公告编号：2020-027 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、议案审议情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），预计募集资金金额不超过 99,412,000.00 元 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》的议案 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：康葵 ...

第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2020-023 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明 书>》的议案 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 30 日以电话或邮件方式发 出 5. 会议主持人：徐志刚 6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2020-023 1.议案内容： 公司拟进行股票定 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州市新北区通江中路 398-1 号 1718 室 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2020 年 7 月 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 7 | | 三、 | 非现金资产认购情况 18 | | 四、 | 本次发行对申请人的影响 19 | | ...

公告编号：2020-058 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1.议案内容： 同意选举康葵担任公司第二届监事会主席，任职期限为 2020 年 12 月 25 日至第 二届监事会届满。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2020-058 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第 ...

公告编号：2020-059 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过： 选举徐志刚先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,603,000 股，占公司股本的 60.3436%，不 是失信联合惩戒对象。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过： 选举康葵女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公 ...

公告编号：2021-027 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 董事人数增加至 9 人。 三、备查文件 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 《公司章程》第一百二十一条: | | | 《公司章程》第一百二十一条: | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会由 名董事组成，设董事长 7 | 原规定 | 1 | 修订后 人。 | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事长 | 人。 1 | 《常州瑞华化工工程技术股份有 ...

公告编号：2021-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数 （二）对公司生产、经营上的影响 邹志荣辞去董事职位未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《董事辞职报告》 （一）基本情况 本公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到董事邹志荣先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 235,497 股，占公司股本的 0.3925%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任设备室主任职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）辞职原因 2021 年 4 月 30 日 公告编号：2021-029 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 ...

公告编号：2020-053 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告(更正后) 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 公司拟实施资本公积转增股本，此事项将导致公司注册资本及股份总数发生变 动，公司登记事项发生变更，因此需对《公司章程》的相关条款进行修改。 三、备查文件 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 公告编号：2020-053 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条：公司注册资本为人民币 3580 | 第五条 ： 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 万元。 5999.9998 | | 第十八条：公司股份总数为 3580 万股， | 第十八条：公司股份总数为 5999. ...

公告编号：2021-007 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外（委托）投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司拟对全资子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司增 资，注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 2000 万元，即常州瑞华化工工程 技术股份有限公司新增认缴出资人民币 1500 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂 牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 公告编号：2021-007 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会审议权限内， ...

公告编号：2020-042 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案 1.议案内容： 公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用 途进行变更，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com. ...