会议地点为浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室[11] 议案内容 - 审议《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月28日[9][10] - 登记时间为4月3日下午14:00前，地点为公司会议室[13][15] - 会议联系人陈永兴，电话0577 - 85852088，邮箱fzv@fzvgroup.com，邮编325025[15]