公告编号：2020-056 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 28,563,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.78%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王寅之因公出差缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-056 公司高级管理人员均列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出 ...

公告编号：2021-013 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王寅之因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于筹备首次公开发行股票并上市》的议案 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2021-0 ...

公告编号：2020-049 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2020 年 11 月 26 日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《关于修改监事 会议事规则的议案》，本制度尚需提交 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应 有职能，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、 部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业 务规则及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公 ...

董事换届的基本情况 公告编号：2020-047 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过： 提名徐志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,603,000 股，占公司股本的 60.34%， 不是失信联合惩戒对象。 提名和成刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.19%，不 是失信联合惩戒对象。 提名张晶先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.19% ...

公告编号：2020-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.30%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张晶因公出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州市新北区通江中路 398-1 号 1718 室 （修订稿） 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2020 年 8 月 1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 - 1 - | 一、 | 基本信息 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行计划 - | 7 - | | 三、 | 非现金资产认购情况 - | 19 - | | 四、 | 本次发行对申请人的影 ...

关于股东持股情况变动的提示性公告 公告编号：2021-010 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 1、 自然人基本信息 | 姓名 | 徐志刚 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 住所/通讯地址 | 江苏省常州市新北区吟枫苑 9-乙单元-1801 | 公告编号：2021-010 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数（股） | 占股本比 | 股数（股） | 占股本比 | 时间 | 方式 | | | | | | 例 | | 例 | | | | 徐 | ...

公告编号：2020-043 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月26 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2020年11月10日以电 话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表35人，实到职工代表32人。会议由 监事会主席康葵主持。公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》，本次会议选举公司第二届监事会职工代表监事。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举顾佳 慧、史制强为公司职工代表监事的议案》。 三、备查文件目录 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》 2、议案内容 由于公司第一届监事会任期于2020年12月20日届满到期，根据《公司法》和 《 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章程 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 章 程 二 O 二 O 年五月 - 1 - 法定代表人的职权包括： | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 ...

公告编号：2021-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称公司）于近期发现重要前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》的 相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度的合并及 母公司财务报表。 二、表决和审议情况 公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<公司前期会计差错更正及追溯调整>的议案》 的议案，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况 和财务状况，符合《企业会计准则》及 ...