信息披露制度 - 信息披露管理制度经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证内容真实、准确、完整[8] 披露时间要求 - 应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[24][25] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定七种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[32] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[31][32] 业绩预告与修正 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或者盈亏方向发生变化，应及时披露修正公告[33] - 预计年度经营业绩出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上要进行预告[32] - 预计年度经营业绩出现利润总额等三者孰低为负值且扣除相关收入后营业收入低于5000万元要进行预告[32] 交易披露标准 - 交易（除担保、资助外）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[38] - 交易（除担保、资助外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[38] - 交易（除担保、资助外）资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[38] - 交易（除担保、资助外）成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[38] 担保与资助规定 - 公司提供担保应提交董事会审议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[42] - 公司提供财务资助应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露[42] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易（除担保外）应董事会审议后披露[47] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易（除担保外）应董事会审议后披露[47] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易应提交股东会审议并提供报告[47] 其他披露情形 - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[53] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知并披露[59] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，应及时通知并披露[61] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[63] - 董事会就股票发行等作出决议，应自决议日起及时披露公告[62] - 董事会审议通过利润分配等方案后，应及时披露方案内容及实施公告[63] - 限售股份解除限售前，公司应按规定披露公告[64] - 直接或间接持公司5%以上股份股东，持股比例增减5%时，公司应披露变动情况[64] - 公司出现停产等重大风险情形，应自事实发生日起及时披露[64] - 公司出现特定情形，应自事实发生或董事会决议日起及时披露[65] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需披露[66] - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超过5000万元需披露[69] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5000万元需披露[69] 人员职责与义务 - 控股股东、持股5%以上股东等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[74] - 持有公司百分之五以上股份的股东持有股份等情况发生较大变化需告知公司[75] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[76] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东应及时告知委托人情况[76] - 公司财务部负责编制财务报表及附注等并提交财务资料[77] - 公司各部门等负责人提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[77] - 董事会秘书负责组织编制完整的定期报告[77] 定义与其他规定 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[93] - 实际控制人指通过投资关系等能支配公司行为的自然人、法人或其他组织[93] - 控制指有权决定公司财务和经营政策并从中获利，持股50%以上等情形可拥有控制权[93] - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成等可实际控制的公司[93] - 及时指自起算日或触及披露时点的两个交易日内，另有规定除外[92] - 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及章程规定的其他人员[93] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属于信息知情人[87] - 关联法人包括直接或间接控制公司等多种情形的法人或组织[95] - 信息披露指按规定在符合《证券法》的平台公告信息[91] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[97] - 违规对外担保指公司及其控股子公司未经规定审议程序实施的对外担保事项[98] - 净资产指公司资产负债表列报的所有者权益，编制合并报表的为合并表中归属于母公司所有者权益，不含少数股东权益[98] - 日常性关联交易指公司与关联方日常经营相关交易及章程约定的日常关联交易类型[98] - 非标准审计意见包括非无保留意见和带解释性说明的无保留意见[98] - 本制度中“以上”“达到”“以内”“以下”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[98] - 证券服务机构指为证券业务活动制作、出具相关文件的机构[98] - 本制度未规定的适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定[100] - 本制度与相关规定抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》为准[100] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[100]

承诺管理制度 - 经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 加强承诺管理，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 公开承诺具体明确，含事项、方式和时限[7][9] - 应在规定平台单独披露[8] 特殊情况处理 - 无法履行可变更或豁免，需程序审议[10] - 收购时原股东未履行由收购人承接[10] 信息披露 - 定期报告披露承诺进展[10] - 未履行披露原因及责任[12] 制度生效 - 股东会通过生效，董事会负责解释[15]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响投资和股价的信息[6][7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[11][12] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[8][9] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[13][14][15] - 知悉舆情后汇报至董事会秘书，重大舆情向工作组报告[16] 舆情处置与责任 - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[17] - 违反保密义务人员公司有权处分，犯罪追究法律责任[21]

提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[17] - 会议提前三天通知，主任委员主持[17] 其他 - 工作细则经董事会审议通过生效[20][21] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[19]

内部审计制度 - 经第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东会审议[3] - 实施机构为内部审计部，向董事会负责，受审计委员会监督指导[7] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[13] - 被审计单位异议需3天内书面反馈，逾期视为无异议[13] 人员与报告 - 专职人员需专业知识或相关经历[15] - 至少每季度向董事会或专门委员会报告一次[13] 资料处理与制度生效 - 审计项目结束后资料整理归档[18] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释[22]

会计师事务所选聘制度 - 选聘制度经董事会审议，尚需股东会审议[3] - 审计委员会负责选聘，至少每年提交履职评估报告[9] 选聘条件与方式 - 拟聘事务所需在中国境内依法注册成立三年及以上[13] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，聘期1年可续聘[16] 选聘文件与评标 - 公开选聘需发布含评价要素的文件[16] - 招标文件评标标准含资质条件等内容[17] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[18] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[22] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[23] 续聘与解聘 - 续聘时审计委员会评价肯定则续签，否定则改聘[23] - 六种情形公司可解聘或改聘[24][25] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[26] 信息披露与追责 - 应在年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[28] - 审计委员会发现选聘违规应报告董事会，公司追责[29]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免管理制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露应登记，年报等公告后十日内报送材料[11] - 特定信息处理需提交材料，董事长签字确认，保存十年以上[12] - 制度自通过生效，由董事会负责解释[16]

募集资金管理审议流程 - 募集资金管理制度需经股东会审议[3] - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[21] - 节余募集资金超200万元或项目净额5%需董事会审议披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%需股东会审议[22] 资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%需通知保荐或顾问[12] - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2日披露[17][18] - 补充流动资金到期归还后2日披露[18] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超一年需重新论证[15] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[15] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整计划披露[26] 协议签订与披露 - 资金到位1个月内签三方监管协议，2日内披露内容[11] - 三方监管协议提前终止1个月内签新协议披露[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户2日内披露[17] - 商业银行三次未及时出对账单可终止协议注销专户[13] 资金置换 - 自筹资金投入募投项目，募集到位后6个月内置换[23] - 募投项目支付困难自筹支付后6个月内置换[23] - 董事会通过置换事项2日内披露[23] 检查与核查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用情况[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次资金情况[28]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，建议董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 主要职责是研究重大事项并提建议、检查实施情况[10] - 工作小组负责前期准备，提交正式提案[12] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[15]

制度审议与生效 - 本制度经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] 人员变动处理 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人[7] 离职手续与义务 - 董事及高级管理人员在离职生效后3个工作日内办理移交手续[10] - 董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[13] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[13] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[16]