公告编号：2022-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 关于补发申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及 其进展公告的说明公告 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 25 日 公司经综合考虑自身实际情况，并在与保荐机构中信建投充分沟通的基础上， 决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并于 2022年1月20日通过中信建投证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会江苏 监管局提交了变更辅导上市板块申请报告。 由于公司信息披露工作人员疏忽，未能就公司上述事项及时履行信息披露义 务。公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布了公司《申请公开发行股票并在北交所上市辅 导备案及其进展公告(补发)》(公告编号: 2022-018)。公司对延迟披露信息给投 资者带来的不便 ...

上述董事会专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。 公告编号：2023-013 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为完善公司董事会治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，拟于公司董 事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同时，董 事会拟选举董事会专门委员会组成人员情况如下： | 战略委员会 | | | | --- | --- | --- | | 董事 | 召集人 | 徐志刚 | | 董事 | 委员 | 和成刚 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 提名委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 史占中 | | 董事 | 委员 | 徐志刚 | | 独立董事 | 委员 | 唐翠仙 | | 审计委员会 | | | | 独立董事 | 召集人 | 唐翠仙 | | 独立董事 | 委员 | 张春雷 | | 董事 | 委员 | 陆芝茵 | | 薪酬与考核委员会 | | | | 独 ...

公告编号：2022-069 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司投资者关系管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司投资者关系管理 制度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为切实加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和其 ...

公告编号：2022-047 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2022 年半年度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法 ...

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2022-024 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会日常工作 情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

公告编号：2021-044 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本议案不涉及关联交易。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>》的议案 （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>》的议案 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规要求，编制《2021 年半年度报告》，从会计数据和财务 指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面 对公司 2021 年半年度的情况进行了详细披露，具体内容详 见 披 露 于 全 国 1.会议召开时间：2021 年 8 月 28 日 ...

公告编号：2022-051 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 ...

公告编号：2021-048 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 28 日审议并通过《关于聘任陈成先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任陈成先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自 2021 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命陈成先生为公司董事会秘书，有利于完善公司治理结 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及换发营业执照的公告 公告编号：2022-038 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 《常州谢尔新材料科技有限公司营业执照》 住所：常州市新北区东海路202号 法定代表人：徐志刚 注册资本：人民币壹佰万元整 成立日期：2018年05月18日 经营范围：环保新材料、催化剂（非危险品）的研发、销售、技术咨询、技 术服务、技术转让；化工产品（除危险品）、润滑油、矿产品的销售；自营和代 理各种商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、备查文件 本公司子公司常州谢尔新材料科技有限公司（以下简称"谢尔新材料"）因 变更经营地址换发营业执照，谢尔新材料于2022年5月13日取得变更后的营业执 照。最终核准的登记事项如下： 统一 ...

公告编号：2022-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 47,891,952 股，占公司有表决权股份总数的 79.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监 ...