公告编号：2023-088 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 10:00。 公告编号：2023-088 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-078 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定. （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 公 ...

公告编号：2023-080 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议。依据相关法律法规及规范性文件 和《常州瑞华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了 详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： （一）对《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立 意见 经审阅议案内容，我们认为：1、公司第二届董事会非独立董事候选人的提 名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益； 2、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资 格 ...

公告编号：2023-086 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名唐翠仙、张春雷、 谢德兵为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公 ...

公告编号：2023-082 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2023年11月10日以电 话方式通知全体职工。公司员工总数为47人，出席本次会议的员工为43人，占公 司员工总数比例为91.49%，会议由监事会主席康葵主持。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举顾佳 慧为第三届监事会职工代表监事的议案》。 2、议案内容 公司第二届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司须重新选举职工代表监事作为第三届监事会成员。经研究， 拟提名顾佳慧为职工代表监事，作为第三届监事会成员，任期三年，自2023年第 四次临时股东大会召开之日起生效 ...

公告编号：2023-077 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通 知书》（GF2023030003）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发 行股票并上市的申请。 公告编号：2023-077 年 6 月 21 日批露《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司公开发行股票 ...

公告编号：2023-076 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通 知书》（GF2023030003）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发 行股票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具 体 详见：htt ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2023-075 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。 2023 年 3月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023030003）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https:/ ...

公告编号：2023-074 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,789,554 股，占公司有表决权股份总数的 67.98%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202300001689 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及其他法律、法规和规范性文件及《常州瑞华化工工程技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（南京）事 务所（以下称 ...