证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2020-022 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 29,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.40%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邹志荣因公出差缺席； 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-0 ...

公告编号：2021-015 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州 瑞华化工工程技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 常州市武进区科教城创研港 1 号 5 楼公司会议室。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2021-015 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

公告编号：2020-026 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成 后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及《公司章程》的第五条和第十八条条款 进行修改。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条：公司注册资本为人民币 3000 万元。 | 第五条：公司注册资本为人民币 3580 万元。 | | 第十八条：公司股份总数为 3000 万股，公司 | 第十八条：公司股份总数为 3580 万股 ...

公告编号：2020-030 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 《2020 年半年度报告》主要包括公司基本情况、财务会计报告、股份变动及股 东情况等内容，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.nee ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2020-033 公司股票定向发行的相关事宜尚需通过股转系统的审查，故本次定向发行事 宜尚存在不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相 关规定和要求，及时履行信息披露义务。 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月28 日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于常州瑞华化工工程技术 股份有限公司<股票定向发行说明书>》等议案，并于2020年7月28日在全国中小 企业股份转让系统（以下简称"股转系统"）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-032）。 公司于2020年8月24日向股转系统报送了本次定向发行申请文件，股转系统 于 ...

公告编号：2020-052 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 结合公司目前经营状况，考虑到公司未来可持续发展状况，优化公司股本结 构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2020 年 7 月 27 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,257,032.21 元，母公 司未分配利润为 54,143,118.58 元。母公司资本公积为 28,739,823.54 元（其中股 票发行溢价形成的资本公积为 28,739,823.54 元，其他资本公积为 0 元）。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第十四次 会议审议通过，该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更换会计师事务所的情况说明 公告编号：2020-045 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （一）原会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽 的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。根据公司经营战略调整，经公司 董事会认真调查，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审 计机构。本公司董事会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队 近年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 （四）沟通情况 公司已就更换会计师事务所事宜与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行 沟通，并征得其理解与支持。 二、变更会计师事务所的审议情况 关于变更会计师事务所的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议 ...

公告编号：2020-044 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于变更公司部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际生产经 营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更基。 一、募集资金基本情况 根据公司2020年第一次股票定向发行之《股票定向发行说明书》，公司发行 股份数量不超过5,800,000股，发行价格为17.14元/股，募集资金总额不超过 99,412,000.00元，均为现金方式认购。本公司第一届董事会第十一次会议、第 一届监事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过上述股票定向 发行方案。 截止2020年9月11日，投资者已将认购资金足额存入指定的公司募集资金专 用账户内，投资者认购股份数量为5,800,000股，认购价格为17.14元/股，募集资 金总额为99,412,000.00元，均为现金方式认购。 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 35,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6.759776 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 6.759776 股，不需要 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 35,800,000 股，分红后总股本增至 59,999,998 股。 公告编号：2020-059 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 12 月 25 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 28,739,823.54 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 28,739,823.54 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共 ...

公告编号：2020-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第五条：公司注册资本为人民币 3580 | 第五条：公司注册资本为人民币 | 6000 | | 万元。 | 万元。 | | | 第十八条：公司股份总数为 3580 万股， | 第十八条：公司股份总数为 6000 | 万股， | | 公司的股本结构为：普通股。 | 公司的股本结构为：普通股。 | | 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 公告编号：2020-053 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 10 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需 ...